| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"金沃转债"转股期限：2023 年 4 月 20 日至 2028 年 10 月 13 日；最新 转股价格为 26.93 元/股；债券代码：123163。 二、可转换公司债券转股及股份变动情况 2024 年第三季度，"金沃转债"因转股减少 10 张，转换成公司股票的数量 为 37 股。截至 2024 年 9 月 30 日，"金沃转债"剩余票面总金额为 30,994.80 万元（309.948 万张）。 2、2024 年第三季度，共有 10 张"金沃转债"完成转股（票面金额共计 0.1 万元人民币），合计转成 37 股"金沃股份"股票（股票代码：300984）。合计 520 张"金沃转债"完成转股（票面金额共计 5.2 万元人民币），合 ...

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开 第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。具体内 容详见公司于 2024 年 9 月 21 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南第 1 号》"）等法律、法规和规范性文 ...

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开 第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东 会的通知》，决定于 2024 年 10 月 9 日（星期三）召开公司 2024 年第三次临时 股东会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 (1) 现场会议召开时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）下午 14:30； (2) 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 9 日上 午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 9 ...

| | 计划公司业绩指标如低于前期激励计划，应当充分说明原 | | | --- | --- | --- | | | 因及合理性 | | | | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中， | | | | 应当明确上市公司不得授出限制性股票以及激励对象不 | 是 | | | 得行使权益的期间 | | | | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整 | | | | 方法和程序（例如实施利润分配、配股等方案时的调整方 | 是 | | | 法） | | | | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或者股票期权 | | | | 公允价值的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理 | 是 | | | 性，实施股权激励应当计提费用及对上市公司经营业绩的 | | | | 影响 | | | | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生 | | | | 职务变更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | 是 | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者争 | 是 | | | 端解决机制 | | | | （14）上市公司有关 ...

浙江金沃精工股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"） 及《浙江金沃精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，对《浙江金沃精工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）及其他相关资料进行核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； ...

浙江金沃精工股份有限公司 浙江金沃精工股份有限公司董事会 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 2024 年 9 月 20 日 2、本计划激励对象不包括董事（含独立董事）、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股 份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上述激励对象包含一名外籍员工，公司将其纳入本激励计划的原因在于该外籍激励对象为公司核心 技术人员，在公司技术研发方面发挥重要作用，公司通过实施股权激励计划，进一步促进核心人才队伍的 建设和稳定，有助于公司长远发展。 4、预留部分的激励对象由本激励计划经审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、监事会发表明确 意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。 5、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入所致。 限制性股票激励计划的分配情况： | | | | | 获授限制性 | 占本计划拟 | 占本计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 姓名 | | 职务 | 国籍 | 股票数量 | 授予权益总 | 告日股本 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江金沃精工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江金沃精工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1523 号 致：浙江金沃精工股份有限公司 浙江天册律师事务所（（以下简称（ 本所"）接受浙江金沃精工股份有限公司（（以 下简称（ 公司"或（ 金沃股份"）的委托，作为公司实施 2024 年限制性股票激励 计划（（以下简称（ 本激励计划"或（ 本计划"）的专项法律顾问，依据（ 中华人民 共和国公司法》（以下简称（ （ 公司法》"）、 中华人民共和国证券法》（以下 简称（ （ 证券法》"）、 上市公司股权激励管理办法》（以下简称（ （ 管理办法》"）、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称（ （ 上市规则》"）、 深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称（ （ 自 律监管指南 ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 债券代码：123163 债券简称：金沃转债 浙江金沃精工股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年九月 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、《浙江金沃精工股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）由浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"金沃股份"、 "公司"或"本公司"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、 法规、规范性文件，以及《浙江金沃精工股份有限公司章程》有关规定制定。 二、本激励计划采取的激 ...

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会 议通知于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件方式发出，经全体监事同意，本次会议豁 免通知时限要求，会议于 2024 年 9 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。会议 由监事会主席余永年先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中 现场出席监事 3 名），会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法 规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 经审议，监事会认为：《浙江金沃精工股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要的内容 ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 债券代码：123163 债券简称：金沃转债 浙江金沃精工股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案）摘要 1 特别提示 一、《浙江金沃精工股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）由浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"金沃股份"、 "公司"或"本公司"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、 法规、规范性文件，以及《浙江金沃精工股份有限公司章程》有关规定制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币普通股（A股）股票，以及公司 从二级市场回购的本公司股票。 二〇二四年九月 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不 ...