宁波方正汽车模具股份有限公司 2025 年 4 月 25 日 1 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关要求，宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事贾建军、石建辉、杨岭的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事贾建军、石建辉、杨岭的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波方正汽车模具股份有限公司董事会 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 宁波方正汽车模具股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年度的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对公司董事会建立和实施内部控制 进行监督。中高层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高层管理人员保证报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证，此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低， ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-031 宁波方正汽车模具股份有限公司 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办 理董监高责任险业务相关的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、 保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法 律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办 理续保或者重新投保等相关事宜。 关于公司购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召 开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第七次会议，审议了《关于公司购 买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，提升法人治理水平， 促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，降低公司运营风 险，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为董事、监事及高级管理人 员购买责任险，公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-038 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司的财务状况和资产价值，基于谨慎 性原则，公司对截至 2025 年 3 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面清 查和减值测试，对预计可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的情况 本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年3月31日， 明细如下： | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -3,218,924.84 | | 其中：存货跌价损失 | -3,218,924.84 | 二、本次计提资产减 ...

2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2025年4月25日召开的第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 召开2024年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-036 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议决定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会。现将会议有关事项公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 （1）现场会议时间：2025年5月20日（星期二）下午14:45。 （2）网络投票时间：2025年5月20日（星期二）。 其中： ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年5月20日9:15—9:25， 9:30—11:30，13:00— ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-035 宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议于 2025 年 4 月 15 日以邮件、电话等方式送达全体监事，并于 2025 年 4 月 25 日以现场方式在公司会议室召开。本次应出席会议监事 3 人，实际出席现场 会议的监事 3 名。会议由监事会主席杨国平先生主持。 本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波方正汽车模具 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的宁波方正汽车模具股份有限公司 《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议于 2025 年 4 月 15 日以邮件、电话等方式送达全体董事，并于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席人数 8 人，其中方如玘女士、李恒青先生、丁宏参先生重大投资决 策管理办法贾建军先生、石建辉先生、杨岭先生以通讯表决方式参加会议。会议 由董事长方永杰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波方正汽车模具 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的有关规定。 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-034 宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 董事会认为：公司《202 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-026 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 2024 年年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于上市公司股东的净利润-9,296,374.40 元，母公司实现净利润-15,676,744.23 元。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表中累计未分配利润为 118,388,637.03 元， 母公司报表累计未分配利润 153,367,607.29 元。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金 分红》以及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 20 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.0682 yuan for 2024, an improvement of 20.05% compared to -0.0853 yuan in 2023 [1] - The net profit remained at -0.09 billion yuan for both 2024 and 2023, indicating no change [1] - The operating revenue for 2024 was 9.7 billion yuan, slightly up from 9.69 billion yuan in 2023, reflecting a 0.1% increase [1] - The return on equity was -0.72% in 2024, showing a 10% improvement from -0.80% in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 55.055 million shares, accounting for 51.13% of the circulating shares, with an increase of 29.8269 million shares compared to the previous period [1] - Notable new shareholders include Ningbo Xinggong Fangzheng Holdings with 24.15 million shares (22.43%) and Fang Yongjie with 5.06% [2] - Several shareholders exited the top ten list, including Shenzhen Zhaolifeng Private Securities Fund Management with 3.61% [2] Dividend Policy - The company has decided not to distribute dividends or increase capital [3]

