证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-024 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于2024年度开展外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避和防范汇率风险，山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司拟根据经营需要，拟开展的外汇衍生品工具包括但不限于远期结售 汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。业务涉及的币种 仅限于实际业务发生的币种，交易金额最高不超过2,500万美元（或相同价值的外汇 金额）。交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交 易业务经营资格的银行等金融机构。 2、山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日 公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于 2024年度开展外汇衍生品交易的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、风险提示：公司及子公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，外汇衍生 品交易业务与日常经营需求密切相关，是基于外币资产、负债状况以 ...

现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 山东玉马遮阳科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法 规和相关制度的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人赵宝华，男，1965 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1989 年7 月毕业于山西大学，科学社会主义专业硕士研究生学历。曾任潍坊学院法学院 副院长，现任潍坊学院法学院教授、山东豪德律师事务所兼职律师。2019年 3 月至 今，任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立 客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 山东玉马遮阳科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《山 东玉马遮阳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及由总经理提 请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-028 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合山东玉马遮阳科技股份 有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司于2024年4月22日召开第二届董事会 第九次会议，审议通过了关于修订《公司章程》事宜，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》第九 | 公司系依照《公司法》和其他有关规定成 | | 十五条规定，由山东玉马遮阳技术有限公 | 立的股份有限公司，由山东玉马遮阳技术 | | 司 (以下简称"玉马有限")原登记在册的 | 有限公司 (以下简称"玉马有限")原登记 | | 全体股东共同作为发 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 山东玉马遮阳科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为完善山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")治理水平，规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核及奖惩工作，明确董 事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳交易所创业板股票上 市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规和其他规范性文件《山东玉马遮 阳科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制订本工作 细则。 第五条 董事会秘书由董事长或董事会提名委员会提名，经董事会聘任或 者解聘。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时， 则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份做出。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚的履行职责； （二）具备履行职责所必需的财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的 专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-021 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 （二）投资额度及期限 公司拟在任一时点使用合计不超过人民币3亿元暂时闲置自有资金进行委托理 财，有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及 有效期内，资金可循环滚动使用。 （三）投资品种 闲置自有资金拟购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、 流动性好的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款等投资产品）。上述投 资产品不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产 品。 （四）实施方式 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开公 司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行委托理财的议案》。在确保不影响公司正常经营的情况下，公 司拟在任一时点使用合计不超过人民币3亿元闲置自有资金进行委托理财，有效期 自公司2023年 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司全体股东： 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基 本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制 规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载，诱 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现战略发展目标。由于内部控制存 在其固有的局限性，故仅能对内部控制目标提供合理而非绝对的保证。此外，由于 内部控制的有效性随公司内、外部环境及经营情况的 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 山东玉马遮阳科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结 合《山东玉马遮阳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本 制度。 第二条 信息披露义务人披露的信息应真实、准确、完整、及时、简明清晰、 通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事王瑞先生、赵宝华先生、李维清先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王瑞先生、赵宝华先生、李维清先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 22 日 董事会 ...

关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字（2024）第 4122 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 1 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字（2024）第 4122 号 山东玉马遮阳科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 《关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定编制《关于 2023 年度公司募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金 ...