证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-032 宁波方正汽车模具股份有限公司 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 1 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关 于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（普通特殊 合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提交公 司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 ...

本人作为宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会独立董事（任期至 2023 年 12 月 11 日），严格按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等规定，在 2023 年 的工作中，忠实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的整体 利益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 基本情况 本人秦珂，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，本科学历。1996 年 8 月至今，历任中国模具工业协会主管、副秘书长、常务副秘书长、秘书长、 常务副会长兼秘书长；2012 年 11 月至今，任全国模具标准化技术委员会副主任 委员。现兼任上大鑫仑材料科技（上海）有限公司独立董事、宁波震裕科技股份 有限公司独立董事。2019 年 5 月至 2023 年 12 月，担任宁波方正汽车模具股份 有限公司独立董事。 2023 年 12 月 11 日，本人因任期届满离任，不再担任公司任 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-035 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关 于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬 方案的议案》《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》，董事和监事薪酬方案 尚需提交公司股东大会审议。 根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司经 营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事及高 级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 本次董事、监事薪酬方案适用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之 日起至新的薪酬方案审批通过之日止。 本次高级管理人员薪酬方案适用期限自公司第三届董事会第 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 宁波方正汽车模具股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 组合的构成 | 资产组或资产组 组合的确定方法 | 资产组或资产组 组合的账面金额 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 福建佳鑫金属科 | 福建佳鑫金属科 | 商誉所在的资产 组销售的产品存 | 22,258,930.21 | 商誉全部归属该 | | | | | 在活跃市场，可 | | | | | 技有限公司资产 | 技有限公司资产 | 以带来独立的现 | | | | | 组 | 组非流动资产 | 金流，可将其认 | | 资产组 | | | | | 定为一个单独的 | | | | | | | 资产组。 | | | | 资产组或资产组组合的确定方法是否与以前年度存在差异 □是 否 1 宁波方正汽车模具股份有限公司 2023 年年 ...

经核查独立董事潘文才、石建辉、杨岭的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波方正汽车模具股份有限公司董事会 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事潘文才、石建辉、杨岭的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 2024 年 4 月 26 日 1 ...

目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告— -1 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告- -3 宁波方正汽车模具股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]29219-2 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24WDZME 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]29219-2 号 宁波方正汽车模具股份有限公司全体股东: 三、鉴证结论 我们认为,宁波方正《宁波方正汽车模具股份有限公司董事会关于 2023年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制,在所有重大方面公允反映了宁波方 正 2023 年度募集资金的存放与使用情况。 四、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供宁波方正 2023年度报告披露之目的,不得用作任何其他目的。我们同意 本鉴证报告作为宁波方正 2023 年年度 ...

