益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司董事会现就提 名韩一军为益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为益海嘉里 金龙鱼粮油食品股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明：益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司暂未 设立提名委员会和独立董事专门会议制度，公司全体独立董事对被提 名人进行了资格审查并发表了同意的独立意见。提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-017 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经益海嘉里金龙鱼粮油 食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议审议通过， 决定于2024年4月15日（星期一）召开公司2023年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十九次会议审议通过 《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年4月15日（星期一）下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（ ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人韩一军作为益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人（益海嘉 里金龙鱼粮油食品股份有限公司董事会）提名为益海嘉里金龙鱼粮 油食品股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司第二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 √ 否 如否，请详细说明：_益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 暂未设立提名委员会和独立董事专门会议制度。公司全体独立董 事对被提名人进行了资格审查并发表了同意的独立意见。提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-015 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第十八次会议于2024年3月25日以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年3 月22日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席张建新先生召集 并主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。 会议以投票表决方式，通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及 其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和《上市公司股权激励管理办法 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-014 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第十九次会议于 2024 年 3 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长 Kuok Khoon Hong （郭孔丰）召集，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、 全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以投票表决方式，通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 为进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，充分 调动公司董事、高级管理人员及核心技术/业务 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-016 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 独立董事任建标先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别声明 1、本次征集委托投票权为依法公开征集，征集人任建标先生符合《中华人 民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开 征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截止本报告书披露日，征集人任建标先生未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》的有关规定，受益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）其他独立董事的委托，公司独立董事任建标先生作为 征集人就公司拟于2024年4月15日召开的2023年年度股东大会中审议的股权激励 相关议案向公司全体股东征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真 实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不 ...

公[T司abl点e_H评ea●der农] 林牧渔 2024 年3 月 23 日 [Table_Title] [Table_StockCode] 销量增长&价格承压，23 年公司业绩略有 金龙鱼(300999.SZ) [Table_InvestRank] 下行 推荐 维持评级 核心观点： 分析师 [⚫T able事_S件um：m公a司ry发] 布 2023年年度报告。23年公司营收 2515.24亿元，同比-2.32%； [谢Ta芝b优le_ Authors] 归母净利润 28.48亿元，同比-5.43%；扣非后归母净利润为 13.21亿元，同比 ：021-68597609 -58.50%。单季度来看，23Q4 公司营收 630.01 亿元，同比-9.54%；归母净利 ：xiezhiyou_yj@chinastock.com.cn 润 7.19亿元，同比+9.24%；扣非后归母净利润为 4.12亿元，同比-55.45%。 分析师登记编码：S0130519020001 ⚫ 受主要产品价格下跌影响，23 年公司业绩略有承压。2023年公司营收&业 绩下滑的原因主要是产品价格下跌的影响超过销量增长带来的营收贡献； ...

证 券 2024 年 03 月 23 日 研 究 盈利边际改善，渠道开发持续推进 报 告 —金龙鱼（300999.SZ）公司事件点评报告 买入(维持) 事件 分析师：孙山山 S1050521110005 2024 年 03 日22日，金龙鱼发布2023年年报。 sunss@cfsc.com.cn 投资要点 基本数据 ▌业绩略有承压，盈利能力边际改善 2024-03-22 当前股价（元） 31.17 2023 年总营业收入 2515.24 亿元（同减 2%），主要系产品价 总市值（亿元） 1690 格下跌的影响超过销量增长带来的营收贡献，归母净利润 总股本（百万股） 5422 28.48 亿元（同减 5%），扣非净利润 13.21 亿元（同减 59%）。其中 2023Q4 总营业收入 630.01 亿元（同减 10%）， 流通股本（百万股） 543 归母净利润 7.19 亿元（同增 9%），盈利能力边际改善，扣 52周价格范围（元） 29.3-43.67 非净利润 4.12 亿元（同减 55%），主要因为未完全满足套期 日均成交额（百万元） 215.23 会计要求的衍生金融工具及结构性存款损益的影响。盈利 市场 ...

