证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-034 广东奇德新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 1 广东奇德新材料股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")董事会根据中国 证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定 ，编制了本公司于2021年5月19日募集的人民币普通股资金截至2024年12月31日 止的使用情况报告（以下简称"前次募集资金使用情况报告"）。本公司董事会 保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 前次募集资金情况 （一）首次公开发行股票募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东奇德新材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1147号）同意，公司首次公开 发行人民币普通股2,104万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为14.72元/股 ，募集资金总额为人民币30,970.88万元，扣除各项发行费用人民币3,959.81万元 （不含税）后，实际募集资金净额为人民币27,011.07万元。上述发行募集的资金 已于202 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-029 2023 年 12 月 18 日，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的 《关于对广东奇德新材料股份有限公司、饶德生、陈云峰、邓艳群、魏国光采取 出具警示函措施的决定》（[2023]155 号）。2023 年 12 月 19 日，公司收到深圳 证券交易所出具的《关于对广东奇德新材料股份有限公司、饶德生、陈云峰、邓 艳群、魏国光的监管函》（创业板监管函[2023]第 152 号）。 在收到上述警示函、监管函后，公司高度重视，并及时进行了整改，并组织 相关部门和人员加强相关业务信息披露要求的深入学习及研究，强化风险责任意 识，提高规范运作水平及信息披露质量。公司将严格按照相关法律法规的规定和 要求，不断提高公司信息披露质量，规范经营管理，促进公司持续、稳定、健康 发展，更好地维护和保障投资者权益。 除上述情况外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所处罚或采 取监管措施的情况。 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施 或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈 ...

广东奇德新材料股份有限公司 2024年度董事会工作报告 广东奇德新材料股份有限公司，股票代码：300995（以下简称"奇德新材"） 是一家立足于国家战略新兴产业的新材料领域的高新技术企业，主要从事高分子 改性塑料的研发制造、精密注塑成型、模具设计开发、高性能碳纤维复合材料制 品研发、生产与销售业务，致力打造塑胶成型一站式智能智造服务平台。公司凭 借卓越的产品质量管控能力及高效的技术服务能力，已成为国内汽车零部件、婴 童用品、运动器材、高端家电等行业的高性能复合新材料领先供应商之一。 公司董事会在2024年工作中，全体董事严格遵守《公司法》《证券法》等法 律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，规范运作，科学、审慎决策， 严格执行股东大会各项决议，切实保障了公司和全体股东的利益。现就2024年度 董事会工作情况汇报如下： 一、2024年公司总体经营情况 2024年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推进 各项工作。2024年营业收入34,613.83万元，较上年度增加6,288.98万元，增幅 22.20%；归属于母公司净利润为868.70万元，较上年度增加65.32万元，增幅8.13% ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-026 广东奇德新材料股份有限公司 关于开展聚丙烯期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及合并 报表范围内子公司（以下简称"子公司"）生产改性聚丙烯复合材料及制品所需 主要原材料是聚丙烯，其价格受市场的影响较大。为充分利用期货市场的套期保 值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，提升企业经营水平，保障 企业健康持续运行,公司及子公司拟开展聚丙烯期货套期保值业务。 交易品种：公司开展的期货套期保值业务将只限于在境内期货交易所交易的 聚丙烯期货品种，不进行以逐利为目的的任何投机交易 交易工具：聚丙烯期货品种 交易场所：商品期货交易所 公司开展聚丙烯期货套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务 为依托，是为了锁定原材料价格波动的风险，不做投机和套利交易。但是进行期 货套期保值业务也会存在一定的风险，包括：价格波动风险、资金风险、内部控 制风险、技术风险、客户违约风险等，敬请投资者 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-022 广东奇德新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 他高级管理人员；根据总经理 | 他高级管理人员；根据总经理 | | --- | --- | | （经理）的提名，决定聘任或者 | （经理）的提名，决定聘任或者 | | 解聘公司副总经理（经理）、财 | 解聘公司副总经理（经理）、财 | | 务负责人等高级管理人员，并决 | 务负责人等高级管理人员，并决 | | 定其报酬事项和奖惩事项； | 定其报酬事项和奖惩事项； | | (十一)制订公司的基本管理制 | (十)制订公司的基本管理制度； | | 度； | (十一)制订本章程的修改方案； | | (十二)制订本章程的修改方案； | (十二)管理公司信息披露事项； | | (十三)管理公司信息披露事项； | (十三)向股东大会提请聘请或 | | (十四)向股东大会提请聘请或 | 更换为公司审计的会计师事务 | | 更换为公司审计的会计师事务 | 所； | | 所； | (十四)听取公司总经理（经理） | | (十五)听取公司总经理（经理） | 的工作汇报并检查总经理（经 | | 的工 ...

