2023年 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 可持续发展报告 关于本报告 04 董事长致辞 06 绿色运营 益往无前 专题 02 | 62 | 健全环境管理，助力绿色转型 | | --- | --- | | 65 | 合理利用资源，发展循环经济 | 深耕细作 精益求精 目录 携手成长 益彩纷呈 04 | 86 | 规范生产管理，护航员工安全 | | --- | --- | | 88 | 打造雇主品牌，做幸福益嘉人 | | 93 | 重视员工发展，建设卓越团队 | 附录 附录 1：关键绩效表现 100 附录 2：联合国可持续发展目标 （SDGs）内容索引 105 卓越品质与服务，提升客户体验 48 01 价值共建 同道相益 03 76 强化价值链管理，保障责任供应 82 开放合作共赢，共建行业繁荣 村企共建 公益行远 05 | 96 | 助力乡村振兴，携手迈向富裕 | | --- | --- | | 97 | 积极参与公益，爱心回馈社会 | 关于益海嘉里金龙鱼 08 2023 年 ESG 亮点绩效 10 ESG 管理 14 公司治理 18 22 "双碳"战略引领，增强气候韧性 34 从稻田到餐桌，激活稻米全链 ...

中信建投证券股份有限公司关于 《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告》的核查意见 中信建投证券股份有限公司（简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作 为益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（简称"益海嘉里"或"公司"）持 续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等法律法规及规范性文件的要 求，对《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司2023年度内部控制自我评价报 告》进行了审慎核查，具体情况如下： 中信建投证券通过开展尽职调查、查阅资料、与公司董事、监事、高级管 理人员及相关部门开展访谈等方式，对益海嘉里内部控制制度的制定、运行情 况和《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》 进行了核查。 经核查，中信建投证券认为：益海嘉里建立了较为完善的法人治理结构， 制定了完备的公司治理及内部控制相关的各项规章制度。2023年度，益海嘉里 内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内 部控制制度管理的规范要求。公司对2023年度内部控制的自我评价真实、客观 地反映了公司 ...

中信建投证券股份有限公司 关于对益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金龙鱼 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：贺星强 | 联系电话：010-56051438 | | | | 保荐代表人姓名：钟犇 | 联系电话：010-65608399 | | | | 现场检查人员姓名：贺星强 | | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | | 现场检查时间：2024年3月8日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）： | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | 是 | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | 是 | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 | 是 | | | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 已审财务报表 2023年度 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 8 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 9 | - | 11 | | 合并利润表 | 12 | - | 13 | | 合并股东权益变动表 | 14 | - | 15 | | 合并现金流量表 | 16 | - | 17 | | 公司资产负债表 | 18 | - | 19 | | 公司利润表 | | 20 | | | 公司股东权益变动表 | 21 | - | 22 | | 公司现金流量表 | 23 | - | 24 | | 财务报表附注 | 25 | - | 241 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70038074_B01号 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了益海 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 项目 | 金额(千元) | | --- | --- | | 募集资金净额 | 13,692,938 | | 加：扣除手续费后的利息收入和投资收益及其他 | 542,352 | | 减：以前年度已使用金额 | 9,234,459 | | 减：本期直接投入募集资金项目 | 1,468,710 | | 尚未使用募集资金总额 | 3,532,121 | 截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下： 截至2023年12月31日，公司累计直接投入项目募集资金 1,070,316.90 万元 （其中包括：已预先投入募集资金投资项目人民币 339,502.11 万元的自筹资 金）；尚未使用的募集资金总额为 353,212.07 万元（含扣除手续费后的相关利 息收入和投资收益），其中：募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为 人民币 137,204.07 万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），募集 资金进行现金管理的余额为人民币216,008.00万元。 1 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范募集 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 审计委员会的人员组成 第一条 为了推进公司提高治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《企业内部控制基本规范》以及《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 章程》(以下简称"公司章程")》等相关规范性文件规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，负责公司与外部审计的沟通及对其 的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的评价与完善以及对 公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。审计委员会对董事会负责， 向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责， 切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计委 员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员 会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第五条 董事会审计委员会 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-011 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年 11月27日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不 影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 300,000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性 高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期 存款或大额存单等保本型产品，单笔投资最长期限不超过12个月。该授权自 2024年1月1日起至2024年12月31日内有效。在上述额度和授权期限范围内， 资金可循环滚动使用。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议 的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。 具体内容详见公司于2023年11月28日在巨潮资讯网上披露的《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程》《益海嘉里金龙鱼粮油 食品股份有限公司独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，积极出席2023年度 公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充 分发挥独立董事作用，切实履行独立董事的职责，维护公司整体利益和股东的 合法权益。 现将本人2023年度履行独立董事职责的情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 管一民，1950年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大 学会计学系。1983年1月至1990年3月，上海财经大学会计学系任教。1990年3月 至1998年6月，任上海财经大学成人教育学院副院长、常务副院长。1998年6月 至2000年8月，任上海财经大学校长助理。2000年8月至2014年8月，历任上海国 家会计学院会计学副院长、教授。2014年8月退休至 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 现将本人2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 任建标，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学博士。 1998年9月至2002年9月，任上海交通大学安泰经济与管理学院助理教授。2002年 9月至今，任上海交通大学安泰经济与管理学院副教授。2019年3月至今担任公司 独立董事。2021年6月至今，兼职上海洛桑酒店管理学院院长。 报告期内，我作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 1、董事会 2023年度，公司共计召开董事会6次，本人均出席了相关会议，不存在连续 两次未亲自出席董事会会议的情形。2023年度，本人共计出席专门委员会会议10 次。 本人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的各项议案进行了认真审议，积极 参与讨论并提出合理建议和意见，并根据自身专业能力和经验做出独立的表决意 见。各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对报告期内董事 会审议的各项议案均投同意票，不存在反对、弃权的情况。 2023 年度独立董事述职报告 本人作为益海嘉里金龙鱼 ...

第八条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同意后， 方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司《章程》规定的其他事项 第九条 独立董事行使以下特别职权： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议； （四）依法公开向股东征集股东权利； （五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见； （六）法律、行政法规、中国证监会规定和公司《章程》规定的其他职权。 独立董事行使上述第（一）至第（三）项职权的，应当经独立董事专门会议 过半数同意。 第十条 独立董事专门会议须制作会议记录。出席会议独立董事须在会议记录上签字。 会议记录须由负责日常工作的人员或机构妥善保存，期限不得少于十年。 第十一条 独立董事应在专门会议中发表独立意见，意见类型包括同意、保留意见及其 理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍，所发表的意见应当明确、 清楚。 第十二条 公司应当 ...