上海肇民新材料科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职 守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展 董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，公司经营取得 较好业绩，各项工作有序推进。现将董事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年度经营情况 （一）市场开拓 截至 2023 年 12 月 31 日，公司（包含下属子公司）总资产 1,355,786,554.8 元,较上年末增加 76,570,449.08 元，增幅为 5.99%；归属于母公司所有者权益 1,146,035,750.89 元，较上年末增加 28,451,154.91 元，增幅为 2.55%；报告期 内，公司实现营业收入 591,209,246.6 元，与上年同期相比增加 56,618,702.65 元，增幅为 10.59%；归属于母公司股东的净利润 103,3 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，上海肇民新材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事颜爱民先 生、刘浩先生、刘益灯先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事颜爱民先生、刘浩先生、刘益灯先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。 董事会对独立董事独立性情况的专项意见 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 上海肇民新材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 9 日 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：上海肇民新材料科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 | 年度占用累计发 | 2023年度占用资金 | 2023 | 年度偿还 | 2023 年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | | 生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生金额 | | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规 以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，依法履行职责。监事会注 重对公司经营运作的规范性、董事会和高级管理人员履行职责的合法性、合规性 进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构、提升公司治理水平，切实维护公 司和股东的合法权益。现将 2023 年监事会履行职责情况报告如下： 一、2023 年度公司监事会工作情况 (一)监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开八次会议，会议的召集、召开和表决程序、决议 内容均符合法律法规及《公司章程》的规定，有效履行了审查和监督等职责。公 司 2023 年度监事会召开具体情况如下： | 届次 | 召开日期 | 审议内容 1、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其 | | --- | --- | --- | | | | 摘要的议案》； | | 第二届监事会第 | 2023 年 03 月 | 2、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过《关于调整公司第二届董事会审计 委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下： 一、根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结 构，公司董事、副总经理、董事会秘书肖俊先生不再担任第二届董事会审计委员 会委员，董事会同意选举独立董事刘益灯先生担任第二届董事会审计委员会委员， 任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。调整前后的审计 委员会成员的情况如下： 本次调整前，公司第二届董事会审计委员会成员为：审计委员会：刘浩先生 （召集人）、颜爱民先生、肖俊先生。 本次调整后，公司第二届董事会审计委员会成员为：审计委员会：刘浩先生 （召集人）、颜爱民先生、刘益灯先生。 证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-019 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司 规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海肇民新材料科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2021]1357 号）核准，公司 2021 年 5 月于深圳证券交易所向社会 公众公开发行人民币普通股(A 股) 1,333.35 万股，发行价为 64.31 元/股，募集资金总额为人 民币 857,477,385.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 55,581,160.38 元，余额为人民币 801,896,224.62 元，另外扣 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-023 （五）2023 年 3 月 20 日，公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事 会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，监 事会对截至授予日的首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见，律师及 独立财务顾问出具了相应的报告。 关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于作废 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分已 授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 3 月 2 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （刘益灯） 本人在任职上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及 《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2023年度，忠 实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会的各 项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见，充分发挥了独立 董事的独立性、专业性的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。 现就2023年度的履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决 策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 2023年度，本人在职期间亲自出席了所有应出席的董事会会议共八次，没有 委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为 出席应出席董事会会议并行使表决权的情形。公司共召开了三次股东大会，本人 出席股东大会三次。 ...

海通证券股份有限公司 关于上海肇民新材料科技股份有限公司 2023年度定期现场检查报告 （1）对上市公司治理层、管理层有关人员进行访谈交流，了解公司信息披露管理制度 的执行情况； （2）检查公司的主要生产工厂、主要经营办公场所； （3）查阅公司信息披露文件及相关支持性文件，核查信息披露是否与实际情况一致； （4）查阅公司信息披露管理相关制度等有关文件； （5）查阅深圳证券交易所互动易网站相关信息、媒体关于公司的相关报道； 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：肇民科技 保荐代表人姓名：吴俊 联系电话：021-23185968 保荐代表人姓名：金翔 联系电话：021-23187025 现场检查人员姓名：金翔 现场检查对应期间：2023年度 现场检查时间：2024年3月28日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： （1）对公司治理层、管理层有关人员进行访谈交流，了解公司董事、监事和高级管理 人员履行职务勤勉尽责情况及变动情况，了解控股股东持有公司股份的变化情况及控股 股东遵守相关法律法规情况； （2）检查公司的主要生产工厂、主要经营办公地； （3）查阅公司定 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-024 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 归属条件成就的公告 3、授予价格：15.25 元/股。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票拟归属数量：170,496 股（调整后） 2、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的 议案》。根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"或"本次激励计划"或"本激励计划"）的规定，本次激励 计划首次授予的限制性股票第一个归属期归属条件已经成就，共计 34 名符合条 件的激励对象合计可归属限制性股票 170,496 股。现将相关事项说明如下： 一、本次激励计划实施情况概要 （一）本次激 ...