证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-086 宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议于 2023 年 12 月 11 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。鉴于 公司于同日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员，为 保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，本 次会议通知以电话、短信等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际 出席人数 8 人，其中董事李恒青先生、方如玘女士、独立董事石建辉先生、杨岭 先生以通讯表决方式参加会议。全体董事共同推举方永杰先生主持会议，公司监 事会成员和高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关 法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于选举公司第三届董 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-088 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开职工代表大会，选举产生公司第三届监事会职工代表监事，并于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选 举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名 第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事 会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生公司第三届董事会董事及第三届监 事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。公司第三届董事会、 监事会的任期为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 2023 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于 选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会副 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-085 宁波方正汽车模具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年12月11日（星期一）下午14:30。 2、会议地点：浙江省宁波市宁海县梅林街道三省中路1号公司五楼会议室。 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长方永杰先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1 （2）网络投票时间：2023年12月11日（星期一） 其中： ①通过深 圳证 券交 易所 系统 进行 网络 投票 的时 间为2023年12月11日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-084 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年4月21 日召开第二届董事会第二十六次会议、于2023年5月15日召开2022年年度股东大 会，审议通过了《关于公司2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意 公司为控股子公司安徽方正新能源科技有限公司（以下简称"安徽方正"）和全 资子公司宁波方正汽车部件有限公司（以下简称"方正部件"）向银行申请融资 时提供担保，总额度合计不超过人民币10,000万元（含本数）。其中，拟为安徽 方正提供总额不超过人民币5,000万元的担保，拟为方正部件提供总额不超过人 民 币 5,000 万 元 的 担 保 。 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度为子公司提供担保额度预计 的公告》（公告编号：2023- ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 独立董事工作制度 宁波方正汽车模具股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《宁波方正汽车模具股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并参照《上市公司独立董 事管理办法》等规则，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和公司章程的要求认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护公司中小股东合法 权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事应具有独立 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 宁波方正汽车模具股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《宁波方正汽车模具股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工 作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事，高级管理人员 是指董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书和财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-078 宁波方正汽车模具股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波方正汽车模具股份有限公司董事会现就提名石建辉 为宁波方正汽车模具股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波方正汽车模具股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波方正汽车模具股份有限公司第二届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期届 满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 11 月 21 日召开了职工代 表大会，经与会职工代表表决，同意选举孙小明先生为公司第三届监事会职工代 表监事。（简历详见附件） 孙小明先生将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第三届监事会，任期为自公司股东大会审议通过之日起三 年。 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-073 宁波方正汽车模具股份有限公司 特此公告。 宁波方正汽车模具股份有限公司监事会 2023 年 11 月 22 日 1 简历：第三届监事会职工代表监事简历 孙小明先生：中国国籍，无境外永久 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 公司章程 宁波方正汽车模具股份有限公司 公司章程 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 1 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-074 上述变更事项尚需提交公司股东大会审议。为了保证本次章程修订有关事宜 的顺利进行，董事会提请股东大会授权公司管理层及相关部门负责办理上述工商 变更登记及章程备案等事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述工 商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。上述工商事项的变更、备案最终以 工商登记主管部门核准为准。 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"宁波方正"、"公司"）于 2023 年11月22日召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十三次会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，此议案尚需提交公司 2023 年第一 次临时股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规及 规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司章程相关条款进行修订，具体拟 修订内容如下： | 《公司章程》原条款 | 修改后的《公司章程》条款 | | --- | --- | | | 第七十四条 股东大会由董事长 ...