0 审计报告 天职业字[2024]29219 号 宁波方正汽车模具股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波方正汽车模具股份有限公司(以下简称"宁波方正"、"公司"或"贵公 司")财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 宁波方正 2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于宁波方正,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-043 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会 议决定于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会。现将会议有关事项公告如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2024年4月26日召开的第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于召 开2023年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月21日（星期二）下午14:30。 （2）网络投票时间：2024年5月21日（星期二）。 其中： ①通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2024 年 5 月 21 日 9:1 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会独立董事（任期至 2023 年 12 月 11 日），严格按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等规定，在 2023 年 的工作中，忠实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的整体 利益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 基本情况 本人朱作德，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，硕士学历。2001 年 1 月至 2022 年 12 月，担任浙江中汇律师事务所律师；2007 年 12 月至 2021 年 3 月，任宁海金海酒店管理有限公司监事；2008 年 8 月至 2021 年 3 月，担任 宁波金海晨光化学股份有限公司监事；2009 年 3 月至 2021 年 3 月，担任宁波广 盛投资有限公司董事；2023 年 1 月至今，担任上海瀛 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥197,429,556.07, a decrease of 0.54% compared to ¥198,491,643.71 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥5,910,584.55, representing a decline of 230.29% from ¥4,536,636.94 in the previous year[5] - The net cash flow from operating activities was ¥1,029,743.03, down 92.83% from ¥14,356,381.05 in Q1 2023[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 197,429,556.07, a decrease of 0.54% from CNY 198,491,643.71 in Q1 2023[26] - Net profit for Q1 2024 was CNY -5,127,141.72, compared to a net profit of CNY 4,104,942.09 in Q1 2023, indicating a significant decline[27] - The company reported a basic and diluted earnings per share of CNY -0.0432, compared to CNY 0.0426 in the previous year[27] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥2,371,502,729.90, a decrease of 2.85% from ¥2,440,953,836.68 at the end of the previous year[5] - The company's total liabilities decreased by 2.85% compared to the previous year, reflecting a strategic focus on reducing debt[5] - The company's total assets decreased from CNY 2,440,953,836.68 in the previous quarter to CNY 2,371,502,729.90[25] - The company's total liabilities decreased from ¥942.95 million to ¥900.42 million during the same period[24] Cash Flow - The cash and cash equivalents at the end of the period were ¥303,993,634.49, down 65.95% from ¥892,662,775.76 at the end of the previous year[11] - The company's cash and cash equivalents decreased from ¥380.31 million at the beginning of the year to ¥330.35 million by the end of the first quarter[23] - In Q1 2024, the net cash flow from financing activities was 3,869,548.31 CNY, a significant decrease from 795,923,811.90 CNY in the same period last year[30] - The company reported a cash decrease of 27,762,762.03 CNY in Q1 2024, contrasting with an increase of 798,748,792.45 CNY in Q1 2023[30] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 5,874[13] - The largest shareholder, Ningbo Xinggong Fangzheng Holding Co., Ltd., holds 17.61% of shares, totaling 24,150,000 shares[13] - Shareholder Fang Yongjie owns 15.58% of shares, totaling 21,367,500 shares, with 14,500,000 shares pledged[13] - Shareholder Wang Yaping holds 12.75% of shares, totaling 17,482,500 shares, with 7,500,000 shares pledged[13] - The company has a total of 868,000 shares held in a repurchase special securities account[15] - The top 10 shareholders do not have any associated relationships or concerted actions among them[15] - The company plans to lift the restrictions on the shares held by major shareholders in December 2024[17] - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders includes 4,736,722 shares from China Bank's mixed investment fund[14] - The company has no preferred shareholders or related changes in restricted shares during the reporting period[16] - The report indicates that the company is actively managing its shareholder structure and ensuring compliance with regulations[15] Research and Development - Research and development expenses increased by 42.74% to ¥9,215,147.54, driven by enhanced market development for new energy products[9] - Research and development expenses rose to CNY 9,215,147.54, an increase of 42.5% compared to CNY 6,455,999.57 in Q1 2023[26] Inventory and Equity - The company's inventory decreased from ¥361.66 million to ¥341.45 million, indicating a reduction in stock levels[23] - The company's total equity decreased from ¥1.50 billion to ¥1.47 billion during the first quarter[24] - The total equity attributable to shareholders of the parent company decreased to CNY 1,303,820,228.53 from CNY 1,323,657,182.56[25] Other Financial Metrics - The company experienced a 6842.83% increase in credit impairment losses, amounting to ¥1,748,291.22, due to increased provisions for receivables[9] - Other comprehensive income after tax for the period was CNY 658,979.65, down from CNY 971,247.33 in Q1 2023[27] - The company's short-term borrowings increased from ¥203.74 million to ¥223.92 million[24] - The company’s accounts receivable decreased from ¥457.36 million to ¥442.79 million, reflecting a reduction in outstanding payments[23] - The company’s capital reserve decreased from ¥1.01 billion to ¥995.60 million during the first quarter[24] Future Plans - The company plans to acquire at least 51% of Fujian Junpeng Communication Technology Co., Ltd., marking a significant asset restructuring[20] - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[28] Audit Information - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report[31]