证券代码：300995 证券简称:奇德新材 公告编号：2024-092 广东奇德新材料股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的 公告 | 二、资产减值损失（损失以"-"号填列） | -1,839,198.46 | | --- | --- | | 其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -1,839,198.46 | 注：以上拟计提的资产减值损失数据为公司财务部初步核算数据，未经会计师事务 所审计，最终数据以会计师事务所出具的年度审计报告为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《企业会计准则》 等有关规定，本着谨慎性原则，对公司资产进行减值测试。以 2024 年 9 月 30 日 为基准日，对 2024 年前三季度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提信用 减值损失和资产减值损失。现将本次计提的具体情况公告 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-087 广东奇德新材料股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一） 审议并通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东奇德新材料股份有限公司（下称"公司"）第四届监事会第十四次会议 于 2024 年 10 月 28 日（星期一）以现场表决方式在公司会议室召开。本次监事 会会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件、电话方式送达给全体监事。本 次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席李剑英先生主持，董事会 秘书、高级管理人员和证券事务代表列席了本次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-089 广东奇德新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东奇德新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开的第四届董事会第十六次会议审 议通过，公司决定于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会，现将会 议有关事项通知如下： 一、股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。2024 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第 十六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法 规和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-086 广东奇德新材料股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一）审议并通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 公司董事会认真审阅了《2024 年第三季度报告》，认为《2024 年第三季度 报告》能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。 一、董事会会议召开情况 （一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十六次会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以电话、电子邮件的方式送达给全体董 事、监事、高级管理人员。 （二）本次董事会会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）在江门市江海区连 海路 323 号奇德新材办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决会议方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人（其 中：独立董事谢泓、章明秋以通讯方式参加会议）。 （四）本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司监事及高管列 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-090 广东奇德新材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。同意续聘信永中和会计师事务所(特殊 普通合伙)(以下简称"信永中和") 为公司 2024 年度会计师事务所，聘期为一 年，现将具体情况公告如下： 一、机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和 职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。 除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-085 1、股东减持股份情况： | 股东名 | 减持方式 | | | 减持期间 | | 减持均价（元/ | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | | | | | 股） | （股） | （%） | | 奇德江 | 集中竞价 | 9 月 | 4 | 日-10 | 月 | 15.56 | 824,800 | 0.99 | | 门 | 交易 | | 11 | 日 | | | | | | 江门邦 | 集中竞价 | 9 月 | 4 | 日-10 | 月 | 15.82 | 824,900 | 0.99 | | 塑 | 交易 | | 11 | 日 | | | | | 2、股东本次减持前后持股情况 | 股东名称 | | 本次减持前持有股份 占总 | | | 本次减持后持有股份 占总 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份性 | | | 占总股本 | | | 占总股本 | | 质 | ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-084 广东奇德新材料股份有限公司 关于权益变动的提示性公告 公司股东陈栖养保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动属于持股比例减少情形； 2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日收 到股东陈栖养出具的《简式权益变动报告书》，本次权益变动后，陈栖养持有 公司股份 4,014,100 股，占公司总股本的 4.77%，占公司扣除回购专户股份后的 总股本的 4.81%。 一、 权益变动情况 1、本次权益变动情况如下： 2024 年 10 月 8 日，陈栖养通过集中竞价方式合计减持公司无限售条件流通 股 185,900 股，占公司总股本的比例由 4.99%降低至 4.77%，占公司扣除回购专 户股份后总股本的比例由 5.03%降低至 4.81%，具体情况详见公司同日在巨潮资 讯网(http://www.cninfo.c ...

广东奇德新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东奇德新材料股份有限公司 股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：奇德新材 股票代码：300995 信息披露义务人：陈栖养 住所、通讯地址：广东省韶关市乳源瑶族自治县****** 股份变动性质：股份减少 签署日期：二〇二四年十月 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（简称"公司法"）、《中华 人民共和国证券法》（简称"证券法"）、《上市公司收购管理办法》（简称"收购办法"）、 《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（简称 "15 号准则"）及相关的法律、法规编制本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《公司法》、《证券法》、《收购办法》、《15 号准则》的规定，本报告书 已全面披露信息披露义务人在奇德新材中拥有权益的股份变动情况。 六、信息披露义务人保证本报告书及相关申报文件内容的真实性、准确性、完 整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承诺承担 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 广东奇德新材料股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2024-083 | --- | --- | --- | |-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 | ☑ 业绩说明会 | | 投资者关系 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 活动类别 | □现场参观 □电话会议 | | | | □其他： | | | 参与单位名 | | | | 称 | 通过全景网（ http://rs.p5w.net 理月活动投资者集体接待日的广大投资者。 | ）线上参与 2024 广东辖区上市公司投资者关系管 | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 | 15:30 至 16:30 | | 地 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-082 广东奇德新材料股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东奇德新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信 心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关 系管理月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四） 15:30-16:30。届时公司高管将在线就 2024 年半年度经营业绩、公司治理情况、 未来发展战略等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者 踊跃参与！ 特此公告。 广东奇德新材料股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 11 日 ...