深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，2023 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事 工作制度》的有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席公司相 关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，对相关事项发表独立意见，充 分发挥独立董事及专门委员会的作用，有效保证了董事会决策的科学性和公司运 作的规范性，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人张宇星，1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，建筑设计高级工程师（教授级）、国家一级注册建筑师。1995 年 9 月至 2004 年 9 月，任深圳市规划国土局科员；2004 年 9 月至 2009 年 9 月， ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-023 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限 售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股 票的公告 3、该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，分别审议 通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件 未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》等议案。根据《2023 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，鉴于 2 名激励对 象因个人原因离职，不再具备激励对象资格；同时鉴于公司 2023 年度业绩未达 到《激励计划》第一个解除限售期公司层面的业绩考核要求， 解除限售条件未 成就，同意公司对此前共计 60 名激励对象已获授但不符合解除限售条件的限制 性股票 289,350 股进行回购注销。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关 事项公告如下： 1 一、本次激励计划已履行的相关审批 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-027 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及其摘要相关公告。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进 行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-16:30 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 9 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dXlN ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 1 | 第四次会议 | 及其摘要的议案》 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2、《关于公司<2023 | 年限制性股票激励计划实施考 | | | | | | | | | | 核管理办法>的议案》 | | | | | | | | | | | 3、《关于提请股东大会授权董事会办理 | 年限 | 2023 | | | | | | | | | 制性股票激励计划相关事宜的议案》 | | | | | | | | | | | 4、《关于提请召开 | 年第一次临时股东大会的 | 2023 | | | | | | | | | 议案》 | | | | | | | | | | | 1、《关于调整公司 | 年限制性股票激励计划首 | 2023 | 第三届董事会 | | | | | | | | 年 | 月 | 日 | 次授予激励对象名单及授予数量的议案》 | 2 | 2023 | 2 | 24 | 第五次会议 | | | 2、《关于向激励对象 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥482.82 million, representing a 9.22% increase compared to ¥442.06 million in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥44.06 million, a significant increase of 43.59% from ¥30.68 million in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses reached approximately ¥30.90 million, marking a 168.93% increase from ¥11.49 million in 2022[19]. - The net cash flow from operating activities improved to approximately ¥12.18 million, a 128.64% increase from a negative cash flow of ¥42.52 million in 2022[19]. - The basic and diluted earnings per share for 2023 were both ¥0.27, reflecting a 42.11% increase from ¥0.19 in 2022[19]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥1.31 billion, a 10.76% increase from ¥1.18 billion at the end of 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders increased to approximately ¥1.05 billion, representing a 4.31% increase from ¥1.01 billion at the end of 2022[20]. - The company reported a total revenue of 4.497 billion CNY for the year 2022, representing a significant increase compared to the previous year[170]. - The company reported a total revenue of 1.2 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a year-over-year increase of 15%[180]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of 0.5 RMB per 10 shares to all shareholders, with a total of 162,751,892 shares as the base for distribution[3]. - The company has a total share capital of 162,891,000 shares, with 139,108 shares held in the repurchase account[3]. - The company plans to increase its capital by issuing 5 additional shares for every 10 shares held[169]. Strategic Focus and Development - The company is focused on urban renewal and planning, integrating new technologies such as IoT and big data into its services[12]. - The company is actively involved in the development of smart cities, enhancing urban management and service efficiency[12]. - The company is positioning itself as a "smart city planning and operation expert," emphasizing integrated consulting solutions and project management in urban operations[40]. - The company aims to enhance its technical capabilities in urban planning and design, focusing on integrating financial, investment, and operational resources to meet market demands[130]. - The company aims to establish itself as a "smart city planning and operation expert" while expanding its service network and enhancing brand characteristics[118]. Research and Development - The company's R&D investment reached CNY 53.28 million, accounting for 11.03% of its revenue, with a team comprising 4 PhDs and 37 Masters[58]. - The company has accumulated 465 academic papers published in core journals and conferences in the planning field, reflecting its strong technical capabilities and industry recognition[52]. - The company reported R&D expenditure of ¥53,275,298.87 in 2023, representing 11.03% of its operating revenue[86]. - The company is actively investing in research and development to innovate and improve its service offerings in the urban planning sector[172]. Market and Industry Trends - The company faced challenges in the planning industry due to macroeconomic pressures, but also recognized opportunities for growth through digitalization and AI technology[29]. - The overall market growth for the planning and design industry has been affected by macroeconomic conditions and real estate policies, leading to slower project progress[108]. - The real estate industry is experiencing a slowdown in investment growth due to macroeconomic pressures, which may lead to increased risks of bad debts for the company[139]. Governance and Compliance - The governance structure has been strengthened, ensuring compliance with all regulatory requirements and enhancing operational transparency[150]. - The company has established six specialized committees under the board of directors, including the audit committee, which is chaired by a professional accountant and has a majority of independent directors[154]. - The company respects and maintains the legitimate rights and interests of stakeholders, actively cooperating and communicating with clients, employees, shareholders, and society[157]. - The company strictly adheres to information disclosure obligations, ensuring that all shareholders have equal access to company information through designated media[158]. Investment and Financial Management - The company has established a comprehensive financial management system to enhance accounts receivable management and risk assessment mechanisms[139]. - The company plans to continue utilizing the remaining raised funds according to its investment schedule[105]. - The company has committed 49,040 million to investment projects, with a significant portion directed towards urban intelligent model development[108]. - The company is actively monitoring the progress of fundraising projects and adjusting timelines based on industry trends and internal developments to ensure expected benefits are achieved[142]. Future Outlook - The company has set ambitious performance guidance for the upcoming fiscal year, aiming for a revenue growth of over 15%[170]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its service offerings and market reach[149]. - The company plans to enhance its sustainability initiatives, aiming for a 40% reduction in carbon footprint by 2025[180]. - The company aims to leverage opportunities in the digital economy and AI technology, focusing on smart city and smart operation concepts[86].

