证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-048 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 久祺股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月26日召开第二届董事会第 十五次会议、第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目 延期的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，将募集资 金投资项目之"年产100万辆自行车及100万辆电动助力车智能制造项目"，达 到预计可使用状态的日期延期至2025年6月30日。公司本次募投项目延期事项在董 事会审批权限范围内， 无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2021〕2116号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股4,856.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格11.90元，募集资金 总额为人民币577,864,000.00元，扣除发行费用人民币70,256,103.52元（不含 税）后，募集资金净额为人民 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-046 久祺股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 三、备查文件 1、第二届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 久祺股份有限公司监事会 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年第三季度报告》程序符合 法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议于2024年10 月24日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。会议通知已于2024年10月18日通过 专人送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席鲁海燕女士召集并主持，会议 应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 ...

第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议于2024年 10月24日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。会议通知已于2024年10月18日 以专人送达的方式送达各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应 出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-045 久祺股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024年第三季度报告》。 三、备查文件 1、第二届董事会第十四次会议决议； 2、第二届董事会第十一次审计委员会决议。 特此公告。 久祺股份有限公司 董事会 2024年10月28日 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 经审议， ...

向关联方租赁办公场所暨关联交易的核查意见 东兴证券股份有限公司关于久祺股份有限公司 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为久祺股份 有限公司（简称"久祺股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 文件的要求，经审慎核查，就久祺股份向关联方租赁办公场所暨关联交易事项发 表核查意见如下： 本项交易已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过；公司董事长李政先 生作为本项交易的关联方，对该事项回避表决。此次事项无需股东大会审议通过。 （三）其他说明 本项交易已经公司独立董事专门会议第二次会议审议通过。 本项交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 无需经过有关部门批准。 二、关联方情况 一、关联交易概述 （一）交易事项 为满足办公场地需要，久祺股份拟向公司实际控制人李政先生之子李晔租用 其名下位于浙江省杭州市上城区新塘路 36、38、46、5 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-043 久祺股份有限公司 关于向关联方租赁办公场所暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）交易事项 为满足办公场地需要，久祺股份有限公司（以下简称"公司"）拟向公司实 际控制人李政先生之子李晔租用其名下位于浙江省杭州市上城区新塘路36、 38、 46、50、56、58、66号广新大厦 (即"杭州新传媒产业大厦")14楼层的办公室， 租赁面积520平方米 ，租期一年，租金定价以公允合理的市场价格协商确定。 本项交易已经公司独立董事专门会议第二次会议审议通过。东兴证券股份有 限公司对此次事项发表了核查意见。 本项交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 无需经过有关部门批准。 二、关联方情况 1、基本情况：李晔，男，生于 1995 年 11 月 7 日。 2、关联关系：截至公告日，李政先生持有公司有表决权的股份总数为 77,618,160 股，占公司有表决权股份总数的 33.30%。李晔先生为公司实控人、5% 以上股东、董事长李 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-044 表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权,1票回避。关联董事李政回避表决。 久祺股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于2024年9 月27日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。会议通知已于2024年9月20日以书面通 知的方式送达各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应出席董事7人， 实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案》 经审议，董事会认为：本次关联交易事项不存在利用关联关系向关联方输送利益 或侵占公司及公司股东权益的情形，是公司为满足日常经营办公所需。因此同意本次 关联交易事项。 独立董事专门会议审议通过了该事项。 保荐机构对 ...

证券代码： 300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-042 久祺股份有限公司 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间：2024年9月13日（星期五）。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投 票的具体时间为2024年9月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深 交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年 9月13日9:15-15:00任意时间。 2、现场会议地点：久祺股份有限公司会议室。 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 ...

上海市锦天城律师事务所 关于久祺股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于久祺股份有限公司 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会 召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章 和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：久祺股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受久祺股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《久祺 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-040 久祺股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，久祺 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会将 2024 年半年度募集资金存放与 使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2021〕2116 号），本公司由主承销商东兴证券股份有限公司（以下简称 "东兴证券"）采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股 份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,856.00 万股，发行价为每股人民币 11.90 元，共计募集资金 57,786.40 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024 年半年度 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024 年半年 度期初 往来资金余 | 2024 年半 年度往来 累计发生 金额 | 2024 年半 年度往来 资金的利 | 2024年半年 度偿还累计 | 2024 年半年 度期末 | 往来形成原 因 | 往来性质（经营性往 来、 非经营性往来 ） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | | 额 | （不含利 | 息 （如有） | 发生金额 | 往来资金余额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及其附属企 | 德清久胜车业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款及 长期应收款 | 8,333.70 | 689.69 | | | 9,023 ...