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金沃股份:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
2023-08-28 08:38
| 证券代码:300984 | 证券简称:金沃股份 | 公告编号:2023-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123163 | 债券简称:金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 28 日召开 第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大 会的通知》,决定于 2023 年 9 月 13 日(星期三)召开公司 2023 年第二次临时 股东大会。现将会议有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人:本次股东大会由董事会召集,经公司第二届董事会 第十二次会议审议通过,决定召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开程序符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司 章程》的规定。 ...
金沃股份:2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
2023-08-28 08:38
| 证券代码:300984 | 证券简称:金沃股份 | 公告编号:2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123163 | 债券简称:金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定,现将浙江金沃精工股份有限公司(以下简称"公司")2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金额及到账情况 1、2021 年公司首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]1806 号《关于同意浙江金沃 精工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准,并经深圳证券交易 所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,200.00 万股,每股面 值 1.00 元,每股发行价格为人民币 30.97 元,募集资金总 ...
金沃股份:公司章程修正案
2023-08-28 08:38
浙江金沃精工股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 28 日召开 第二届董事会第十二次会议审议通过《关于变更公司注册地址及修订公司章程并 办理工商变更登记的议案》,同意对《公司章程》部分条款作相应修订,该议案 尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。具体修订内容如下: 浙江金沃精工股份有限公司 浙江金沃精工股份有限公司董事会 章程修正案 | 第五条 | 公司住所:浙江省衢州市柯城 | | 第五条 公司住所:浙江省衢州市柯城 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 区航埠镇凤山路 | 修订前 19 324014。 | 号,邮编 | 修订后 区航埠镇刘山一路 | 1 | 号,邮编 | 324014。 | 除上述内容修订外,《公司章程》其他内容不变,上述变更以相关市场监督 管理部门最终核准版本为准。 2023 年 8 月 28 日 ...
金沃股份:董事会决议公告
2023-08-28 08:38
第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金沃精工股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会 议通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出,会议于 2023 年 8 月 28 日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持,应到董 事 9 人,实到董事 9 人(其中现场出席董事 5 名,通讯出席董事 4 名),公司监 事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等 法律、法规和《公司章程》的有关规定。 | | | 浙江金沃精工股份有限公司 公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经审议,公司 2023 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2023 年半年度的财 务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在 ...
金沃股份:独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
2023-08-28 08:38
浙江金沃精工股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及浙江金沃精工股份有限 公司《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定,我们作为浙江金沃精工 股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着对公司、全体股东负责的 态度,现就公司第二届董事会第十二次会议审议的相关事项,发表独立意见如下: 本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章 程》等有关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,在保证公司 正常经营和长远发展的前提下,充分考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求, 具备合法性、合规性、合理性。因此,我们同意将该事项提交公司 2023 年第二 次临时股东大会审议。 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意 见 我们作为公司的独立董事,本着严谨、实事求是的态度 ...
金沃股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2023-08-14 03:46
浙江金沃精工股份有限公司 | 证券代码:300984 | 证券简称:金沃股份 | 公告编号:2023-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123163 | 债券简称:金沃转债 | | 1、投资风险分析 上述现金管理产品均将严格进行筛选,风险可控,但金融市场受宏观经济的 序 号 购买主 体 受托方 产品名称 产品类 型 金额 (万元) 起息日 到期日 预计年化收 益率 关联 关系 1 浙江金 沃精工 股份有 限公司 中信银 行股份 有限公 司衢州 分行 共赢慧信汇 率挂钩人民 币结构性存 款 00038 期 保本浮 动收益 5,000 2023-8-11 2023-11- 9 1.05%-2.9% 无 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况 影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融 市场的变化适时适量的介入,降低市场波动引起的投资风险。 2、针对投资风险拟采取的措施 (1)公司严格筛选投资对象,选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安 全的商业银行进行现金管理业务合作; (2)具体实施定期存款、结构性存款、通知存款、保本理财等现金管理时, 公 ...
金沃股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2023-08-09 03:50
| 证券代码:300984 | 证券简称:金沃股份 公告编号:2023-044 | | --- | --- | | 债券代码:123163 | 债券简称:金沃转债 | 浙江金沃精工股份有限公司 本次现金管理到期赎回的本金和收益凭证。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 浙江金沃精工股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 11 月 14 日召 开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金项目建设 的情况下,使用不超过人民币 13,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,有效 期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度及有效期内, 进行现金管理的资金可滚动使用。公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了 明确同意的意见。具体内容详见公司 2022 年 11 月 14 日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 (公告编号 2022-081)。 浙江金沃精工股份有限 ...
