独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的 独立意见 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 25 日召开。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等相关制度规定，作为 公司的独立董事，经认真审阅本次会议的相关文件资料，本着独立、客观、公正 的原则，基于独立判断立场，对本次会议相关议案发表如下独立意见。 一、关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分的独立意见 经核查，我们认为： （一）根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2023 年限制性股票激励计划的预留部分授予日为 2023 年 8 月 25 日，该授予日符合 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律法规以及公司 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。 （二）本次激励计划预留部分授予的激励对象，具备《公司法》《证券法》 等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等相关 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-086 普联软件股份有限公司 关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分的 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本次限制性股票预留部分授予日：2023年8月25日； 3、本次限制性股票预留部分授予数量：125.00万股； 4、本次限制性股票预留部分授予价格：22元/股； 5、股权激励方式：第二类限制性股票。 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的 议案》，主要内容如下： （一）标的股票种类：第二类限制性股票 （二）标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股 （三）激励计划拟授予限制性股票数量及分配情况 公司拟向激励对象授予第二类限制性股票980.00万股，占本激励计划草案公告时公 司股本总额20,128.4599万股的4.87%。其中首次授予855万股，占本激励计划草案公 告时公司股本总额20,128.4599万股的4.25% ...

$$\Xi{\bf{\hat{O}}}\Xi\Xi{\bf{\hat{H}}}J(\Xi)$$ 北京市中伦律师事务所 关于普联软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的 法律意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 一、本次预留授予的批准与授权 4 | | --- | | 二、本次预留授予的授予日、授予对象、授予价格及授予数量 5 | | 三、本次预留授予的授予条件 7 | | 四、结论意见 8 | 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22- ...