2024 年度总经理工作报告 广东奇德新材料股份有限公司 2024 年，广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）管理层在董事 会的领导下，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律法规要求，忠诚勤勉地履行职责，贯彻落实股东大会、董事会决议并完成了 2024 年度各项工作。 2024 年，得益于下游产业升级（新能源汽车、高端智能家电）及高端产品 轻量化、绿色环保化等发展趋势的驱动，中国改性塑料行业市场规模保持稳定增 长。但由于部分低端产品产能过剩、技术门槛低、同质化严重及国际政治、经济 形势多变等因素、国内改性塑料及制品行业竞争进一步加剧，市场对差异化、高 端化、一体化的产品及服务需求愈加增长。公司顺应市场发展变化趋势，锚定高 端高性能复合材料的研究、制造及推广、不断推进高性能复合材料成型一体化智 造供应和服务能力的提升，高度聚焦新能源汽车、高端智能家电、婴童出行用品 等动态型结构件和功能件的应用，为客户提供高端化、差异化和成型一体化的解 决方案。 2024 年，公司始终以"建世界一流企业、创民族知名品牌"为目标，以"让 世界品牌用上中国材料"为使命，通过不断投入研发、构建一流人才团 ...

可持续发展管理 | ESG治理体系 | 06 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 08 | | 实质性议题识 别 | 09 | | 目录 | | | | | --- | --- | --- | --- | | | | 应对气候变化 | 10 | | | | 环境合规管理 | 18 | | | | 污染物排放 | 20 | | | 01 | 废弃物处理 | 21 | | | | 生态系统和生物多样性保护 | 22 | | | 02 | 能源利用 | 23 | | | | 水资源利用 | 25 | 环境责任 守护环境 共筑绿色生态 以人为本 共创和谐家园 Environmental, Social，and Governance Report | 关于报告 | | | --- | --- | | 董事长致辞 | 01 | | 走进奇德 | 02 | | 附录 | | | --- | --- | | 标准索引表 | 58 | | 关键绩效表 | 59 | | 读者反馈 | 61 | 01 环境、社会与公司治理（ESG）报告 I 2024 关于报告 本报告是广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"奇德 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-021 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》相关格式指引的规定，广东奇 德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）编制了2024年度募集资金存放与使用情况报告，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东奇德新材料股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]1147号）同意，公司首次公开发行人民币普通股2,104万股， 每股面值为人民币1.00元，发行价格为14.72元/股，募集资金总额为人民币30,970.88万元，扣 除各项发行费用人民币3,959.81万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币27,011.07万元。 上述发行募集的资金已于2021年5月19日划至公司指定账户，经信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）于2021年5月19日审验并出具XYZH/2021GZAA30187号《验资报告》。 广东奇德新材料股份有限公司 关于募集资金2024年度 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-030 二、本规划的制定原则 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范和完善公 司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资 者，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及公 司章程等相关文件的规定和要求，并结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回 报等因素，制定了《广东奇德新材料股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年） 股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展目标等因 素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，充分考虑和听取股东（特 别是中小股东）、独立董事和监事的意见，重视对投资者的合理投资回报并兼顾 公司的可持续发展，对利润分配做出安排，实行持续和稳定的利润分配政策。 广东奇德新材料股份有限公司 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续 ...

证券代码：300995 证券简称:奇德新材 公告编号：2025-023 广东奇德新材料股份有限公司 1 其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 -2,640,153.86 注：以上计提的资产/信用减值损失数据已经会计师事务所审计。 关于 2024 年年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《企业会计准则》等有 关规定，本着谨慎性原则，对公司资产进行减值测试。以 2024 年 12 月 31 日为 基准日，对 2024 年年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提信用减值损 失和资产减值损失。现将本次计提的具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失、资产减值损失情况概述 为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定， 公司对 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产 ...