金沃股份(300984) - 2022 Q4 - 年度财报
2023-04-26 16:00
Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.2 billion for the year 2022, representing a year-on-year increase of 15%[14]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 200 million, which is a 10% increase compared to the previous year[14]. - The company's operating revenue for 2022 was ¥1,044,364,007.54, representing a 16.61% increase compared to ¥895,591,817.47 in 2021[19]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 27.99% to ¥45,283,144.06 in 2022 from ¥62,884,526.91 in 2021[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥34,176,179.51, down 35.42% from ¥52,921,756.35 in the previous year[19]. - The gross profit margin for bearing rings was 12.61%, down from 15.83% in the previous year, indicating increased cost pressures[52]. - The company reported a total net profit of ¥11,106,964.55 from non-recurring gains and losses in 2022, compared to ¥9,962,770.56 in 2021[25]. - The company generated a net cash flow from operating activities of ¥70,719,294.24, a significant recovery from a negative cash flow of -¥82,665,814.80 in 2021, marking a 185.55% improvement[19]. Market Expansion and Strategy - The company has outlined a market expansion strategy targeting Southeast Asia, aiming for a 30% market share in the region by 2025[14]. - Future guidance estimates a revenue growth of 20% for 2023, driven by new product launches and market expansion efforts[14]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by 2025[116]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is anticipated to enhance the company's product offerings and customer base[177]. Research and Development - The company plans to invest 20% of its revenue into research and development for new product lines in the upcoming year[14]. - Research and development investment rose by 25.67% to ¥36,585,884.19, up from ¥29,112,154.52, reflecting the company's commitment to innovation[49]. - The company has allocated 200 million RMB for R&D in 2023, focusing on automation and smart manufacturing technologies[116]. - The company is committed to ongoing research and development of new products and technologies to maintain competitive advantage[128]. Customer Base and Sales - User data indicates a 25% increase in customer base, reaching a total of 500,000 active users by the end of 2022[14]. - Domestic sales accounted for 55.12% of total revenue, with a year-on-year growth of 22.04%, while overseas sales contributed 44.88% with a growth of 10.57%[51]. - The total sales amount from the top five customers reached ¥969,097,845.60, accounting for 92.80% of the annual total sales[56]. - The largest customer, Schaeffler, contributed ¥520,574,778.57, representing 49.85% of the annual sales[56]. Operational Efficiency and Cost Management - The company has successfully developed a new precision bearing technology that is expected to reduce production costs by 15%[14]. - The cost of goods sold increased by 20.97% to ¥912,809,629.26 from ¥754,586,923.62, indicating a rise in operational costs[49]. - The gross margin improved to 35%, up from 30% in the previous year, indicating better cost management and pricing strategies[187]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring proper operation of shareholder meetings[99]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[100]. - The company has implemented a sound internal management and control system to enhance governance levels[99]. - The company has committed to comply with the latest regulations from the China Securities Regulatory Commission[195]. Shareholder Engagement and Returns - No cash dividends or stock bonuses will be distributed to shareholders for the fiscal year 2022[4]. - The company has a shareholder return plan for the next three years (2022-2024) that was approved[108]. - The company is committed to maintaining transparency and shareholder engagement through regular updates and performance reports[112]. Risk Management - Risk management strategies have been implemented to address potential market fluctuations and supply chain disruptions[3]. - The company is actively monitoring international market conditions to mitigate risks associated with trade disputes and tariffs[94]. - The company has established a systematic and effective risk assessment system to control various internal and external risks within acceptable limits[149]. Employee Management and Welfare - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,424, with 1,064 in the parent company and 360 in major subsidiaries[135]. - The company emphasizes competitive and fair salary policies, linking employee compensation to performance and market standards[137]. - The training plan includes both internal and external training to enhance employee skills and support company strategic goals[138]. Environmental and Social Responsibility - The company actively fulfills its social responsibilities, focusing on employee welfare, environmental protection, and community contributions[148]. - The company has implemented green production practices, including the installation of photovoltaic systems to increase renewable energy usage[170]. - The company is committed to sustainability initiatives, aiming for a 50% reduction in carbon emissions by 2025[192].
金沃股份(300984) - 2023 Q1 - 季度财报
2023-04-26 16:00
浙江金沃精工股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2023-022 浙江金沃精工股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 浙江金沃精工股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | 营业收入(元) | 225,945,122.03 | 252,938,587.41 | -10.67% | | 归属于上市公司 ...
金沃股份:关于举行2022年度网上业绩说明会的公告
2023-04-26 08:07
特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司(以下简称"公司")定于 2023 年 5 月 8 日(星 期一)下午 15:00 至 17:00,在"价值在线"(www.ir-online.cn)举行 2022 年度网上业绩说明会,本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行,投资者可 通过网址 https://eseb.cn/14akMu70iRO 或使用微信扫描下方小程序码即可进 入参与本次年度业绩说明会。 | 证券代码:300984 | 证券简称:金沃股份 | 公告编号:2023-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123163 | 债券简称:金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 欢迎广大投资者积极参与金沃股份 2022 年度网上业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有:董事长杨伟先生,董事、总经理郑立成 先生,董事、董事会秘书、财务总监陈亦霏女士 ...