益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、规范性文件及《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 章程》《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认 真履行职责，积极出席公司董事会和股东大会，认真审议董事会的各项议案，充 分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，切实维护公司和股东的合法权益。 现将本人2023年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 基本情况 钱爱民，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易 大学，获经济学博士学位，现任对外经济贸易大学国际商学院会计学教授，博士 生导师。2021年7月至今，任新道科技股份有限公司独立董事。2022年11月至今， 任花房集团公司独立董事。2022年12月至今，担任公司独立董事。2023年1月至 今，担任北京三元基因药业股份有限公司独立董事。 报告期内，我作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在 ...

（2024 年【】月【】日修订） 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定，拟对《益 海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程》进行以下修订： | 原文 | 现修订为 | | --- | --- | | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的 | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的 | | 方式提请股东大会表决。 | 方式提请股东大会表决。 | | 董事、监事候选人按以下程序和规定提名： | 董事、监事候选人按以下程序和规定提名： | | 董事会、单独持有或合并持有公司有 (一) | 董事会、单独持有或合并持有公司有 (一) | | 表决权股份总数 3%以上的股东，有权提出董事 | 表决权股份总数 3%以上的股东，有权提出董事 | | （不含独立董事（如有），本条以下同）候选人。 | （不含独立董事（如有），本条以下同）候选人。 | | 监事会、单独持有或合并持有公司有表决权股 | 监事会、单独持有或合并持有公司有表决权股 | | 份总数 3%以上的股东，有权提出监事（不含由 | 份总数 3%以上的股东，有权提出监事（不含由 | | 职工代表出任的监事，本条以下同）候选人； | 职工代 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" investment rating for the company [5] Core Views - The company is experiencing short-term pressure on performance, with a slight decline in revenue and profit due to falling product prices, despite an increase in sales volume [3][4] - The company is focusing on high-end product development and optimizing its product structure, which is expected to improve profitability in the kitchen food segment [4] - The company is actively pursuing diversification and is optimistic about the performance elasticity from product upgrades and the development of its central kitchen business [5] Summary by Sections Performance Overview - The company expects to achieve a revenue of 251.52 billion yuan in 2023, a decrease of 2% year-on-year, primarily due to a drop in product prices outweighing sales growth [3] - The net profit attributable to shareholders is projected to be 2.848 billion yuan, down 5% year-on-year, with a significant decline in non-recurring net profit [3] Kitchen Food Segment - The kitchen food segment is under pressure, with retail channel products benefiting from cost reductions, leading to profit growth, while prices for major products have declined due to lower raw material costs [4] - The company plans to enhance its central kitchen business through a "self-operated + franchise" model to integrate the supply chain and improve competitiveness [4] Profit Forecast - The earnings per share (EPS) estimates for 2023-2025 have been adjusted to 0.53, 0.77, and 1.04 yuan respectively, with corresponding price-to-earnings (PE) ratios of 62, 42, and 31 times [5]

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作 为益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"金龙鱼"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司部分募投 项目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金投资项目的概述 中信建投证券股份有限公司关于 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2121号）同意注册，公 司首次公开发行人民币普通股（A股）股票542,159,154股，每股面值为人民币1 元，每股发行价格为人民币25.70元，募集资金总额为人民币1,393,349.03万元， 扣除发行费用（不含增值税）人民币24,055.22万元后，募集资金净额为人民币 1,369,293 ...

一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意益海嘉里金龙鱼粮油食品股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2121号）同意 注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票542,159,154股，每股 面值为人民币1元，每股发行价格为人民币25.70元，募集资金总额为人民 币1,393,349.03万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币24,055.22万元后， 募集资金净额为人民币1,369,293.81万元，于2020年10月9日募集资金到位。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年10月9日对公司首次 公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为安永华明 （2020）验字第60657905_B02号的《验资报告》。公司对募集资金进行专 户管理。 （二）募集资金使用情况 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-003 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼粮油食品 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-004 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 实施主体、募集资金用途及投资规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化， 不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的 正常经营产生重大不利影响。 一、董事会会议召开情况 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十七次会议于 2024 年 2 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开。会议通知已于2024年2月5日以电子邮件等方式发出。会议应到董事9人， 实到董事 9 人，其中董事 Loke Mun Yee（陆玟妤）、独立董事管一民、任建标 现场出席会议，董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、董事 Pua Seck Guan（潘 锡源）、穆彦魁、牛余新、Tong Shao Ming（唐绍明）、独立董事钱爱民以通 讯方式出席会议。 本次会议由董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召集，并经参会 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-005 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-003）。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第十六次会议于 2024 年 2 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开。会议通知已于 2024 年 2 月 5 日以电子邮件方式送达各位监事。会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议由半数以上监事共同推举张建新先生召集并主持，公司董事会秘 书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式，通过了如下决议： 审议通过《关于部 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于下属子公司收到刑事起诉书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-001 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司 益海（广州）粮油工业有限公司（以下简称"广州益海"）于 2024 年 1 月 11 日 收到淮北市人民检察院淮检刑诉〔2023〕16 号《起诉书》。现将有关情况公告 如下： 一、诉讼案件的基本情况 （一）案件当事人 1．案件公诉机关：淮北市人民检察院； 2．被告人：柳德刚（原广州益海总经理，因被安徽公安机关采取强制措施， 现阶段无法继续履行职务，广州益海聘任了新的总经理以待司法机关最终的生 效判决）； 3．被告单位：益海（广州）粮油工业有限公司（帮助犯）。 （二）案件基本情况 《起诉书》认为：2008 年到 2014 年期间，广州益海作为中转仓储方，与安 徽华文国际经贸股份有限公司（以下简称"安徽华文"）和云南惠嘉进出口有 限公司（以下简称"云南惠嘉"）签订《中转协议书》，负责储存安徽华文代 理云南惠嘉进口的 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于控股股东名称变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2023-040 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股 股东 Bathos Company Limited（以下简称"Bathos"）的通知，其公司名称已由 "Bathos Company Limited"变更为"Wilmar Distribution (Hong Kong) Limited（中文名： 丰益营销（香港）有限公司）"，并已在相关注册登记机关办理了名称变更手续。 除上述变更外，Bathos 的其他基本信息未发生变化。 上述事项对本公司的经营活动不构成影响，本公司的控股股东和实际控制人未 发生实际变化。 特此公告。 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月十九日 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 编号：202308 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 其他：股东大会 参与单位名称及人 股东大会现场股东 员姓名 2023年12月15日 时间 上海市浦东新区博成路1379号金龙鱼大厦 地点 董事长郭孔丰先生； 董事潘锡源先生； 董事、总裁穆彦魁先生； 董事、常务副总裁牛余新先生； 上市公司接待人员 副总裁邵斌先生； 姓名 董事、财务总监陆玟妤女士； 董事会秘书洪美玲女士； 公司包装油事业部、市场部总监陈波先生； 证券事务代表田元智先生 ...