证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于2024年8 月26日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年8月15日以书面通知的方式 送达各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出 席董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一） 审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要真实反映了公司 2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：7票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 ...

东兴证券股份有限公司 关于久祺股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：久祺股份（300994） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王华 | 联系电话：010-66555253 | | 保荐代表人姓名：姚浩杰 | 联系电话：010-66555253 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次：保荐机构通过逐月取得募集资 金使用台账、募集资金专户银行对账 单等方式对公司募集资金使用情况 | | | 进 ...

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-039 久祺股份有限公司（以下简称"公司 "）于 2024年8月26日召开了第二届董事会第 十二次会议以及第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金 永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集 资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金人民币172万元用于永久补充流动资金， 占超募资金总额591.11万元的比例为29.10%。 本议案尚需提交公司股大东会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2021〕2116号），本公司由主承销商东兴证券股份有限公司 采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限 售存托凭证市值的社会公众投资者定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股） 股票4,856.00万股，发行价为每股人 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-041 经公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于召开2024年第三次临时股 东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 久祺股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）14:30。 （2） 网络投票时间：2024年9月13日（星期五） 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为2024年9月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-034 久祺股份有限公司 关于实际控制人续签一致行动协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 久祺股份有限公司（以下简称"公司 "）实际控制人李政、卢志勇、李宇光 原签订的《一致行动协议》即将到期，为确保公司经营的稳定性和决策的高效性， 各方于2024年8月9日续签了《一致行动协议》。现将具体情况公告如下： 2、协议各方同意，在公司面临公司其他股东或第三方收购公司控股权，影 响公司控制权时，协议各方应采取一致行动，以维护公司的稳定和持续发展。未 经全体一致行动人书面同意，在公司面临公司其他股东或第三方收购公司控股权 时，任何一方不得采取任何单方行动，包括但不限于签订股份转让协议、出售股 份、抵押股份、提议或表决支持与一致行动不一致的任何提议或决定等。 3、协议各方同意遵守上述约定，并承诺：任何一方如违背上述约定，则承 担相应的违约责任，并赔偿守约方的损失。 4、协议各方同意，因违反上述约定发生争议时，应提请杭州仲裁委员会依 其规则进行仲裁。 5、本协议自各方签字后生效，各方同意一 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-033 久祺股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2021〕2116号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股） 48,560,000股，并于2021年8月12日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行 前，公司总股本 为145,680,000股，首次公开发行股票完成后， 公司总股本为 194,240,000股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为148,184,463股,占发行后总 股本的比例为76.2894%；无流通限制及限售安排的股票数量为46,055,537股,占发行后总 股本的比例为23.7106%。 1.久祺股份有限公司（以下简称"公司"）本次上市流通的限售股份为首次公开发 行前已发行的部分股份，解除限售股东数量为3名，股份数量为155,232,000股，占发行 后总股本的66.5980%，限售期为自公司 ...

东兴证券股份有限公司 关于久祺股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为久祺股份有限公司（以 下简称"久祺股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对久祺股份首次公开发行前已发行 股份上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2021〕2116 号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）48,560,000 股，并于 2021 年 8 月 12 日在深圳证券交易所创业板 上市交易。首次公开发行前，公司总股本为 145,680,000 股，首次公开发行股票 完成后，公司总股本为 194,240,000 股，其中有流通限制或限售安排的股票数量 为 148,184,463 股，占发行后总股本的比例为 76.2 ...

上海市锦天城律师事务所 关于久祺股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于久祺股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：久祺股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受久祺股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《久祺 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法 ...

2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码： 300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-032 久祺股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月4日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间：2024年7月4日（星期四）。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投 票的具体时间为2024年7月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深 交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年 7月4日9:15-15:00任意时间。 2、现场会议地点：久祺股份有限公司会议室。 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、股东大会的召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长李政先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-030 久祺股份有限公司 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议于2024年6月 17日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。会议通知已于2024年6月11日通过专 人送达的方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席鲁海燕女士召集并主持，会议 应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一） 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的公告》 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，有利于提高资金使用 效率，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，亦不存在违规使用 募集资金的情形。相关事项决策程序合法合规，符合《上市公司监管指引 第2 ...