第四届董事会第十七次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十七次会议通知已于 2024 年 11 月 21 日以电话、电子邮件的方式送达给全体董 事、监事、高级管理人员。 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-095 广东奇德新材料股份有限公司 《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》具体内容详见公司披露 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。关联董事陈云峰已 回避表决。 （二）本次董事会会议于 2024 年 11 月 25 日（星期一）在江门市江海区连 海路 323 号奇德新材办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决会议方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人（其 中：董事饶德生、独立董事谢泓、章明秋以通讯方式参加会议）。 （四）本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司监事及高管列席了本 次会议 ...

东莞证券股份有限公司 公司于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于 与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》，公司关联董事陈云峰回避表决，该 议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事过半数同意。本次交易不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需提交 公司股东大会审议。。 1 二、关联方基本情况 1.企业名称：海南欣胜辉宏创业投资合伙企业（有限合伙） 关于广东奇德新材料股份有限公司 与专业投资机构共同投资暨关联交易的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东奇 德新材料股份有限公司（以下简称"奇德新材"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司与专业投资机构共同投资暨关联交 易事项进行了核查，具体情况如下： 一、与专业投资机构共同投资暨关联交 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-097 广东奇德新材料股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资暨关联交易概述 1.根据广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"奇德新材"、"公司"）经 营发展需要，公司拟与广东粤科创业投资管理有限公司（以下简称"粤科创投"）、 海南欣胜辉宏创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"海南欣胜"）共同出资 成立广东粤科胜华波创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"目标企业"）， 目标企业主要从事创业投资（限投资未上市企业），以私募基金从事股权投资、投 资管理、资产管理等活动业务，目标企业计划总认缴出资金额为 3100 万元人民币， 其中公司拟以自有资金认缴出资人民币 500 万元，粤科创投拟认缴出资人民币 300 万元，海南欣胜拟认缴出资人民币 2300 万元。上述相关投资协议于 2024 年 11 月 在广东省江门市签订。 2. 本次交易共同投资方海南欣胜是由公司董事兼副总经理陈云峰、高级管理 人员邓艳群担任有限 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-096 第四届监事会第十五次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东奇德新材料股份有限公司（下称"公司"）第四届监事会第十五次会议 于 2024 年 11 月 25 日（星期一）以现场表决方式在公司会议室召开。本次监事 会会议通知已于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件、电话方式送达给全体监事。本 次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席李剑英先生主持，董事会 秘书、高级管理人员和证券事务代表列席了本次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： 广东奇德新材料股份有限公司 三、备查文件 1、公司第四届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 广东奇德新材料股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 25 日 （一） 审议并通过了《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：公司本次与专 ...

公司近日收到陈栖养出具的《关于减持股份进展情况的告知函》，截至本公 告披露日，陈栖养减持计划已实施完成。根据《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关规定，现 将具体情况公告如下： 一、 股东减持情况 1、股东减持股份情况： | 股东名 | 减持方式 | | | 减持期间 | 减持均价（元/ | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | | | | 股） | （股） | （%） | | 陈栖养 | 集中竞价 | 10 月 | 8 | 日-11 月 | 16.47 | 815,200 | 0.97 | | | 交易 | | 18 | 日 | | | | 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-094 广东奇德新材料股份有限公司 关于部分股东减持计划完成的公告 陈栖养保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会 ...

