证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-050 宁波方正汽车模具股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月21日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2024年5月21日（星期二） ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月21日 9:15—15:00。 2、会议地点：浙江省宁波市宁海县梅林街道三省中路1号公司五楼会议室。 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长方永杰先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1 1、会议出席情况 其中： ①通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 ...

国投证券股份有限公司 关于宁波方正汽车模具股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：宁波方正 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈哲 | 联系电话：010-57839229 | | 保荐代表人姓名：魏健 | 联系电话：010-57839229 | 一、保荐工作概述 2023 年 5 月 25 日，福建佳鑫与源动力机床科技 （宁波）有限公司（以下简称"源动力"）签订了 设备采购合同。2023 年 6 月 28 日，福建佳鑫向 源动力支付设备采购款 6,435 万元。2023 年 10 月 23 日，福建佳鑫收到源动力退回的款项共计 6,435 万元。 针对以上采购退款情况，经核查，源动力于 2023 年 6 月 28 日、6 月 29 日向宁波御鑫鹏新能源科 技有限公司（实际控制人之女方如玘控制的公 司，以下简称"御鑫鹏"）合计支付 6,435 万元。 御鑫鹏于 2023 年 10 月 23 日归还源动力款项共 计 6,435 万元，源动力于 2023 年 10 月 23 日退 回福建佳鑫采购款 6,435 万元。 上述资金占用款项已于 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"宁波方正"或"公司"）拟以 现金方式购买福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司（以下简称"鹏鑫创展"）所 持有的福建骏鹏通信科技有限公司（以下简称"骏鹏通信"或"标的公司"）不 低于 51%股权，本次交易完成后，公司将成为骏鹏通信控股股东。本次交易对方 鹏鑫创展为公司关联方，故本次交易构成关联交易。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预计构 成重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，也不会导致公司控制权变更。 公司于 2023 年 9 月 20 日披露《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性 公告》（公告编号：2023-061），已对本次交易涉及的相关事项进行了详细说明， 并分别于 2023 年 10 月 18 日、11 月 15 日、12 月 14 日及 2024 年 1 月 12 日、2 月 8 日、2 月 27 日、3 月 11 日、3 月 19 日和 4 月 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-048 1、宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日披露了《关于部分董事、监事增持股份计划的公告》（公告编号：2024-009）， 董事李恒青先生、监事杨国平先生基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期 投资价值的认可，计划自本次增持计划披露之日起 6 个月内，通过深圳证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，李恒青先生拟增持数量不低于 2 万股，杨国平先生拟增持数量不低于 1 万股，增持所需资金来源为自有资金或自 筹资金，本次增持计划不设价格区间。 2、增持计划的进展情况：截至 2024 年 5 月 6 日，本次增持计划时间已过半， 李恒青先生、杨国平先生尚未增持公司股份，本次增持计划尚未实施完毕。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于近日收到董事李恒青先生、监事杨国平先生的《关于股份增持计划时 间过半的告知函》，现将具体情况公告如下： 一、 增持主体的基本情况 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于部分董事、监事股份增持计划 时间 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-047 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份868,000股，约占公司总股本的比例为0.63%，最高成交价为20.31 元/股，最低成交价为 13.41 元/股，成交总金额为 12,694,934.64 元（不含交易费 1 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日 召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A 股股份， 用于实施员工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民 币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份价格不超过人民 币 30 元/股（含），回购股份期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不 超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-045 宁波方正汽车模具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年4月29日（星期一）下午14:45。 （2）网络投票时间：2024年4月29日（星期一） ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年4月29日 9:15—15:00。 2、会议地点：浙江省宁波市宁海县梅林街道三省中路1号公司五楼会议室。 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长方永杰先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1 1、会议出席情况 其中： ①通过深圳证券交易所系统进行网 ...

2024 年第一次临时股东大会的 上海市黄浦区中山东二路 600 号 BFC 外滩金融中心 S2 栋 23 层 电话：021-23122000 传真：021-23122100 邮编：200010 北京国枫（上海）律师事务所 关于宁波方正汽车模具股份有限公司 法律意见书 国枫律股字[2024]B0007 号 致：宁波方正汽车模具股份有限公司（贵公司） 北京国枫（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《宁 波方正汽车模具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会 议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-046 关于完成补选第三届董事会非独立董事的公告 2024 年 4 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开的 第三届董事会第四次会议，同意将补选丁宏参先生为公司第三届董事会非独立董事 的议案提交公司股东大会审议；并于2024年4月29日召开2024年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，丁宏参先生当 选公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会 届 满 之日 止。 丁宏 参先 生简 历详 见公 司于 2024年 4 月 13 日在 巨潮 资讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-020）。 丁宏参先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职符合相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关要求。董事会中兼任公司高级管理人员的董事 人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相 ...

| 期初余额 | 报告期 | 期末余额 | 预计 | 控股股东或其他 | 报告期 | 截至年报披 | 预计 | 预计 | 占用时间 | 发生原因 | （2023 | 年 | 1 | 新增占用金额 | （2023 | 年 | 12 | 月 | 偿还时间 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联方名称 | 偿还总金额 | 露日余额 | 偿还方式 | 偿还金额 | 月 | 1 | 日） | （含利息） | 31 | 日） | （月份） | | | | | | | | | | 2023年10月已偿 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 还本金 | 6,435.00 | 宁波御鑫鹏新能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 年度 | 资金周转 | 0 | 6,509.24 | 6,435.00 | 74.24 | 0 | - ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 公司于 2023 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二十六次会议，并于 2023 年 5 月 15 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的 议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审 计机构，聘期一年。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司2023年年报工作安排，天职国际对公司2023年度财务报告进行了审计， 同时对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，对控股股东及 其他关联方资金占用情况出具了专项说明，对 2023 年度营业收入扣除情况出具 了专项核查意见。 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和宁波方正汽车模具股份有限公司（以下称"公司"） 《公司章程 ...