上海市锦天城律师事务所 关于久祺股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于久祺股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：久祺股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受久祺股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《久祺 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法 ...

久祺股份有限公司 章程 目录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司整体变更设 立的股份有限公司（以下简称"公司"）；公司 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with total revenue reaching 500 million, representing a 20% growth compared to the same period last year[1]. - The company's revenue for the first half of 2023 was ¥1,036,921,852.07, a decrease of 23.79% compared to ¥1,360,578,024.70 in the same period last year[21]. - Net profit attributable to shareholders was ¥52,978,105.01, down 47.80% from ¥101,487,779.66 year-on-year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥46,589,375.43, reflecting a decline of 51.86% compared to ¥96,783,145.01 in the previous year[21]. - The company's net profit decreased significantly, with a net cash flow from operating activities of -29,903,580.41 RMB, a decline of 117.40% compared to the previous year[62]. - The company's total profit for the first half of 2023 was ¥63,567,753.57, down from ¥134,576,981.89 in the first half of 2022, a decline of 52.8%[180]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥58,068,386.85, down from ¥109,637,996.97 in the first half of 2022[181]. Market Expansion and Product Development - The company has provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 25% based on current market trends and product demand[1]. - New product launches are expected to contribute an additional 100 million in revenue, with a focus on innovative technology solutions[1]. - The company is expanding its market presence, targeting new regions which are anticipated to increase market share by 10%[1]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development capabilities[14]. - New product lines and technologies are being developed to meet market demands and customer needs[14]. - The company aims to meet consumer demands for green, low-carbon transportation solutions through its product offerings[35]. - The company plans to enhance its marketing strategies to boost brand awareness and drive sales growth in the upcoming quarters[125]. - The company aims to leverage the rapid growth in overseas bicycle market demand to expand production scale and gain market advantages[82]. Research and Development - Ongoing research and development efforts have led to advancements in technology, with an investment of 50 million allocated for new product development[1]. - Research and development investment increased by 23.64% to 12,897,511.13 RMB, indicating a focus on innovation[62]. - The company has invested in research and development to enhance product quality and expand its product offerings, aiming to maintain its competitive edge in the market[47]. - The company has established a subsidiary, Joy Kie Technology Co., Ltd., to focus on innovation and product development[126]. Risk Management and Challenges - The management has identified potential risks, including market volatility and supply chain disruptions, and has outlined strategies to mitigate these risks[1]. - The company has faced increasing competition in the bicycle industry, driven by advancements in lightweight materials and smart technologies, which may impact profitability if the company fails to innovate[48]. - The company is closely monitoring foreign exchange fluctuations to manage potential currency risks effectively[95]. Financial Strategies and Investments - The company has no plans to distribute cash dividends or issue bonus shares for the current fiscal year, focusing instead on reinvestment strategies[1]. - The company has committed to projects with a total investment of RMB 50,169 million, of which RMB 5,061 million has been invested[81]. - The company has not changed the purpose of raised funds during the reporting period, maintaining a total of RMB 0 for repurposed funds[78]. - The company has received verification from Tianjian Accounting Firm regarding the raised funds' status as of August 4, 2021[78]. Legal Matters - The company is involved in a legal dispute regarding patent infringement, with a claim for damages amounting to 2 million yuan and additional legal costs of 16,668.5 yuan[126]. - The company faced a lawsuit regarding alleged trademark infringement, resulting in a settlement where the company agreed to pay a compensation of 50,000 yuan[128]. - The court hearing for the lawsuit was officially held on February 3, 2023, after delays due to procedural issues[127]. Environmental and Social Responsibility - The company strictly adhered to environmental protection laws and did not face any administrative penalties during the reporting period[110]. - The company implemented measures to enhance employee awareness of green and low-carbon practices[110]. - The company transitioned from traditional solvent-based paints to more environmentally friendly water-based paints in its production processes[111]. - The company emphasizes fair treatment of all shareholders and enhances investor relations through various communication channels[113]. Shareholder Information - The total number of shares increased from 194,240,000 to 233,088,000 after a capital reserve distribution of 2 shares for every 10 shares held[153]. - Major shareholders include Li Zheng with 33.30% (77,618,160 shares), Lu Zhiyong with 18.31% (42,687,600 shares), and Li Yuguang with 14.98% (34,926,240 shares)[157]. - The company plans to lift restrictions on shares held by major shareholders on August 12, 2024[155].

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2023-031 经公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于召开2023年第二次临时股东 大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 久祺股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 （1） 现场会议召开时间：2023年9月11日（星期一）14:30。 （2） 网络投票时间：2023年9月11日 （星期一） 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为2023年9月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2022-028 久祺股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，久祺 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会将 2023 年半年度募集资金存放与 使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2021〕2116 号），本公司由主承销商东兴证券股份有限公司（以下简称 "东兴证券"）采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股 份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,856.00 万股，发行价为每股人民币 11.90 元，共计募集资金 57,786.40 ...

相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等有关规定，我们作为久祺股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着认真、负责的态度，通过对有关情况进行详细了解，基于独立 判断的立场，现对公司第二届董事会第七次会议审议的相关事项发表独立意见 如下： 久祺股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第七次会议 三、关于部分本次募投项目延期的独立意见 经核查，我们认为：公司本次部分募投项目延期事项，是公司根据募投项 目的实际开展情况所做出的必要调整，有利于保障募投项目的顺利实施，提升 募投项目的实施效果，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形， 符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要 求。因此，我们一致同意公司本次部分募投项目延期的事项。 一、关于2 ...

东兴证券股份有限公司关于久祺股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为久祺股份 有限公司（简称"久祺股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 文件的要求，经审慎核查，就久祺股份本次部分募投项目延期的事项发表核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2021〕2116 号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股 4,856.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 11.90 元，募集资金总额 为人民币 577,864,000.00 元，扣除发行费用人民币 70,256,103.52 元（不含税）后， 募集资金净额为人民币 507,607,896.48 元。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 8 月 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：李政 主管会计工作的负责人：雍嬿 会计机构负责人：韩宏 2023 年半年度 编制单位：久祺股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期初 占用资金余额 | 2023 年半 年度占用 累计发生 金额 | 2023 年半 年度占用 资金的利 | 2023 年半年 度偿还累计 | 2023 年半年 期末 占用资金余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 目 | | （不含利 | 息 （如有） | 发生金额 | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - ...

东兴证券股份有限公司 关于久祺股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：久祺股份（300994） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王华 | 联系电话：010-66555253 | | 保荐代表人姓名：姚浩杰 | 联系电话：010-66555253 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | （3）列席公司监事会次数 | 次 0 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 4 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2023-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 久祺股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月23日召开第二届董事会第 七次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期 的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，将募集资金投 资项目之"研发设计中心项目"、"供应链体系升级项目"，项目达到预计可使 用状态的日期延期至2024年6月20日。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明 确同意意见。公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2021〕2116号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股4,856.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格11.90元，募集资金 总额为人民币577,864,000.00元，扣除发行费用人民币70,256,103.52元（不含 税）后，募集资金净额 ...