普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董 事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分的议案》。 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-087 普联软件股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象 名单（授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）预留部分授予激励对象名单进行 审核，发表核查意见如下： 一、本次激励计划预留部分授予激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上 市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的下述情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-085 普联软件股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 1 监事会对公司2023年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单进行 审核并发表了核查意见。 公司董事会确定的授予日符合《管理办法》等法律、法规以及公司《2023年 限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。监事会同意公司2023 年限制性股票激励计划的预留部分授予日为2023年8月25日，并同意以22元/股的 价格向符合授予条件的15名激励对象授予预留的125万股第二类限制性股票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第三次会议通知于 2023年8月24日通过书面或通讯方式送达。全体监事一致同意豁免本次会议提前 通知的义务，会议于2023年8月25日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会 议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席杨华茂先生召集并 主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议的召开和表决程序 符合 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 编号：2023-006 | --- | --- | --- | |------------|---------------|-------------| | | ■特定对象调研 | ■分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他 | 参与单位及 人员 具体参与单位及人员见附件 时间 2023年8月20日 20:00-21:15 2023年8月21日 10:00-11:30 2023年8月21日 13:30-14:30 2023年8月21日 16:00-17:00 地点 电话会议、北京市朝阳区安定门外大街1号荔枝大厦11层 会议室 董事长、总经理 蔺国强 副总经理、董事会秘书 乔海兵 上市公司接 待人员 财务总监 聂玉涛 证券事务代表 张庆超 投关高级经理 吴晨 2023年8月20日至8月21日期间，公司通过线上券商分析师会议 、投资者沟通电话会和现场投资者调研活动，与多家投资机构进行 了沟通交流，主要就公司2023年半年度经营情况及投资者关心的问 题进行沟通交 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 500 million RMB for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[20]. - The net profit attributable to shareholders reached 80 million RMB, up 20% compared to the same period last year[20]. - The company's operating revenue for the reporting period was RMB 152,465,317.26, a decrease of 6.11% compared to the same period last year[27]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of RMB 31,753,880.86, representing a decline of 436.67% year-on-year[27]. - The gross profit margin decreased to 42.89%, down 7.11 percentage points from the previous year, primarily due to an 18% increase in employee compensation costs[79]. - The company’s revenue from the financial insurance sector grew by 36.43% year-on-year, accounting for 13.10% of total revenue[78]. - The company’s revenue from customized software decreased by 24.93% to 38.39 million yuan, representing 25.18% of total revenue[78]. - The company’s operating costs rose by 7.25% to 87.07 million yuan, mainly driven by increased salary expenses[79]. - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, reaching a total of 500 million RMB, representing a 25% year-over-year growth[161]. - The company achieved operating revenue of 152.47 million yuan in the first half of 2023, a decrease of 6.11% compared to the same period last year[77]. Market Expansion and Strategy - The company plans to invest 100 million RMB in R&D for new product development in the next fiscal year[20]. - Future outlook includes a projected revenue growth of 10-15% for the second half of 2023[20]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in regional sales[20]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its technology capabilities and market reach[20]. - A new cloud computing service is set to launch in Q4 2023, expected to contribute an additional 50 million RMB in revenue[20]. - The company is actively expanding into digital construction, smart safety, and equipment management sectors[36]. - The company is focusing on large group clients and expanding into new business areas, including management, oil and gas production, and construction management[41]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with potential targets identified in the software sector[163]. - Market expansion plans include entering two new international markets by Q4 2023, aiming for a 10% market share in each[162]. Research and Development - The company has implemented a new strategy focusing on AI and big data solutions to drive future growth[20]. - Research and development expenses increased by 12.24% to 55.13 million yuan, reflecting the company's commitment to enhancing product competitiveness[80]. - The company has invested significantly in research and development, with a research and development expense ratio at an upper-middle level within the industry, and holds over 200 software copyrights and more than 10 invention patents[75]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget increase of 30% to enhance technology development and innovation[161]. - The company is committed to continuous technological innovation and increasing R&D investment to maintain its competitive advantage in a rapidly evolving market[127]. Client Relationships and Market Position - Major clients include state-owned enterprises and industry leaders such as China Petroleum, China Construction, and Ping An Insurance[37]. - The company has established long-term cooperative relationships with major clients such as China National Petroleum Corporation and China National Offshore Oil Corporation, ensuring stable and continuous business[71]. - The company has a strong market position in the group financial management sector, with its financial management system recognized as one of the earliest to implement a "global single account" model in China[73]. - The company has a strong brand effect and a stable customer base in the information management software service sector, but must adapt to increasing market competition[126]. - The company experiences seasonal revenue fluctuations, with the fourth quarter typically accounting for a significant portion of annual income due to project acceptance peaks[125]. Financial Management and Shareholder Returns - No cash dividends or stock bonuses will be distributed to shareholders for this fiscal year[6]. - Shareholder returns are prioritized, with a planned dividend payout ratio of 30% of net profits for the fiscal year[162]. - The company will not distribute cash dividends until commitments are fulfilled or violations are resolved[165]. - The company reported a cash dividend distribution of 3 RMB per 10 shares, totaling 43,132,414.20 RMB (including tax) to all shareholders[200]. Corporate Governance and Compliance - The company has not engaged in any major related party transactions during the reporting period[177]. - The company has a structured plan to address any potential impacts from unfulfilled commitments, ensuring that all stakeholders are informed[167]. - The company has established measures to ensure that any profits gained from unfulfilled commitments will be returned to the company within five working days[167]. - The company has committed to transparency in its financial dealings and will disclose any related party transactions in accordance with regulatory requirements[169]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[156]. Challenges and Risks - The company faces risks related to the loss of core technical personnel, which could impact its technological development and market expansion efforts[128]. - The company aims to enhance employee retention and motivation through improved compensation and corporate culture initiatives[128]. - The company aims to mitigate the impact of underperforming revenue in the construction sector and is focused on expanding its market presence[81]. Incentive Plans - The company implemented a restricted stock incentive plan in 2021, utilizing restricted stock as the incentive tool[140]. - The total number of restricted stocks to be granted under the incentive plan is 3.6 million shares, accounting for 2.55% of the company's total share capital of 141.010659 million shares[141]. - The total number of restricted stocks to be granted under the 2023 incentive plan is 9.8 million shares, accounting for 4.87% of the company's total share capital[148]. - The total number of stocks involved in all effective incentive plans does not exceed 20% of the company's total share capital[149].

独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的 普联软件股份有限公司 独立意见 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 18 日召开。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》和独 立董事相关制度等有关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅公司第四届董事 会第二次会议的相关会议资料，本着独立、客观、公正的原则，基于独立判断立 场，对本次会议相关议案发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 经过审阅，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在 募集资金存放与使用违规的情形。公司募集资金的使用决策程序符合《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集 资金管理制度》等 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-083 普联软件股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》有关规定，现将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告 如下。 1、根据中国证券监督管理委员会《关于同意普联软件股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1358 号），并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2021 年 5 月 24 日采取网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限 售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,210.00 万股，发行价为每股人民币 20.81 元。截至 2021 年 5 月 28 日，本公司共募集资金 459,90 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-080 普联软件股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二次会议通知于 2023 年 8 月 8 日通过电子邮件或书面方式送达。会议于 2023 年 8 月 18 日以现场 表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会 议由公司监事会主席杨华茂先生召集并主持，公司董事会秘书、证券事务代表列 席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 8 月 19 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三 ...