法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东奇德新材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第306号 致：广东奇德新材料股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受广东奇德新材料股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2024年第三次临时股东大会（以下 称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《广东奇德新材料股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规 定，就公司 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-093 广东奇德新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议无否决议案的情况。 2、本次会议无变更前次股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 15 日下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00。 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的 股东及股东授 权委托代表 54 人 ，代表股份 50,268,525 股，占公司有表决权股份总数的 59.8757%。 其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6 人，代表有表决权的股份 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥254,482,335.36, representing a 43.78% increase compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders increased by 21.86% to ¥5,575,007.14, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses surged by 100.65% to ¥6,580,600.41[2]. - Basic and diluted earnings per share both rose by 23.42% to ¥0.0664[2]. - The company reported a 26.00% increase in operating income for the year-to-date period, primarily driven by growth in the automotive sector and leasing services[5]. - Total operating revenue for Q3 2024 reached CNY 254,482,335.36, an increase of 25.9% compared to CNY 201,962,969.76 in the same period last year[16]. - Net profit for Q3 2024 was CNY 5,551,300.23, representing a 10.1% increase from CNY 5,041,035.74 in Q3 2023[17]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2024 was CNY 7,687,183.21, compared to CNY 5,072,629.24 in Q3 2023, representing an increase of approximately 51.5%[18]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 0.0664, up from CNY 0.0601 in Q3 2023, indicating a growth of about 4.3%[18]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities showed a significant increase of 196.14%, amounting to ¥8,180,923.74[2]. - Cash inflow from operating activities for the period was CNY 247,497,623.92, compared to CNY 204,936,460.62 in the previous year, reflecting an increase of approximately 20.7%[19]. - The net cash flow from operating activities was CNY 8,180,923.74, a significant improvement from a net outflow of CNY 8,509,234.57 in the same period last year[19]. - Cash outflow from investing activities totaled CNY 176,808,413.99, compared to CNY 195,725,984.41 in the previous year, showing a decrease of about 9.7%[20]. - The net cash flow from investing activities was negative at CNY -60,171,910.57, down from a positive CNY 2,433,450.00 in Q3 2023[20]. - Cash inflow from financing activities was CNY 53,897,746.00, an increase from CNY 34,210,788.89 in the previous year, representing a growth of approximately 57.7%[20]. - The net cash flow from financing activities improved to CNY 21,603,581.48, compared to a net outflow of CNY -6,514,596.12 in Q3 2023[20]. - The cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 51,178,863.52, up from CNY 36,453,275.39 at the end of Q3 2023[20]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥802,474,465.28, reflecting a 0.76% increase from the end of the previous year[2]. - The company's equity attributable to shareholders decreased by 1.28% to ¥634,070,943.66 compared to the end of the previous year[2]. - The company's total assets increased to CNY 808,570,267.06, compared to CNY 802,474,465.28 at the end of the previous quarter[15]. - Non-current liabilities rose to CNY 72,343,443.85, up from CNY 32,526,545.78 year-over-year[15]. - The total liabilities of the company amounted to CNY 181,617,959.74, an increase from CNY 167,541,340.30 in the previous year[15]. - The total current assets decreased to ¥272,586,478.93 from ¥383,326,507.70, indicating a decline of approximately 29.0%[12]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,134, with the largest shareholder, Rao Desheng, holding 33.27% of shares, equating to 28,000,000 shares[8]. - The top ten shareholders collectively hold 29.85% of the company's shares, with Rao Desheng and Jiangmen Bond Investment Co., Ltd. being the largest contributors[10]. - The company has plans to release 21,000,000 shares held by Rao Desheng, which are subject to restrictions during his tenure as a director[11]. - The company has a total of 55,050,000 restricted shares at the beginning of the period, with 52,285,681 shares released during the period, leaving 23,764,319 shares restricted at the end[12]. Investments and Expenses - The company’s long-term equity investments increased by 238.09% due to new investments in the Yujia New Energy project[5]. - The company’s long-term equity investments increased to ¥1,048,387.28 from ¥310,094.76, showing a significant growth of approximately 238.5%[12]. - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 11,196,830.40, compared to CNY 10,021,883.20 in the same quarter last year, reflecting a growth of 11.7%[16]. - The company reported a significant decrease in cash and cash equivalents, with a balance of ¥55,637,587.79 at the end of September 2024, down from ¥82,405,575.98 at the beginning of the period, representing a decline of approximately 32.5%[12]. - Accounts receivable increased to ¥112,106,346.67 from ¥88,892,485.53, indicating a growth of about 26.2%[12]. - Inventory decreased to ¥51,737,466.72 from ¥70,135,632.04, reflecting a reduction of approximately 26.3%[12]. - The company’s financial expenses saw a significant decrease of 678.90%, primarily due to increased exchange gains[6]. - The company recorded a financial asset fair value change gain of CNY 15,328.49, compared to a gain of CNY 1,562,078.19 in the previous year[17].

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-091 广东奇德新材料股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》，同意"研发中心建设项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金。 保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。本事项尚需提 交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 广东奇德新材料股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于同意广东奇 德新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞1147 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,104 万股，发行 价格为 14.72 元/股，募集资金总额为人民币 30,970.88 万元，扣除发 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东奇德新材料股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东奇 德新材料股份有限公司（以下简称"奇德新材"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 广东奇德新材料股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于同意广东奇 德新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞1147 号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,104 万股，发行价格为 14.72 元/股，募集资金总额为人民币 30,970.88 万元，扣除发行费用人民币 3,959.81 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 27 ...