广东奇德新材料股份有限公司 关 于 广 东奇德新材料股份有限公司 2 02 3 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | XYZH/2024GZAA3B0028 广东奇德新材料股份有限公司 广东奇德新材料股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了广东奇德新材料股份有限公司（以下简称 奇德新材）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 26 日出具了 XYZH/2024GZAA3B0027 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要 求，奇德新材编制了本专 ...

广东奇德新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东奇德新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东奇德新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东奇德新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固 ...

| 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-11 | 广东奇德新材料股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 募 集 资 金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024GZAA3B0029 广东奇德新材料股份有限公司 广东奇德新材料股份有限公司全体股东： 我们对后附的广东奇德新材料股份有限公司(以下简称奇德新材)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告）执行了鉴证工作。 奇德新材管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业 ...

一、基本情况 甘露，注册会计师，会计大专学历。2008年1月至2015年7月任量子高科（中 国）生物股份有限公司的董事会秘书，2018年10月至2020年4月任广东世运电路科 技股份有限公司的董事会秘书，现任江门北斗会计师事务所有限公司执业注册会 计师，2022年12月至今兼任广东鑫辉科技股份有限公司独立董事；2023年5月至今 兼任公司独立董事。 本人甘露作为广东奇德新材料股份有限公司(下称"公司")第四届董事 会独立董事，严格按照《证券法》《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事 管理办法》及相关法律、法规的要求，在2023年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护了公司和股东的整体利益。 2023年5月18日，公司召开的2022年年度股东大会选举本人为公司第四届董 事会新任独立董事。现将本人2023年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如 下： 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合法律法规和规范性文件等规定的 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 1.出席董事会和股东大会会议情况 本人任期内，公司 ...

广东奇德新材料股份有限公司 董事会关于证券与衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号--业务办理：定期报告 披露相关事宜》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定的要求，广东奇德新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会对 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将有关情 况说明如下： 二、2023 年度开展衍生品交易具体情况 2023 年，公司开展了聚丙烯期货套期保值的衍生品交易业务，具体业务情 况如下： 三、开展聚丙烯期货套期保值业务的风险分析 单位：万元 衍生品 投资类 型 获批额度 起始日期 终止日期 报告期内 单日最高 余额 期末 金额 报告期内单 日最高余额 是否超获批 额度 期货套 期保值 2,000.00 2022 年 8 月 25 日 2023 年 8 月 24 日 104.99 0.00 否 聚丙烯期货套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托， 是为了锁定原材料价格波动的风险，不做投机和套利交易。但是进行期货套期保 值业务也会存在一定的风险： （一）价格波动风险：当期货行情变动较大 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-035 广东奇德新材料股份有限公司 关于 2023 年度董监高薪酬的确定以及 2024 年度董监高薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第四 届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议了《关于 2023 年度董监高薪 酬的确定以及 2024 年度董监高薪酬方案的议案》，全体董事已回避表决。根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体情况公告如下： 一、2023 年董事、监事及高级管理人员的薪酬情况 根据公司的薪酬管理制度，独立董事实行津贴制度；在公司内部任职的董事、监事 及高级管理人员按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬，其薪酬由基本薪酬和 绩效薪酬两部分构成。 经核算，公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员的税前薪酬如下表： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 ...

本人饶莉作为广东奇德新材料股份有限公司(下称"公司")第三届董事 会独立董事（任期至2023年5月17日），严格按照《证券法》《公司法》《公司 章程》《上市公司独立董事管理办法》及相关法律、法规的要求，在2023年的工作中， 忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发 挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的整体利益。 现将本人2023年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 饶莉，毕业于东北财经大学物资经济管理专业，本科学历，取得高级会计师、 注册会计师、税务师资格。1993年7月至1998年8月任江门市钢木家具厂会计；1998 年9月至1999年12月任江门会计师事务所经理；1999年12月至今任江门北斗会计师事 务所有限公司副所长；2017年4月至2023年6月兼任广东小崧科技（金莱特电器）股 份有限公司独立董事；2019年5月至今兼任广东世运电路科技股份有限公司独立董事 ；2017年11月至2023年5月兼任本公司独立董事；2021年10月至今任广东科杰技术股 份有限公司独立董事。 1.出席董事会和股东大会会议情况 本人任期内，公司董事会共 ...

广东奇德新材料股份有限公司 2023年度董事会工作报告 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）是一家立足于国家战略 新兴产业的新材料领域的高新技术企业，主要从事高分子改性塑料的研发制造、 精密注塑成型、模具设计开发、碳纤维复合材料制品研发、生产与销售业务，致 力打造塑胶成型一站式智造服务平台。公司凭借卓越的产品质量管控能力及高效 的技术服务能力，已成为国内汽车配件、运动器材、高端家电等行业的高性能复 合新材料领先供应商之一。 公司董事会在2023年工作中，全体董事严格遵守《公司法》《证券法》等法 律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，规范运作，科学、审慎决策， 严格执行股东大会各项决议，切实保障了公司和全体股东的利益。现就2023年度 董事会工作情况汇报如下： 一、2023年公司总体经营情况 2023年年度营业收入28,324.85万元，较上年度增加2,690.40万元，增幅 10.50%，归属于母公司净利润为803.38万元，较上年度下降670.08万元，降幅 45.50%。 （一）2023年年度较上年度业绩上升原因具体分析如下： 公司坚定追求实现高质量发展战略持续通过管理升级、人才升级、产品 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东奇德新材料股份有限公司 使用部分自有资金、闲置募集资金进行现金管理以及追认使用闲置 募集资金进行现金管理的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东莞证券"）作为广东 奇德新材料股份有限公司（以下简称"奇德新材"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关规定，对奇德新材使用部分自有资金、闲置募集资 金进行现金管理以及追认使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 广东奇德新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]1147号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股2,104万股，每股面值 为人民币 1.00 元，发行价格为 14.72 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 309,708 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东奇德新材料股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东莞证券"）作为广东 奇德新材料股份有限公司（以下简称"奇德新材"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等有关规定，对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查。具体情 况如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2022 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于开展聚丙烯期货套期保值业务的议案》，同意公 司在不超过人民币 2,000 万元日余额额度内以自有资金开展聚丙烯期货套期保 值业务，上述额度自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权董事长在额度内 进行单项审批，财务总监在额度范围内具体实施上述套期保值业 ...