| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次计提资 产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司 及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日各类存货、应收款项、固定资产、长期 股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可 变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性 进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着 谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。 二、本次计提资产减值准备的范围和总金额 公司 2023 年度计提资产减值准备合计 9,617,253.48 元，具体如下 ...

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开 第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 37,707,774.83 元，其中母公司实现净利润为 10,921,231.79 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 153,824,307.83 元，其中母公司报表累计未分配利润为 47,434,545.22 元。根 据《深圳证券交易所 ...

浙江金沃精工股份有限公司 2023 年度财务决算报告 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天衡审字(2024)01229 号标 准无保留意见的审计报告。为了更全面、详细地了解公司 2023 年的财务状况和 经营成果，现将 2023 年度财务决算报告情况汇报如下： | 项目 | 2023 | 年度或 2023 年 | 12 | 2022 | 年度或 2022 | 年 | 12 | 增减幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 月 31 日 | | | 月 31 日 | | | | | 营业收入（元） | | 988,475,732.29 | | | 1,044,364,007.54 | | | -5.35 | | 利润总额（元） | | 41,404,976.86 | | | 48,648,395.25 | | | -14.89 | | 净利润（元） | | 37,707,774.83 | | | 45,283,144.06 | | ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于浙江金沃精工股份有限公司 2023 年度募集资金存放和 使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"金沃股份"、"公司"或"发行人"）首次公 开发行股票并在创业板上市、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律 法规的规定，对金沃股份在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核 查情况如下： 一、募集资金的基本情况 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]1806 号《关于同意浙江金沃精 工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,200.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 30.97 元， ...

浙江金沃精工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郭旭升） 本人作为浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定， 恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司相关会议，关注公司经营状况，认真审议董 事会及各专业委员会各项议案，对重大事项发表了客观、公正的独立意见，维护 了公司整体利益及全体股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的基本情况报告如下： 一、出席董事会会议和股东大会情况 2023 年度，公司共计召开董事会会议 6 次，共计召开股东大会 3 次，本人 按时出席了 6 次公司董事会，列席了 3 次股东大会，没有连续两次未亲自出席会 议的情况。本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层 保持充分沟通，对公司重大事项提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。 本人认为公司董事会的召集和召开程序合法合规，重大事项均履行了相关审 批程序，合法有效，故对 2023 年度公司董事会审议的各项议案均投了赞成票， 没有提出异议的 ...

浙江金沃精工股份有限公司 公司章程修正案 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开 第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案 登记的议案》，同意对《公司章程》部分条款作相应修订，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百八十七条 公司股东大会对利润 | 第一百八十七条 公司股东大会对利润 | | 分配方案作出决议后，公司董事会须在 | 分配方案作出决议后，或公司董事会根 | | 股东大会召开后 个月内完成股利（或 2 | 据年度股东大会审议通过的下一年中 | | 股份）的派发事项。 | 期分红条件和上限制定具体方案后，须 | | | 在两个月内完成股利（或股份）的派发 | | | 事项。 | | 第一百八十八条 公司的股利分配政策 | 第一百八十八条 公司的股利分配政策 | | 为： | 为： | | （一）利润分配政策的宗旨和原则 | （一）利润分配政策的宗旨和原则 | | 公司实行连续、稳定的利润分配政 | 公司实行连续、稳定的利润分配政 | ...

浙江金沃精工股份有限公司 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基 准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内 部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 1 / 10 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截至内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江金沃精工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江金沃精工股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会 ...

浙江金沃精工股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）成立于 2013 年 11 月 4 日。注册地址为南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室，首席合伙人为 郭澳。 截至 2023 年 12 月 31 日，天衡会计师事务所共有合伙人 85 人，注册会计师 419 人，签署过证券业务审计报告的注册会计师人数 222 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第 ...

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，现将浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金额及到账情况 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]1806 号《关于同意浙江金沃 精工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,200.00 万股，每股面 值 1.00 元，每股发行价格为人民币 30.97 元，募集资金总额为人民币 371,640,000.00 元，扣除 ...

经核查独立董事贺雷、郭旭升、徐志康的任职经历以及签署的相关自查文件， 公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 浙江金沃精工股份有限公司董事会 二〇二四年四月八日 浙江金沃精工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，浙江金沃精工股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事贺雷、郭旭升、徐志康的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...