Dividend and Share Information - The company plans to distribute a cash dividend of 1.11 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 5,421,591,536 shares[2]. - The company has a total of 5,421,591,536 shares outstanding, which will be the basis for the dividend distribution[2]. - The company operates under the stock code 300999 on the Shenzhen Stock Exchange[6]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 251.5 billion, a decrease of 2.32% compared to 2022[11]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 2.85 billion, down 5.43% year-on-year[11]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 1.32 billion, a significant decline of 58.5% compared to the previous year[11]. - The company's cash flow from operating activities showed a remarkable increase of 1957.53%, reaching CNY 14.92 billion[11]. - The total assets at the end of 2023 amounted to CNY 238.5 billion, reflecting a growth of 4.63% from the previous year[11]. - The average return on equity was 3.16%, down from 3.43% in 2022[11]. - The total operating revenue for 2023 was CNY 251,523,736, a decrease of 2.32% compared to CNY 257,485,444 in 2022[93]. - The company reported a total revenue of CNY 251.52 billion in 2023, with a slight decline of 2.32% from CNY 257.49 billion in 2022[61]. Risk Management - The company has identified 17 major risk factors that could impact its operations, including industry competition, macroeconomic fluctuations, and supply chain risks[2]. - The company has a comprehensive risk management strategy in place to address identified risks, including food safety and quality control[2]. - The company is exposed to risks from macroeconomic fluctuations, which could affect consumer confidence and demand for high-end products[37]. - The reliance on imported raw materials for edible oils poses a risk due to potential policy changes affecting the industry[38]. - The company faces operational performance volatility risks due to market price fluctuations, increased competition, and seasonal sales characteristics[46]. - The company is exposed to exchange rate risks due to importing raw materials priced in USD, implementing hedging strategies to mitigate these risks[48]. - Changes in tax incentives for agricultural processing could negatively impact the company's profitability, prompting ongoing monitoring of tax policies[49]. - Geopolitical risks from the Russia-Ukraine conflict and US-China trade tensions may adversely affect the company's procurement and production costs[52]. Market and Industry Trends - The edible oil industry in China is experiencing stable growth with significant market opportunities, driven by rising consumer demand for high-quality and healthy products[21]. - The kitchen food segment experienced a decline in overall profit due to falling prices of wheat and flour, despite an increase in sales volume[12][13]. - The feed raw materials and oil technology segment saw significant profit growth, particularly in the second half of the year due to rising prices of soybean meal[14]. - The wheat flour industry is seeing a shift towards higher quality and nutrition, with increasing demand for specialized flour products amid stable overall consumption[23]. - The soybean supply was tight in Q3 2023, leading to a price rebound for soybean meal, although annual prices trended downward due to global supply factors[24]. - The company continues to focus on the agricultural and food processing industry, providing high-quality grain and oil products[20]. - The company holds a leading position in the domestic agricultural and food processing industry, with "Golden Dragon Fish" ranked first in the edible oil brand index for 13 consecutive years[27]. Product Development and Innovation - The company has launched several new products, including a premium olive oil and a health-focused plant-based oil, catering to specific customer needs and regional preferences[58]. - The new product line includes over 10 items, such as the "Golden Fish" brand's organic rice and various specialty oils, aimed at enhancing market presence[58]. - The company is developing new plant protein products to meet the nutritional needs of humans and pets, aiming to establish a strong technical barrier in the health product sector[107]. - The company has successfully developed a low-sodium and zero-additive soy sauce series, enhancing the nutritional value and safety of its products[107]. - The company is focusing on developing fermented feed raw materials to meet the industry's demand for cost reduction and efficiency improvement[108]. - The company aims to enhance its competitiveness in the peanut and sesame product market by developing a new processing technology system[108]. Supply Chain and Procurement - The company actively develops new quality suppliers and regularly evaluates existing suppliers to ensure timely raw material supply[43]. - The company relies heavily on its top five suppliers for raw materials, which account for a significant portion of total procurement, posing a risk of supply disruption if market conditions change[42]. - The procurement model includes major categories such as soybeans, rice, wheat, and oils, with a focus on efficiency and flexibility in purchasing[54]. - The production network is designed for maximum efficiency and economies of scale, with several comprehensive enterprise clusters established in key locations[55]. - The company has established a robust supply chain management system that allows for nationwide coordination of production to meet customer demands[55]. Corporate Governance and Investor Relations - The company has a dedicated investor relations email for inquiries: jinlongyu_ir@cn.wilmar-intl.com[7]. - The company has established a robust investor relations management system, facilitating communication through various channels including shareholder meetings and investor hotlines[166]. - The company’s governance practices comply with relevant laws and regulations, ensuring transparency and protection of shareholder rights[166]. - The company’s independent financial department operates under a strict accounting system, ensuring compliance with financial regulations[167]. - The company held 1 annual general meeting and 1 extraordinary general meeting during the reporting period, passing a total of 14 resolutions[164]. Research and Development - Research and development expenses reached 267,249 thousand yuan in 2023, reflecting a 9.55% increase from 243,943 thousand yuan in 2022[105]. - The company’s R&D investment as a percentage of operating revenue was 0.11% in 2023, up from 0.09% in 2022[110]. - The number of R&D personnel increased slightly to 327 in 2023, a 0.31% rise from 326 in 2022[110]. - The company is investing 500 million in research and development for new technologies aimed at improving production efficiency[181]. - The company’s R&D expenditure increased by 18% in 2023, reflecting its commitment to innovation and sustainability[200]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company is actively developing new markets and improving channel construction, with a focus on online sales and content e-commerce marketing[85]. - The company plans to focus on expanding its kitchen food and feed raw materials businesses, leveraging its scale and integrated operations to enhance efficiency and reduce costs[151]. - The company aims to strengthen integrated marketing and resource sharing to accelerate business growth, emphasizing customer needs and optimizing marketing strategies[152]. - The company will continue to develop nutritious and healthy food products tailored to consumer preferences, including local specialties to capture niche markets[153]. - The company is committed to sustainable development, promoting clean energy and participating in social responsibility initiatives[159]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by 2025[200]. Financial Management and Investment - The company has implemented a digital learning platform to enhance employee training and development[91]. - The company has not engaged in speculative derivative investments during the reporting period[124]. - The company has established a management system for hedging business to enhance internal control and professional training[123]. - The total amount raised from the initial public offering was approximately RMB 13.93 billion, with a net amount of RMB 13.69 billion after deducting issuance costs[125]. - The company has authorized the use of up to RMB 450,000 million of idle raised funds for cash management, effective from January 1, 2023, to December 31, 2023[131].

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上 市公司规范运作》和益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年 年 审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于1992年9月成立， 2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务 所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01- 12室。截至2023年末拥有合伙人245人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人 才培养，截 ...