东莞证券股份有限公司 关于广东奇德新材料股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | （1）是否存在需要关注的事项 | 是 公司与蔡某合作中存在纠纷，于2023年 6月收到蔡某起诉状，2024年4月收到广 | | --- | --- | | | 东省江门市江海区人民法院作出的一 审判决，相关内容详见2024年4月18日 披露的《东莞证券股份有限公司关于广 东奇德新材料股份有限公司2023年年 | | | 度持续督导跟踪报告》。 2024年4月24日，蔡某不服一审判决结 | | | 果，再次提起上诉，上诉主要请求如下： | | （2）关注事项的主要内容 | （1）依法撤销江门市江海区人民法院 | | | 作出的（2023）粤 0704 民初4112号《民 | | | 事判决书》；（2）依法改判确认奇德公 | | | 司于2023年2月16日发出的《合作协议 | | | 终止告知书》无效；（3）依法改判奇德 | | | 公司继续履行合作协议；（4）依法改判 | | | 奇德公司支付材料费892000元；（5）如 | | | 法院认为案涉合同无法继续履行，依法 | | | 改判奇德公司支付损失 544629 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规则，经深圳证券交易 所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，广东奇德新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）完成了 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）股票期权首次授予登记工作， 现将有关事项公告如下： 股票期权首次授予登记完成的公告 关于 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-080 广东奇德新材料股份有限公司 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2024 年 6 月 25 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于公司提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-081 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2024 年 6 月 25 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于公司提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权与限制性股票激励计 划相关事宜的议案》等相关议案。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会和 独立董事专门会议审议并取得了明确的同意意见。 1、限制性股票首次授予日：2024 年 7 月 23 日 2、限制性股票首次授予登记数量：490,900 股（以下简称 49.09 万股） 3、限制性股票首次授予登记人数：62 人 4、限制性股票首次授予价格：7.94 元/份 5、限制性股票首次授予登记完成日：2024 年 8 月 29 日 2、2024 年 6 月 25 日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公 ...

1 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的会计科 目 2024年期初占用资 金余额 2024年1-6月占用累 计发生金额（不含占 用利息） 2024年1-6月占用 资金的利息 2024年1-6月偿 还累计发生金额 2024年1-6月期末占 用资金余额 占用形成原因 占用性质 无 小计 - - - - - - - - - - 无 小计 - - - - - - - - - - 无 小计 - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的会计科 目 2024年期初占用资 金余额 2024年1-6月占用累 计发生金额（不含占 用利息） 2024年1-6月占用 资金的利息 2024年1-6月偿 还累计发生金额 2024年1-6月期末占 用资金余额 占用形成原因 占用性质 无 小计 - - - - - - - - - - 中山邦塑精密塑胶有限公司 子公司 其他应收款 4,386.23 390.00 480.00 4,296.23 往来款 非经营性往来 广东邦塑汽车精密模具有限公司 子公司 ...