深圳市蕾奥规划设计咨询股 份有限公司 专项审计说明 鹅盛A专审字[2024]00014号 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 | | 与川田工 | .. 1 77 | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | S | 7/------ 277 | . | | 通讯地址: 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 电话: 0755-82949959 传真: 0755-82926578 关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 中国 · 深圳 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://agv.cn）"进行官 "进行全部"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acmof.gov.cn）"进行会 我们接受委托,在审计了深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司(以下简称 " 贵公司") 2023 年的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 ...

广东华商律师事务所 法律意见书 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦第 21A-3、22A、23A、24A、25A 层 1 广东华商律师事务所 关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划之 调整回购价格及授予价格、回购注销及作废 部分限制性股票相关事项的 法律意见书 广东华商律师事务所 二〇二四年四月 广东华商律师事务所 法律意见书 目录 2 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划之调整回购价格及授予价格、 回购注销及作废部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）受托担任深圳市蕾奥规划设计咨 询股份有限公司（以下简称"蕾奥规划"或"公司"）2023年限制性股票激励计 划项目 （以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）以及其他有关法律、法规和规 ...

经核查独立董事薛建中先生、高中明先生、张宇星先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东及其控制的法人单位担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 其他影响独立董事独立性的情况。公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳市蕾奥规划设计咨询股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立 性自查情况的报告》，就公司在任独立董事薛建中先生、高中明先生、张宇星先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-025 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司财务报表相关 项目无影响。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前后公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本次会计政策变更后，公司按照《企业会计准则解释第 17 号》的相关规定执 行。除上述变更外，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基 本准则 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 章程 二〇二四年四月 1 | 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司章程 3 | | --- | | 第一章 总则 3 | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董事 23 | | 第二节 独立董事 25 | | 第三节 董事会 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 监事会 38 | | 第一节 监事 38 | | 第二节 监事会 38 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 财务会计制度 40 | | 第二节 内部审计 44 | | 第三节 会计师事务所的聘任 44 | | 第九章 通知和公告 ...