经中国证券监督委员会《关于同意上海肇民新材料科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]1357号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股1,333.35万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为64.31元/股，募集资金总额 为人民币85,747.74万元，扣除发行费用（不含税）人民币7,524.12万元，实际募集资 金净额为人民币78,223.62万元。 证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-021 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"肇民科技"）于 2024年4月9日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，审议 通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金 投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理， 提高募集资金使用效率，同意使用暂时闲置募集资金不超过32,000万元（含本数） ...

海通证券股份有限公司 关于上海肇民新材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"肇民科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企业内部控 制基本规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对《2023 年度内部控制自我评 价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为：公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 （1）治理结构 公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和有关 监管部门的要求及《上海肇民新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》） 的规定，按照公司治理的基本原则，设立 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-018 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 167,768,243.68 元。公司 2023 年度利润 分配及资本公积金转增股本方案如下： 公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日公司的总股本 172,800,540 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金人民币 4.5 元（含税），共计派发 77,760,243 元， 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 69,120,216 股， 本次转增后，公司的总股本将增加至 241,920,756 股（最终准确数量以中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准），不送红股。 公司剩余未分配利润结转下一年度。 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-017 上海肇民新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议 通知于 2024 年 3 月 29 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。本次会议于 2024 年 4 月 9 日以现场方式召开，由监事会主席密永华主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 3、审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 经审议，监事会认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了 2023 年的财务状况、经营成果和现金流量。 公司各位监事审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票， ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2024 年 4 月 上海肇民新材料科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （一）根据公司经营活动、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董 事会提出建议； 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生程序，优化董事会和高级管 理人员组成结构，完善公司治理结构，上海肇民新材料科技股份有限公司（以下 称"公司"）根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件和《上海肇民新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，需有两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 提名委员会设立召集人一名，负责主持委员会工作。召集人应由公 司独立董事担任，在委员内选举，并报 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-028 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议审议，决定于2024年5月30日召开公司2023年年度股东大会。现将会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，决定召开公司2023年年度股东大会。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开日期和时间： 1) 现场会议召开时间：2024年5月30日下午15:00。 2) 网络投票时间：2024年5月30日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月30日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-022 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票 授予数量和授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过《关 于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票授予数量和授予价格的议案》。 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）的相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会 对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予价格及 授予数量进行调整。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 3 月 2 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下 简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》 "）和《上海肇民新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，对公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 特此公告。 上海肇民新材料科技股份有限公司 监事会 2024年4月9日 本次拟归属的34名激励对象不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适 当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当 人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出 机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有法律法规规定不得参 与上市公司股权激励的情形。符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规 定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次 激励计划激励对象的主体资格合法、有效。激励对象获授限制性股票的归属条 件已成就。 ...

关于上海肇民新材料科技股份有限公司 使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"肇民科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用闲置 募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海肇民 新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1357 号）同意注册，上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公 开发行人民币普通股（A 股）1,333.35 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 为 64.31 元/股，募集资金总额为人民币 85,747.74 万元，扣除发行费用（不含税 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 2024年4月 1 上海肇民新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，上海肇民新材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和 《上海肇民新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，并结合本公司实际情况，制定本规则。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 公司可以在董事会审议重大复杂事项前，组织独立董事参与研究论证等环 节，充分听取独立董事意见，并及时向独立董事反馈意见采纳情况。 2 第二条 董事会日常事务处理 董事会下设董事会办公室处理董事会日常事务，董事会秘书为董事会办公 室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会 ...