证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-030 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度董事薪酬方 案的议案》《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同日召开第三 届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》， 董事和监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合 公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监 事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 本次董事、监事薪酬方案适用期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之 日起至新的薪酬方案审批通过之日止。 本次高级管理人员薪酬方案适用 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 宁波方正汽车模具股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 技有限公司资产 | | 尚银波、何兆 | 沃克森评报字 | 可收回金额 | 194,997,893.63 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 国际资产评估有 | | | | | | 资产组名称 福建佳鑫金属科 组 | 评估机构 沃克森（北京） 限公司 | 评估师 祥、吕铜钟 | 评估报告编号 (2025)第 0746 号 | 评估价值类型 | 评估结果 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 福建佳鑫金属 科技有限公司 | 不存在减值迹 象 | | 否 | | 未减值不适用 | | | 资产组 | | | | | | ...

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:宁波方正汽车模具股份有限公司 注1。宁波方正2023年度存在实际控制人之女儿控制的公司非经营性资金占用公司资金的情形，2024年期初会额系占用资金的利息，已于本期予以偿还。 | 编制单位:宁波方止汽车模具股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 金会额 | 额(不含利息) | 2024年期初占用资 2024年度占用累计发生金 2024年度占用资金的利 2024年度偿还累计 | | 2024年度期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | | 息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 企业 | 宁波御鑫鹏新能源科技有限公司 | 实际控制人之女儿控制的公司 | 其他应收款 | 74. 24 | | | 74 ...

一、2024 年度公司经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 96,982.17 万元，同比上升 0.08%；实现归属 于上市公司股东的净利润-929.64 万元；实现归属于上市公司股东扣除非经常性 损益后净利润为-1,775.42 万元。 宁波方正汽车模具股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《公司章程》《董事 会议事规则》等公司内部制度的规定和要求，积极开展董事会各项工作。全体董 事本着对公司和全体股东负责的态度，积极推进董事会各决议实施，恪尽职守、 勤勉尽责地履行相关职责和义务，保障公司规范运作与科学决策，促进公司持续 健康及稳健发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2024 年度董事会工作 情况汇报如下： 二、董事会主要工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开了 7 次会议，会议的召开和表决程序均符合《公 司法》《公司章程》等有关规定，审议并通过了以下议案： | | | 日 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第七次会议，会议审议通过了 《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（普通 特殊合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2025 年度审计机构。本议案尚需提 交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-027 宁波方正汽车模具股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-029 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融 机构申请综合授信额度的公告》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。现就相关情况公告如下： 一、本次申请授信额度的具体情况 为满足公司及子公司生产经营和发展需要，公司及子公司拟向银行等金融机 构申请不超过人民币 25 亿元（含本数）的综合授信额度。以上申请的授信用途 包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、保函、代付、保理、融资租赁等。 上述授信额度最终以银行或其他金融机构实际核准的额度为准，授信额度不 等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行或其他金融机 构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求 来合理确定。 上述授信事项的有效期 ...

| 项目 | 年 2024 | 年 2023 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 96,982.17 | 96,905.02 | 0.08% | | 归属于上市公司 | -929.64 | -907.42 | -2.45% | | 股东的净利润 | | | | | 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的 | -1,775.42 | -2,041.94 | 13.05% | | 净利润 | | | | | 经营活动产生的 | 8,874.90 | -10,467.50 | 184.79% | | 现金流量净额 | | | | | 基本每股收益 | -0.0682 | -0.0853 | 20.05% | | （元/股） | | | | | 稀释每股收益 | -0.0682 | -0.0853 | 20.05% | | （元/股） | | | | | 加权平均净资产 | -0.72% | -0.80% | 0.08% | | 收益率 | | | | | 项目 | 2024 年末 | 2023 年末 | 增减幅度 | | 资产总额 | 285,041.38 | ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和宁波方正汽车模具股份 有限公司（以下称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 2025 年 4 月 25 日 1 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关要求，宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事贾建军、石建辉、杨岭的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事贾建军、石建辉、杨岭的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波方正汽车模具股份有限公司董事会 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 宁波方正汽车模具股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年度的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对公司董事会建立和实施内部控制 进行监督。中高层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高层管理人员保证报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证，此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低， ...