Financial Performance - The company reported a plan not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital from reserves for the fiscal year 2024[1]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥157,362,347.75, representing a 17.07% increase compared to ¥134,417,509.81 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders was ¥3,950,769.59, up 6.13% from ¥3,722,552.00 year-on-year[11]. - The company's revenue for the reporting period was ¥157,362,347.75, representing a year-on-year increase of 17.07% compared to ¥134,417,509.81 in the previous year[38]. - Operating costs increased by 17.88% to ¥121,598,180.87 from ¥103,154,240.69, driven by the growth in revenue[39]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥4,777,240.20, a 92.35% increase from ¥2,483,593.29 in the previous year[11]. - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, with a year-on-year growth of 25%[86]. - The company reported a total revenue of 447.82 million CNY for the current period, with no significant impact from ongoing litigation[99]. - The company reported a total revenue of $126,487,502.08 from sales of goods and services in the first half of 2024, up from $97,151,678.26 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 30.2%[144]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥793,589,697.92, a decrease of 1.11% from ¥802,474,465.28 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 2.85% to ¥616,008,935.96 from ¥634,070,943.66[11]. - The company's total assets decreased from ¥802,474,465.28 to ¥793,589,697.92, a decline of approximately 1.1%[132]. - The company's total liabilities increased from ¥167,541,340.30 to ¥176,743,190.87, an increase of about 5.3%[132]. - The company's total liabilities increased to ¥215,768,549.20 from ¥163,657,253.29, reflecting a rise of 32.0%[134]. - The company's cash and cash equivalents decreased from ¥82,405,575.98 to ¥53,315,239.76, a decline of approximately 35.3%[130]. - Accounts receivable increased from ¥88,892,485.53 to ¥97,598,424.57, representing an increase of about 9.6%[130]. - Inventory decreased from ¥70,135,632.04 to ¥63,122,164.99, a reduction of approximately 10%[130]. Research and Development - The company focuses on the research and development of environmentally friendly, high-performance polymer composite materials, including modified plastics and carbon fiber applications[18]. - The company maintained a research and development investment of approximately 5% of revenue annually, focusing on optimizing product performance and exploring new application scenarios[28]. - Research and development investment rose by 13.74% to ¥7,420,634.95, reflecting the company's commitment to enhancing R&D efforts[39]. - The company is investing in R&D, with a budget increase of 30% for new technology development[86]. - Research and development expenses for the first half of 2024 were ¥7,420,634.95, compared to ¥6,523,986.46 in the previous year, showing an increase of 13.8%[136]. Market Strategy and Expansion - The company aims to enhance its competitive advantage through continuous innovation and expansion of its product offerings in the modified plastics industry[18]. - The company is accelerating its international expansion by establishing subsidiaries in Vietnam and Thailand, targeting the Southeast Asian market to leverage the growth of Chinese electric vehicles[30]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product portfolio and market reach, with a budget allocation of 200 million RMB for this purpose[90]. - The company has set a target to reduce operational costs by 15% through efficiency improvements[86]. - The company is focused on maintaining existing customer relationships and market share while exploring new market opportunities[94]. Compliance and Governance - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company's management, including the legal representative and accounting heads[1]. - The company has a comprehensive quality management system that ensures product quality meets both domestic and international standards, including certifications such as FDA and RoHS[33]. - The management emphasized the importance of compliance with regulatory requirements in all future share transactions[87]. - The company has committed to ensuring that the public offering of shares does not involve any fraudulent issuance, with a buyback program initiated within five working days if conditions are not met[93]. - The company maintains a focus on compliance with regulatory requirements regarding shareholding disclosures[118]. Shareholder Information - The company has not encountered significant changes in the feasibility of its projects[51]. - The annual shareholders' meeting had an investor participation rate of 61.59%[64]. - The company has fulfilled its shareholding commitment, which prohibits transferring or entrusting the management of shares held before the IPO for 36 months from the date of listing[82]. - The company will announce any share reductions three trading days in advance, except when holdings fall below 5%[83]. - The company has a commitment to comply with all relevant laws and regulations regarding share reductions, ensuring transparency in the process[84]. Environmental and Social Responsibility - The company aims to become a well-known materials supplier and a leading plastic molding solution provider, focusing on low-carbon, environmentally friendly, energy-saving, and emission-reduction principles[72]. - The company has established a comprehensive environmental protection management system and is committed to achieving carbon peak and carbon neutrality goals through digitalization and intelligent upgrades of industrial equipment[72]. - The company has actively engaged in social responsibility initiatives, supporting poverty alleviation and rural revitalization efforts, including donations for education and environmental improvement projects[81]. Financial Management - The company has temporarily used idle raised funds for cash management, resulting in a total investment income of RMB 11.29 million and interest income of RMB 1.82 million[48]. - The company has established a special account for raised funds and implemented strict management protocols to ensure effective use of the funds[94]. - The company reported a significant decrease in cash and cash equivalents, with a net decrease of ¥28,038,486.26, a decline of 64.16% compared to the previous year[39]. - The company has not faced any major safety incidents or administrative penalties related to safety production regulations during the reporting period[80]. Risk Management - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, particularly for nylon (PA) and polypropylene (PP), which significantly impact production costs[61]. - The company is actively addressing the risk of core technical personnel turnover by implementing incentive plans and confidentiality agreements to retain talent[60]. - The company aims to mitigate product price risks by focusing on high-end clients and optimizing production efficiency and cost management strategies[62]. - The company has established a stable procurement system and is enhancing supply chain management to counteract the impact of raw material price volatility[61].

证券代码：300995 证券简称:奇德新材 公告编号：2024-079 广东奇德新材料股份有限公司 2024 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《企业会计准则》 等有关规定，本着谨慎性原则，对公司资产进行减值测试。以 2024 年 6 月 30 日 为基准日，对 2024 年半年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提信用减 值损失和资产减值损失。现将本次计提的具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失、资产减值损失情况概述 （二）资产减值损失 为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定， 公司对 2024 年 6 月 30 日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后， 认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值 迹象的资产计提相应的减值准备 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-077 广东奇德新材料股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东奇德新材料股份有限公司（下称"公司"）第四届监事会第十三次会议 于 2024 年 8 月 21 日（星期三）以现场表决方式在公司会议室召开。本次监事会 会议通知已于 2024 年 8 月 10 日以电子邮件、电话方式送达给全体监事。本次会 议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席李剑英先生主持，董事会秘 书、高级管理人员和证券事务代表列席了本次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 （二） 审议并通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告>的议案》 经审议，监事会认为：报告期内，公司按照中国证监会、深圳证券交易所的 相关规定和要求存 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-078 广东奇德新材料股份有限公司 关于 2024 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式：第二十一号 上市公司募集资 金年度存放与使用情况的专项报告格式》相关格式指引的规定，广东奇德新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）编制了2024年半年度募集资金存放与使用情况报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金净额 | 270,110,652.09 | | 加：利息收入 | 1,736,772.58 | | 加：理财收益 | 7,364,320.83 | | 加：赎回理财产品 | 346,886,361.11 | | 减：募集资金投资项目使用 | 204,457,890.89 | | 其中：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 | 98,898 ...

广东奇德新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-073 特别提示： 1、本次会议无否决议案的情况。 2、本次会议无变更前次股东大会已通过决议的情况。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 8 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 8 日下午 14:30 2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区连海路 323 号公司办公楼三楼 会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长饶德生先生。 6、公司第四届董事会第十四次会议同意召开本次股东大会。本次会议的 ...

法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东奇德新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第221号 致：广东奇德新材料股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受广东奇德新材料股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2024年第二次临时股东大会（以下 称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《广东奇德新材料股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规 定，就公司 ...