浙江金沃精工股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况 的专项说明 天衡专字(2024) 00546 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.gf.fc.g 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.cnnof.gov.cn）"进行重 浙江金沃精工股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天衡专字(2024) 00546 号 浙江金沃精工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江金沃精工股份有限公司(以下简称"金沃股份")财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并资产负债表和资产负债表,2023年度的合并利润表和利润表、 合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注, 并出具了天衡审字(2024)01229 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第１ 号-业务办理》的规定,金 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于浙江金沃精工股份有限公司 2024 年度融资额度及提供相应担保的核査意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为浙 江金沃精工股份有限公司（以下简称"金沃股份"或"公司"）首次公开发行股票并上 市、向不特定对象发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保 荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对金沃股份申请 融资额度及提供担保事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况 如下： 一、担保情况概述 （一）情况概述 为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，2024 年度，公司及合并报表 范围内子公司拟向银行申请不超过 8 亿元人民币的融资额度，融资方式包括但不 限于贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等。以上授信额度不等于公司的实际融资金 额，实际融资金额在总授信额度内，具体融资金额将根据公司及子公司运营资金的 实际需求确定。 公司拟为全资子公司衢州市建沃精工机械 ...

浙江金沃精工股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开 第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过《关于 公司董事及高级管理人员年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事年度薪酬方案 的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人 员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会 薪酬与考核委员会提议，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水 平，特制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体方案如下： | 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 非独立董事杨伟、郑立成、赵国权、郑小军、叶建阳、陈亦霏，在公司及下 属 ...

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会 议通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 8 日在公 司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席余永年先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中现场出席监事 3 名），会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为公司 2023 年年度报告及摘要真实反映了公司 2023 年年 度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（ww ...

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 2024 年 4 月 8 日 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长杨伟先生，董事、总经理郑立成 先生，董事、董事会秘书、财务总监陈亦霏女士，独立董事徐志康先生，保荐代 表夏俊峰先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，做好中小投资者保护工作，以提升 公司治理水平和企业整体价值，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公 开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 29 日前通 过网址 https://eseb.cn/1dvc2cNx4kg 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与公司 2023 年度网上业绩说明会。 特此公告。 浙江金沃精工股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 ...

浙江金沃精工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024) 00548 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.vov.cn） 浙江金沃精工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024) 00548 号 浙江金沃精工股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的浙江金沃精工股份有限公司(以下简称"金沃股份")《浙江金沃精工 股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(以下简称"募集资金专项报 告")。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金沃股份年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本 鉴证报告作为金沃股份年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 金沃股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号一 一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》及相关格 ...

浙江金沃精工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐志康） 本人作为浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定 和要求，在 2023 年度工作中，忠实勤勉，认真履行了独立董事职责，按时出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，切实维 护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的基本情况报告如下： 一、出席董事会会议和股东大会情况 2023 年度，公司共计召开董事会会议 6 次，共计召开股东大会 3 次，本人 按时出席了 6 次公司董事会，列席了 3 次股东大会，没有连续两次未亲自出席会 议的情况。本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层 保持充分沟通，对公司重大事项提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。 本人认为公司董事会的召集和召开程序合法合规，重大事项均履行了相关审 批程序，合法有效，故对 2023 年度公司董事会审议的各项议案均投了赞成票， ...

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | 浙江金沃精工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间 (1) 现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 14:30； (2) 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 29 日上 午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 29 日 9:15-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开 第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的通 知》，决定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）召开公司 2023 年年度股东大会。现 将会议有关事项通知如下： 一、召 ...

华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合")作为浙江金沃精工股份有 限公司(以下简称"金沃股份"、"公司"或"发行人") 首次公开发行股票并在创业板 上市、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等文件的要求，华泰联合对金沃股份 2023 年度内部控 制制度等相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 一、金沃股份内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位包括：浙江金沃精工股份有限公司及子公司衢州市 建沃精工机械有限公司、银川金沃精工科技有限公司、衢州佳沃精密智造有限公 司、衢州杰沃精密机械有限公司和日本 JW 精工株式会社，纳入评价范围单位资 产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报 表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、组 织架构、内部审计、人力资源、企业文化、社会责任、采购业务、销售业务、资 金管理、资产管理、研究 ...

浙江金沃精工股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，本着对 全体股东负责的精神，谨慎、认真履行监事会的职责，依法独立行使职权，维护 了公司、股东及全体员工的合法权益，报告期内，监事会对董事会及股东大会的 决策程序及执行情况，对公司董事、高级管理人员的履职情况，公司生产经营活 动的规范性等方面进行了监督，有效发挥了监事会的监督职责，现将 2023 年度 监事会主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，监事会共召集召开五次会议，审议通过 16 项议案，具体如下： | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 第二届监事会 | | 1、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》； | | | | 2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》； | | | | 3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》； | | | | 4、《关于公司2023年度融资额度及提供相应担保的议案》； | | | 2023 年 4 ...