益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、 内部控制评价工作的结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截止至 2023 年 12 月 31 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企 业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财 务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截止至2023年12月31 日，公司不存在非财务报告内部控制重大 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2023 年度年报 审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对安永华明在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，近一年安永华明资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见。具体情况如下。 一、资质条件 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2023年年审会计师履职情况评估报告 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人。截至 2023 年末，安永华明拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人，注册 会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 500 人。安永华明 2022 年度业务总收入人民币 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见。 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2023 年董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 基于此，益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 根据相关法律法规并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公 司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见：经公司独立董事自 查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具 备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未 在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存 在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财 务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 ...

中信建投证券股份有限公司关于 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机 构"）作为益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"益海嘉里"或 "公司"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对益海嘉里2023年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和到账时间 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监 督管理委员会《关于同意益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2020]2121号）同意注册，首次公开发行人民币 普通股（A股）股票542,159,154股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人 民币25.70元，募集资金总额为人民币1,393,349.03万元，扣除发行费用（不含增 值税）人民币24,055.22万元后，募集资金净额为人民币1,3 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 (四)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； (五)具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； (六)最多在包括本公司在内的 3 家境内上市公司担任独立董事，并确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责； (七)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规 定的其他条件。 第六条 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一： (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直 系亲属是指配偶、父母、子女；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟 姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等)； (二)直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中 的自然人股东及其直系亲属； (三)在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在 上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属； 第二章 独立董事的任职条件 (一)根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 4、2023年8月10日，第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 1 2023 年度监事会工作报告 2023年度，益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律 法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东 负责的精神，依法履行职责，对公司生产经营活动、规范运作情况、财务情况、 重大事项及公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股 东的合法权益。现将监事会在2023年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023年度，公司共召开6次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内 容均符合法律法规及《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： 1、2023年2月20日，第二届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项 目延期的议案 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-008 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十七次会议于2024年3月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会 议通知已于2024年3月11日以电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事3人， 实到监事3人。 根据公司监事会2023年工作情况，公司监事会组织编写了《2023年度监 事会工作报告》，对2023年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结。 本次会议由监事会主席张建新先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本 次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式，通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》。 经审核 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-012 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 董事会于近日收到公司第二届董事会独立董事管一民先生递交的书面辞职 报告，管一民先生因个人原因辞去公司第二届董事会独立董事及董事会审计委员 会主任委员及委员、风险管理委员会委员职务。辞职后，管一民先生将不再担任 公司其他职务。 鉴于管一民先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，管一民先生的辞职报告 将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，管一民先生在此期间仍将按照 有关法律法规及公司章程的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的 职责。 管一民先生的原定任期为2022年2月15日至2025年2月14日，其在任职期间不 存在应当履行而未履行承诺的情况。截至本公告披露日，管一民先生未持有公司 股份。 公司及董事会向管一民先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心 感谢。 二、提名独立董事候选人的情况 关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-009 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合 理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，提出 2023 年年度利润分配预案如下： 以2023年12月31日公司总股本5,421,591,536股为基数，向全体股东每 10股 派发现金1.11元（含税），合计派发现金股利 601,796,660.50 元。实施上述分配 后，公司母公司剩余可供分配利润 20,673,785,617.50 元结转到以后年度。本年 度不送股，不进行资本公积转增股本。 利润分配方案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不 变的原则对分配比例进行调整。 二、利润分配预案的合法性、合规性 公司2023年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司 监管指引第3号—上市公司现金分红》及《益海嘉里金龙鱼粮油食品股 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023年度 关于益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70038074_B02号 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 （本页无正文） 安永华明（2024）专字第70038074_B02号 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司董事会： 我们审计了益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"贵公司"）的2023 年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司 利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月21日出 具了编号为安永华明（2024）审字第70038074_B01号的无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及 深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的 披露要求，贵公司编制了后附的《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司2023年度非经 营性资 ...