证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-022 宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议于 2024 年 4 月 10 日以电话、短信等方式送达全体董事，并于 2024 年 4 月 12 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。经全体董事同意豁免会议 通知时间要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席人数 7 人，其中董事方如玘 女士、独立董事潘文才先生、石建辉先生、杨岭先生以通讯表决方式参加会议。 会议由董事长方永杰先生主持，公司董事会秘书宋剑先生、监事会主席杨国平先 生、监事孙小明先生、葛聪丽女士列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于董事会秘书代行财务总监职责的议案》。 经审议，董事会 ...

公司本次补选非独立董事前后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数 均未超过公司董事总数的二分之一。 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-020 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立 董事的议案》。 鉴于叶军先生因个人原因辞去公司董事职务，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日披露于巨潮资讯网的《关于非独立董事辞职的公告》（公告编号： 2024-016），根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《公司章程》等有关规定，经第三届董事会提名委员会审核通过，公司董 事会同意提名丁宏参先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附 件），并提请股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任 期届满之日止。 特此公告。 宁波方正汽车模具股份有限公司董事会 截至本公告披露日 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-023 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议决定于 2024 年 4 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2024年4月12日召开的第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于召 开2024年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年4月29日（星期一）下午14:45。 （2）网络投票时间：2024年4月29日（星期一）。 其中： ①通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2024 年 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-021 关于高级管理人员辞职 暨董事会秘书代行财务总监职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司财务总监兼副总经理王文之先生递交的书面辞职报告。王文之先生因身体原因 申请辞去公司财务总监、副总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞 职后，王文之先生仍在公司担任其他职务。王文之先生原定任期至第三届董事会 任期届满之日止（即 2026 年 12 月 10 日）。 截至本公告披露日，王文之先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。王文之先生的辞职不会对公司工作的正常开展产生影响，公司会计 主管等人员均正常稳定开展工作。公司及公司董事会对王文之先生在任职高级管 理人员期间所做出的杰出贡献表示衷心的感谢！ 宁波方正汽车模具股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 董事会秘书代行财务总监职责的议案》。董事会同意在公司聘任新的财务总监前， 由董事会秘 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-019 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 用）。回购实施情况符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、 其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及交 易价格等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 及公司回购股份方案的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日 召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A 股股份， 用于实施员工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民 币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份价格不超 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-018 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告 特别提示： 1、宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"宁波方正"、"上市公司" 或"公司"）于 2023 年 9 月 20 日披露《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提 示性公告》（公告编号：2023-061），公司正在筹划以现金方式购买福建骏鹏通 信科技有限公司（以下简称"骏鹏通信"或"标的公司"）不低于 51.00%股权， 本次交易完成后，公司将成为骏鹏通信控股股东。本次重大资产重组的交易对方 福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司（以下简称"鹏鑫创展"）的实际控制人为 方如玘女士，方如玘女士系上市公司实际控制人方永杰先生、王亚萍女士之女， 方如玘女士同时在上市公司任副董事长，根据《重组管理办法》《上市规则》等 相关规定，本次交易构成关联交易。 2、本次交易尚处于筹划阶段，目前标的公司的审计、评估工作尚未完成， 交易各方尚未签署任何协议，交易方案、交易价格等核心要素仍需进一 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-017 二、本次交易进展情况 截至本公告披露日，公司根据相关规定，积极组织各中介机构开展对标的资 产的尽职调查以及审计、评估等工作，并就上述重大资产重组事项同各相关方持 续沟通协商，交易相关方尚未签署正式交易文件。 本次重大资产重组交易对方鹏鑫创展因合同纠纷，作为被告被提起诉讼，福 建嘉瀚新能源控股有限责任公司、标的公司骏鹏通信为第三人。原告诉讼请求为 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"宁波方正"或"公司"）拟以 现金方式购买福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司（以下简称"鹏鑫创展"）所 持有的福建骏鹏通信科技有限公司（以下简称"骏鹏通信"或"标的公司"）不 低于 51%股权，本次交易完成后，公司将成为骏鹏通信控股股东。本次交易对方 鹏鑫创展为公司关联方，故本次交易构成关联交易。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预计构 成重大资产重 ...

1 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关承诺履行义务。 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-016 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司非独立董事叶军先生递交的书面辞职报告。叶军先生因个人原因申请辞去公司 第三届董事会非独立董事职务。辞职后，叶军先生仍在公司担任其他职务。叶军 先生原定任期至第三届董事会任期届满之日止（即 2026 年 12 月 10 日）。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，叶军先生的辞职不 会导致公司董事会成员低于法定最低人数，叶军先生的辞职报告自送达公司董事 会之日起生效。叶军先生的辞职不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经 营。 截至本公告披露日，叶军先生未直接持有公司股份，通过宁波金玘木股权投 资 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-015 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日 召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A 股股份， 用于实施员工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民 币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份价格不超过人民 币 30 元/股（含），回购股份期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不 超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 8 日披 露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-007）、《回购报告书》（公告 编号：2024-011）。 （2）中国证监会和深圳 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-014 宁波方正汽车模具股份有限公司 1 各方正在积极推进本次交易的相关工作，交易相关方尚未签署正式交易文件。 近期获悉，重大资产重组交易对方鹏鑫创展因合同纠纷，作为被告被提起诉 讼，福建嘉瀚新能源控股有限责任公司、标的公司骏鹏通信为第三人。原告诉讼 请求为解除相关协议中关于业绩目标承诺的具体约定及相关义务、被告向原告支 付净利润超额部分的奖励及被告承担本案诉讼费用。上述案件已由福建省福州市 中级人民法院受理，案号为（2023）闽 01 民初 1257 号，将于 2024 年 3 月 8 日 开庭审理，目前为诉前调解阶段。目前该诉讼参与各方当事人在法院的主持下， 正在积极沟通和解方案，如和解成功，原告将向法院申请撤诉；如未能达成和解， 案件将进入庭审阶段。 关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"宁波方正"或"公司"）拟以 现金方式购买福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司（以下简称"鹏鑫创展"） ...