| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 独立董事关于公开征集委托投票权的公告 独立董事郭旭升先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息 披露义务人提供的信息一致。 特别声明： （一）本次征集表决权为依法公开征集，征集人郭旭升先生符合《中华人民 共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集 上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； （二）征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意； 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容之真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人郭旭升作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委 托，就公司拟召开的 2024 年第三次临时股东会审议的股权激励相关议案征集股 东委托投票权而制 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议通知于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件方式发出，经全体董事同意，本次会议 豁免通知时限要求，会议于 2024 年 9 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中 现场出席董事 7 名，通讯出席董事 2 名），公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有 关规定。 | 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 为进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住更多优秀人才，充 ...

浙江金沃精工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 浙江金沃精工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 （2024 年 9 月） 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理 结构，健全公司长效激励机制，吸引和留住更多优秀人才，充分调动其积极性和创 造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团 队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经 营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，公司 制定了《浙江金沃精工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2024 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江金沃精 工股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订《浙江金沃精 工股 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于浙江金沃精工股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：金沃股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：夏俊峰 | 联系电话：021-38966590 | | 保荐代表人姓名：臧家新 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：汪怡 | 联系电话：0571-85368782 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2 ...

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告 股东上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）、上海涌耀私募投资基金合 伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日披露 了《浙江金沃精工股份有限公司关于合计持股 5%以上股东减持股份预披露的公 告》（公告编号：2024-042），股东上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"祥禾涌原"）、上海涌耀私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称"上海涌耀"）为一致行动人，计划自本减持计划公告之日起 15 个交易 日之后 60 日内通过集中竞价方式减持股份的数量合计不超过 762,355 股（占公 司总股本比例 1.00%）。 公司于近日收到股 ...

公司公开发行的"金沃转债"（债券代码 123163）自 2023 年 4 月 20 日开 始进入转股期。公司总股本自 2024 年 1 月 8 日以来由 76,801,836 股增加至 76,801,872 股。 公司于 2024 年 2月 19 日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会 第十四次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司累计回购股份 695,000 股，公司剔除回购专用账户股份数量后的总股本自 2024 年 1 月 8 日以 来由 76,801,836 股减少至 76,106,872 股。 | | | 浙江金沃精工股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东持股变动比例达到 1%的公告 股东上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）、上海涌耀私募投资基金合 伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东上海祥禾 涌原股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"祥禾涌原"）、上海涌耀私募 投资基金合伙企业（有限合 ...

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会的议案 1 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东 （包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 (1) 现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 14:30 (2) 网络投票时间： 通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 45,724,912 股，占公司有表决 权股份总数的 59.5362％。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 9 日 9:15-15:00。 2、召开地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1 号公司会议室 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江金沃精工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江金沃精工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1372 号 致：浙江金沃精工股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江金沃精工股份有限公司（以 下简称"金沃股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事 ...

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 9 月 9 日，公司股票已出现在任意连续 30 个交易日中至少 有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%（即 22.89 元/股）的情形，已触 发"金沃转债"转股价格向下修正条件。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日召开 第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于不向下修正"金沃转债"转股价 格的议案》，现将详细情况公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1907 号）同意，公司 于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债" ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | | | 浙江金沃精工股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 1、第二届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会 议通知于 2024 年 9 月 4 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月 9 日在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中现场出席董事 7 名，通讯出席董事 2 名），公司监事 及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于不向下修正"金沃转债"转股价格的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、审议通过《关于不向下修正"金沃转债"转股价格的议案》 公司董事会决定本次不向下修正"金沃转债"的转股价格，且自本次董事会 ...