益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券简称：金龙鱼 证券代码：300999 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 二〇二四年四月 1 特别提示 一、《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》 （以下简称"本激励计划"）由益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简 称"金龙鱼"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激 励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制 订。 二、本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激 励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-022 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议的出席情况 1、 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年04月15日（星期一）下午15:00。 （2）网络投票时间：2024年04月15日。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为2024年04月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2024年04月15日 上午9:15至下午15:00。 2、会议召开地点：上海市浦东新区博成路1379号益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有 限公司（以下简称"公司"）二楼会议室 3、会议的召开方式：本次股 ...

中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话：(86 10) 8525 5500；传真：(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 海口 武汉 香港 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所上海分所 法律意见书 北京市汉坤律师事务所上海分所 关于 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 独立董事公开征集投票权相关事项的 法律意见书 汉坤（证）字 2024 第 35655-1-O-2 号 北京市汉坤律师事务所上海分所 关于益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 独立董事公开征集投票权相关事项的 法律意见书 汉坤（证）字 2024 第 35655-1-O-2 号 致：益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 北京市汉坤律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受益海嘉里金龙鱼粮 油食品股份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）公布的《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-023 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月 25日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通 过了公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"）及其摘要，具体内容详见公司于2024年3月26日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及拟激励对象； 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》； 3、公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查 期间买卖公司股票的情况进行了查询确认。中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变 更明细清单》。 ...

中信建投证券股份有限公司关于 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联 | | | 交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会会次数 | 无，均事前或事后审阅会议议案 | | （2）列席公司董事会次数 | 无，均事前或事后审阅会议议案 | | （3）列席公司监事会次数 | 无，均事前或事后审阅会议议案 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下 简称"《自律监管指南》"）等相关法律、法规及规范性文件和《益海嘉里金 龙鱼粮油食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，益 海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 3月 25 日 召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其他与 激励计划相关的议案。公司于 2024 年 3 月 29 日至 2024 年 4 月 7 日期间在公司 内部公示了《2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》（以下简称"激励对 象名单"）。监事会对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如 下： 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-020 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划 激励对象名单的 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-021 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的通知 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《2023年年度报告》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司2023年度生产经营及财务情况，公司定于 2024年4月16日（星期二）下午15：00-17：00在上海证券报中国证券网举办 2023年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆上海证券报中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/） 或者直接进入公司路演厅（https://szly.cnstock.com/fbh/jly2023）参与本次年度业 绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事兼总裁穆彦魁、董事兼常务副总裁牛 余新、副总裁邵斌、董事兼财务总监 Loke Mun Yee（陆玟妤）、独立董事钱爱 民、董事会秘书 ...

一、拟变更公司名称的说明 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-018 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于拟变更公司名称暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日收到控股股东丰益营销（香港）有限公司（以下简称"丰益香港"）的 《 2023 年年度股东大会增加临时提案的提案函》，提议将《关于拟变更公司名 称暨修订<公司章程>的议案》提交 2023 年年度股东大会审议，上述议案经董事 会审阅后同意提交股东大会审议。具体情况公告如下： 公司拟将公司名称由"益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司"变更为 "益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司"，公司证券简称和证券代码保持不 变。 二、拟变更公司名称的原因 为更全面地反映公司业务发展现状，并使公司名称更贴合当前集团化发展 的实际情况，公司拟对公司名称进行变更，本次变更符合公司及全体股东的利 益，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》相关规定。 三、修订《公司章程》部 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-019 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于公司2023年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司定于 2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 15:00 召开 2023 年年度股 东大会，会议的召开时间、召开地点以及股权登记日不变； 2、本次股东大会增加临时提案《关于拟变更公司名称暨修订<公司章程>的 议案》，除上述变更外，公司于 2024 年 3 月 26 日发布的《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。 根据益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会第十九次会议决议，公司定于2024年4月15日（星期一）下午15:00召开 2023 年 年 度 股 东 大 会 ， 具 体 内 容 详 见 于 2024 年 3 月 26 日 在 巨 潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开公司2023年年度股东大会的通知》。 2 ...

公 司 研 证券研究报告 究 ＃industryId＃ 粮油加工 ＃investSuggestion＃ ＃ ＃dyC 金om 龙pan 鱼y＃ （ 300999 ） investSug 增持 ( 维ges持tion ）Ch 3 厨009 房99 ，＃ 饲title＃ 食 品 短期承压 料 原料 业务盈利改善 ange＃ ＃ createTime1＃ 2024年 03月 28 日 投资要点 公 ＃市场ma数rk据et Data＃ ＃ sum 事ma 件ry＃ ⚫ ： 金龙鱼 2023 年实现营业收入 2515.2 亿元，同比-2.3%，归母净利 司 市场数据日期 2024-03-27 润28.5亿元，同比-5.4%。其中单四季度，公司营业收入630.0亿元，同 点 收盘价（元） 30.13 比-9.5%，归母净利润 7.2 亿元，同比+9.2%。公司拟以 5,421,591,536 股 评 总股本（百万股） 5421.59 为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.11元（含税）。 报 流通股本（百万股） 542.65 告 净资产（百万元） 91495.72 ⚫ 厨房食品销量稳增，盈利短期承压。2023年公司厨 ...