本人章明秋作为广东奇德新材料股份有限公司(下称"公司")第四届董 事会独立董事，严格按照《证券法》《公司法》《公司章程》《上市公司独立董 事管理办法》及相关法律、法规的要求，在2023年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和 专业性作用，切实维护了公司和股东的整体利益。 2023 年5月18日，公司召开的 2022年年度股东大会选举本人为公司第四届 董事会新任独立董事。现将本人2023年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报 如下： 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合法律法规和规范性文件等规定的 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 1.出席董事会和股东大会会议情况 本人任期内，公司董事会共召开7次董事会会议和3次股东大会，具体出席会议 情况如下表所示： | | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大 会会议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事姓名 | 本年度应 | | 委托 | | 是否连续两 | | | | | 亲自出 | | 缺席 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东奇德新材料股份有限公司 开展聚丙烯期货套期保值业务的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东莞证券"）作为广东 奇德新材料股份有限公司（以下简称"奇德新材"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司展聚丙烯期货套期保值业务事项 进行了核查。具体情况如下： 一、开展聚丙烯期货套期保值业务的目的 公司及子公司生产改性聚丙烯复合材料及制品所需主要原材料是聚丙烯，其 价格受市场的影响较大。为充分利用期货市场的套期保值功能，减少因原材料价 格波动造成的产品成本波动，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行,公司 拟开展聚丙烯期货套期保值业务。将套期保值业务与公司生产经营相匹配，公司 期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的期货。期货持仓量不超过套期 保值的现货需求量，持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配，最大程度对冲 价格波动风险。 二、开展聚丙烯期货套期保值业务的基本情况 （一）交易品种及交易 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东奇德新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为广东奇德新 材料股份有限公司（以下简称"奇德新材""公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等文件的要求，对奇德新材 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东奇德新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1147 号）同意，公司向社会公开发 行人民币普通股 2,104 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 14.72 元/ 股，募集资金总额为人民币 309,708,800.00 元，扣除各项发行费用人民币 39,598,147.92 元 ...

本人刘玉招作为广东奇德新材料股份有限公司(下称"公司")第三届董 事会独立董事（任期至2023年5月17日），严格按照《证券法》《公司法》《公 司章程》《上市公司独立董事管理办法》及相关法律、法规的要求，在2023年的工作 中，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案 ，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的整体利益。 现将本人2023年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 刘玉招，毕业于华南师范大学思想政治教育专业，本科学历。1994年7月至2003 年2月任教于江门市工业中专学校；2003年3月至2006年6月任广东华法（江门）律 师事务所专职律师；2006年6月至2014年2月任广东东方大卫律师事务所合伙人、 专职律师；2014年2月至今任广东森德律师事务所专职律师、主任、合伙人；2019 年5月至今兼任广东世运电路科技股份有限公司独立董事；2017年11月至2023年5 月兼任本公司独立董事。 2023年5月18日，本人因任期届满离任，不再担任公司任何职务。 二、年度履职情况 1.出席董事会和股东大会会议情况 本人任期内，公司董事会共召 ...

本人谢泓作为广东奇德新材料股份有限公司(下称"公司")第四届董事 会独立董事，严格按照《证券法》《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事 管理办法》及相关法律、法规的要求，在2023年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护了公司和股东的整体利益。 2023 年5月18日，公司召开的 2022年年度股东大会选举本人为公司第四届 董事会新任独立董事。现将本人2023年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报 如下： 一、基本情况 谢泓，中国共产党党员，企业管理硕士研究生学历，广东省中小企业发展促 进会会长（创始人）、省十四届人大代表、广东省社会组织党委委员、广东省新 的社会阶层人士联合会副会长、《经济观察报》专栏作者。2017年4月至2023年3 月任博创智能装备股份有限公司独立董事、2017年3月至2023年7月任汉宇集团股 份有限公司独立董事、2017年6月至2023年6月任广东东箭汽车科技股份有限公司 独立董事，现任广东省中小企业发展促进会执行会长，2019年3月至今兼任广州科 莱瑞迪医疗器材股份有限公司独立董事、2021年 ...

经核查独立董事谢泓、章明秋、甘露的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及制度中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《广东奇德新材料股份有限公司章程》及公司《独立董事工作制度》等要求，广 东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审核了独立董事出具的《独 立董事关于独立性自查情况的报告》，并就公司在任独立董事谢泓、章明秋、甘 露的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 广东奇德新材料股份有限公司董事会 广东奇德新材料股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-037 广东奇德新材料股份有限公司（下称"公司"）第四届监事会第九次会议于 2024 年 3 月 26 日（星期二）以现场方式在公司会议室召开。本次监事会会议通 知已于 2024 年 3 月 15 日（星期五）以电子邮件、电话方式送达给全体监事。本 次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席李剑英先生主持，董事会 秘书、高级管理人员和证券事务代表列席了本次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一） 审议并通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会已就 2023 年度工作进行了分析总结。《2023 年度监事会工作报 告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 广东奇德新材料股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-033 本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于出现股 权激励行权、新增股份上市、股份回购等情形发生变化的，按照分配比例不变原 则对分配总额进行调整，即保持每 10 股派发现金股利 1.2 元(含税)，相应变动 现金股利分配总额。 二、独立董事专门会议意见 2024 年 3 月 15 日，公司第四届独立董事专门会议第一次会议审议通过了 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。独立董事一致认为：公司 2023 年度 利润分配预案符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日 召开第四届独立董事专门会议第一次会议，2024 年 3 月 26 日召开第四届董事 会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度 利润分配预案的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-029 广东奇德新材料股份有限公司 关于使用部分自有资金、闲置募集资金进行现金管理 以及追认使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 使用部分自有资金、闲置募集资金进行现金管理以及追认使用闲置募集资金进 行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常经营和不影响募集资金投资项目建 设需要，并有效控制风险的前提下，以及为提高公司资金使用效率、增加股东 回报，同意公司及并表范围内的子公司计划使用部分自有资金不超过人民币 1.5 亿元（含本数）、闲置募集资金不超过人民币 0.7 亿元（含本数）进行现金 管理，该事项尚需提交股东大会审议，额度有效期自公司股东大会审议通过之 日起 12 个月内有效。在上述审议通过的投资额度和期限范围内，资金可滚动使 用。董事会提请股东大会，在审议通过的额度和期限范围内，授权董事长及总 经 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东奇德新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东莞证券"）作为广东 奇德新材料股份有限公司（以下简称"奇德新材"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2023 年度内部控制评价报告进 行了核查。具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构保荐代表人认真审阅了奇德新材《2023 年度内部控制评价报告》， 并通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计部门等有关人士沟通、查阅 公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的方式， 从奇德新材内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内 部控制的完整性、合理性、有效性和《2023 年度内部控制评价报告》的真实性、 客观性进行了核查。 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要 ...