益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023年度 关于益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70038074_B02号 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 （本页无正文） 安永华明（2024）专字第70038074_B02号 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司董事会： 我们审计了益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"贵公司"）的2023 年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司 利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月21日出 具了编号为安永华明（2024）审字第70038074_B01号的无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及 深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的 披露要求，贵公司编制了后附的《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司2023年度非经 营性资 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 - 1 - 第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《益海嘉里金龙 鱼粮油食品股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对董事 与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第三条 本工作细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生 的全体董事；本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总裁、 副总裁、董事会秘书和财务负责人及公司章程规定的其他高级管理 人员。未在公司领取薪酬的董事不在本工作细则的考核范围内。 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 3 名或 以上成员组成，其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或二分之一以上的独立董事或三分 之一以上董事会成员联合提名，并由董事会以全体董事过半数选举 产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"） 及其控股子公司与公司关联方之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司 及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《益海嘉里金龙鱼粮油食品 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和《上市公司信息披露管理办法》 等法律法规、部门规章、规范性文件，并参照《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。公司应 当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司应当建立健全关联交易内部控制制度，遵循诚实信用、平等、自 愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和股东的利益，不得隐瞒关联关系， 不得通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 2023年度 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 目 录 页 次 | 一、 | 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | | 2023年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 | 1 - 2 | 二、 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 3 - 26 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 安永华明（2024）专字第70038074_B01号 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司： 我们接受委托，对后附的益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司2023年度募集资 金存放与使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资 金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏是 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"、"益海嘉里"） 于2024年3月21日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于签署<避免同业竞争协议之补充协议三>的议案》，同意对公 司与控股股东丰益营销（香港）有限公司（原名"Bathos Company Limited"， 以下简称"丰益香港"）、Wilmar International Limited（丰益国际有限公司）（以 下简称"丰益国际"）签署的《避免同业竞争协议》及其补充协议的相关条款 进行修订并签署《避免同业竞争协议之补充协议三》（以下简称"本次协议修 订"），关联董事Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、Pua Seck Guan（潘锡源）、穆 彦魁、Tong Shao Ming（唐绍明）已对此议案回避表决。该议案尚需提交公司 股东大会审议，与该事项有利害关系的关联人须回避表决。现将具体情况公告 如下： 一、本次协议修订的具体内容 1. ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的 专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，公司 董事会对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 1、外汇套期保值 经公司 2022 年 11 月 29 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议， 审议通过了《关于开展 2023 年度外汇套期保值业务的议案》，根据公司业务发展及生产经营 需要，为防范和控制汇率、利率风险，进一步提高应对汇率、利率波动风险的能力，增强财 务稳健性，同意公司及子公司 2023 年度开展外汇套期保值业务，2023 年度公司外汇套期保值 业务实际使用的授信额度加保证金额度在任何时间点预计最高不超过公司最近一期经审计净 资产 20%。 | 套期保 | 额度 | 起始日期 | 终止日期 | 期末占用额度 | 期末占用额度金额占公司 报告期末归属于上市公司 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-010 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月 21日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司2024年度审计机构， 并提交公司2023年年度股东大会审议。现就相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），于1992年9月成立，2012年8月 完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制 事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方 广场安永大楼17层01-12室。截至 2023 年末，安永华明拥有合伙人 245 人， 首席合伙人为毛鞍宁先生。截至 2023 年末，安永华明拥有 ...

中信建投证券股份有限公司关于 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 证券与衍生品投资情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作 为益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（简称"益海嘉里"或"公司"）持 续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等法律法规及规范性文件的要 求，对益海嘉里证券投资与衍生品投资情况进行了审慎核查，具体情况如下： 1 | 套期保 值类型 | 额度 （亿元） | 起始日期 | 终止日期 | 期末占用额度 金额（亿元） | 期末占用额度金额占公司 报告期末归属于上市公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 股东的净资产的比例 | | 外汇套 期保值 | 177.41 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 21.13 | 2.38% | | 期货套 | 221.77 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 16.92 | 1.91% | | 期保值 | | | | | | 三、套期保值业务的风险 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、规范性文件及《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 章程》《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认 真履行职责，积极出席公司董事会和股东大会，认真审议董事会的各项议案，充 分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，切实维护公司和股东的合法权益。 现将本人2023年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 基本情况 钱爱民，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易 大学，获经济学博士学位，现任对外经济贸易大学国际商学院会计学教授，博士 生导师。2021年7月至今，任新道科技股份有限公司独立董事。2022年11月至今， 任花房集团公司独立董事。2022年12月至今，担任公司独立董事。2023年1月至 今，担任北京三元基因药业股份有限公司独立董事。 报告期内，我作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在 ...

第一章 总则 - 1 - 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生程序，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件及《益海嘉里金龙鱼粮油食 品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），公司特设立董 事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高 级管理人员的任职资格进行选择和建议，向董事会报告，对董事会负 责。 第三条 公司须为提名委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担 提名委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工 作。提名委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，并 由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员担任， ...