Financial Performance - The company reported a loss for the reporting period, primarily due to increased market competition affecting the gross margin of new energy structural components, leading to a decrease in order intake [3]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥969,821,738.92, a slight increase of 0.08% compared to ¥969,050,244.41 in 2023 [20]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥9,296,374.40, reflecting a decrease of 2.45% from ¥9,074,178.40 in 2023 [20]. - The net cash flow from operating activities significantly increased by 184.79% to ¥88,748,963.10 in 2024, compared to ¥104,675,042.00 in 2023 [20]. - The total assets of the company as of the end of 2024 amounted to ¥2,850,413,817.30, representing a 16.77% increase from ¥2,440,953,830.00 in 2023 [20]. - The company experienced a decrease in net assets attributable to shareholders, which fell by 3.05% to ¥1,283,305,780.00 in 2024 from ¥1,323,657,180.00 in 2023 [20]. - The company has acknowledged uncertainties regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by negative net profits over the last three accounting years [20]. - The company reported a significant increase in government subsidies, amounting to ¥2,836,005.15 in 2024, compared to ¥6,785,741.12 in 2023 [26]. Investment and Capital Management - Fixed asset investment increased, and production capacity was not fully utilized, resulting in higher depreciation costs allocated to product costs [3]. - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital using reserves [4]. - The total investment amount for the reporting period was CNY 118.59 million, a decrease of 55.15% compared to the same period last year, which was CNY 264.44 million [94]. - The company has committed to invest RMB 20,453,930.00 in expanding its production capacity for injection molds, with 100% of the project completed by May 31, 2023 [107]. - The company raised a total of RMB 160,132,000.00 from the public offering of 26,600,000 shares at RMB 6.02 per share, with a net amount of RMB 120,639,929.26 after deducting fees [102]. Market and Industry Trends - In 2024, China's automotive production and sales are projected to reach 31.28 million and 31.44 million units, respectively, representing year-on-year growth of 3.7% and 4.5% [31]. - The automotive plastic mold industry is expected to benefit from the rapid development of the automotive industry and the trend towards lightweight vehicles, which will increase the demand for plastic components [33]. - The company has transitioned from mold production to downstream plastic products, producing precision injection parts and other components for domestic automotive manufacturers [33]. - The global renewable energy market reached approximately $2.5 trillion in 2022 and is expected to exceed $5 trillion by 2030, with significant growth driven by the Asia-Pacific region [37]. - In 2024, China's new energy vehicle production and sales are expected to exceed 10 million units, achieving year-on-year growth of 34.4% and 35.5% respectively [37]. Research and Development - The company emphasizes a strong focus on R&D, with a dedicated department for mold design and manufacturing technologies [45]. - Research and development expenses amounted to 38.2337 million yuan, an increase of 0.54% compared to the previous year [52]. - The company is actively pursuing new technologies and product development in response to the growing demand for lightweight automotive components driven by environmental policies [33]. - The company is focusing on research and development in mold technology, with several projects currently in progress, indicating a commitment to innovation and market expansion [69]. - The company is committed to diversifying its product offerings and enhancing its brand strategy through independent intellectual property rights [72]. Operational Risks and Management - There is no significant risk to the company's ongoing operations, and the industry does not face overcapacity, sustained decline, or technological substitution [3]. - The company has detailed potential operational risks and corresponding countermeasures in the section on future development outlook [3]. - The company has established a comprehensive management system, achieving multiple certifications including ISO 9001:2015 for quality management [51]. - The company has implemented various cost control measures, including optimizing equipment utilization and enhancing staff training to reduce operational costs [47]. - The company is currently developing new technologies in various mold systems, including dual-color molding processes and innovative ejection mechanisms, aimed at expanding its market presence [69]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring transparency and accountability [131]. - The board of directors consists of 8 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with governance standards [130]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations [134]. - The company emphasizes social responsibility and communication with stakeholders to balance interests among shareholders, employees, and society [132]. - The company has established a complete business system and independent operational capabilities, ensuring no significant adverse impact from the controlling shareholder or related parties [135]. Employee and Stakeholder Relations - The company has established a performance management system linked to a flexible compensation system to ensure employee benefits [166]. - The employee composition includes 927 production personnel, 185 technical personnel, and 55 sales personnel [165]. - The company has a total of 220,540 hours of outsourced labor, with total payments amounting to ¥4,802,985 [168]. - The company is committed to enhancing training efforts in 2025, focusing on improving management and technical personnel capabilities [167]. - The company has established a comprehensive compensation system and career development pathways for employees, focusing on their growth and well-being [180].