证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-077 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十一 次会议决定于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会。现将会议有关 事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2023年11月22日召开的第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年12月11 日9:15—15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 1 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或书面委托代理人出席现场 会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.c ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-071 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公 司决定按照相关程序进行董事会换届选举，并于 2023 年 11 月 22 日召开第二届 董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会 非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事 候选人的议案》。公司董事会提名方永杰先生、王亚萍女士、方如玘女士、李恒 青先生、叶军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名潘文才先生、石 建辉先生、杨岭先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中潘文才先生为会 计专业人士。（上述候选人简历详见附件） 根据《中华人民共和国 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-076 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于第三届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规 定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司拟制定了第 三届董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并于 2023 年 11 月 22 日召开的第 二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于第 三届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。现将公司董事、监事、高级 管理人员薪酬方案有关情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 本次董事、监事、高级管理人员薪酬方案适用期限自公司 2023 年第一次临 时股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。 三、薪酬方案 （一）董事薪酬（津贴）方案 1、公司内部董事根据其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司相关 薪酬标准与绩效考核评定薪酬，不额外领取董事津贴；公司外部董事不 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-083 宁波方正汽车模具股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人潘文才作为宁波方正汽车模具股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波方正汽车模具股份有限公司第二届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 的相关规定。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 投资者关系管理制度 第二章 投资者关系管理工作的目的和基本原则 第五条 投资者关系管理工作的目的是： 宁波方正汽车模具股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，进一步完善公司的治理结构，切实保护投资者特别是社会 公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理 工作指引》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《宁波方正汽车模具 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求，结合公司的 实际情况，特制定本办法。 第二条 公司投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增 进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重 投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第四条 公司应组织董事、监事、高级管理人员和相关人员进行法律法规、 部门规章、业务规则以及投资者关 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-070 宁波方正汽车模具股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 三次会议于 2023 年 11 月 16 日以电话、短信等方式发出通知，并于 2023 年 11 月 22 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席人数 3 人。本次监事会会议由公司监事会主席孙小明先生主持，公司董事会 秘书宋剑先生列席了本次会议。 本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关 法律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，股东代表监事 2 名。本次监 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-072 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公 司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于 2023 年 11 月 22 日召开第 二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监 事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名杨国平先生和葛聪丽女士 为第三届监事会非职工代表监事候选人。（上述候选人简历详见附件） 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人需提 交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生后，与公司 2023 年 11 月 21 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事孙小明先生共 ...

（一）已审批通过的担保额度情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年4月21 日召开第二届董事会第二十六次会议，于2023年5月15日召开2022年年度股东大 会，审议通过了《关于公司2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意 公司为控股子公司安徽方正新能源科技有限公司（以下简称"安徽方正"）和全 资子公司宁波方正汽车部件有限公司（以下简称"方正部件"）向银行申请融资 时提供担保，总额度合计不超过人民币10,000万元（含本数）。其中，拟为安徽 方正提供总额不超过人民币5,000万元的担保，拟为方正部件提供总额不超过人 民 币 5,000 万 元 的 担 保 。 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度为子公司提供担保额度预计 的公告》（公告编号：2023-026）。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"、"宁波方正"）于 2023 年 11 月 22 日召开的第二届董事会第三十一次会议，第二届监事会第二十 三次会议审议通过了《关于新增 2023 年度为子公司提供 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 董事会议事规则 宁波方正汽车模具股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范本公司董事会的议事方式和决策 程序，规范董事的行为，明晰董事会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行 其职责，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有 序地进行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及公司章程 的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在公司章程和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策，对股东大会和全体股东负责。 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工大会的意见或建议。 第二章 董事会组织规则 第一节 董事 第四条 董事由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数 选举产生或更换。 首届董事会董事候选人应分别由各发起人推荐，以提案的方式提交股东大会 决议。 董事会换届时，下一届董事会董事候选人名单由上一届董事会按照公司章程 的规定以提案方式提交股东大会决议。 第五条 《公司法》第一百四十六条规定的情形的人员，不得担任公司董 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-081 独立董事候选人声明与承诺 声明人石建辉作为宁波方正汽车模具股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波方正汽车模具股份有限公司第二届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 宁波方正汽车模具股份有限公司 如否，请详细说明：_____________________ ...