证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2024-017 联系地址：上海市闵行区浦江镇陈行公路 2339 弄智慧之岸一期西 区 3 号楼 5 楼董秘办 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于聘任公司 证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任原天一女士为证券事务代 表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日 起至公司第三届董事会届满之日止。 原天一女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，截至本公 告披露日，其尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》， 原天一女士已承诺参加最近一期董事会秘书资格培训，并尽快取得《董 事会秘书资格证书》。 公司证券事务代表联系方式如下： 联系电话：021-55080030 传真：021-55087108 电子邮箱：IR@kaytune.com 上海凯淳实业股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 特此公告。 上海凯淳实业股份有限公司董事会 2024 年 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2024-012 上海凯淳实业股份有限公司 关于公司为下属公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、上海凯滋漫电子商务有限公司（以下简称"凯滋漫"）、上海沛 香信息科技有限公司（以下简称"沛香科技"）、上海凯浥广告有限公 司（以下简称"凯浥广告"）系上海凯淳实业股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司，凯淳（香港）国际贸易有限公司（以下简称"香 港凯淳"）系公司全资孙公司，为实际经营需要，拟向银行申请 30,000 万元等值人民币的授信额度，公司拟对凯滋漫、沛香科技、凯浥广告、 香港凯淳申请上述综合授信提供担保，授信产品包括但不限于流动资 金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款、商业承兑汇票保贴、内保外贷、 土地物业抵押（或股权、存单质押）贷款等。授信额度不等于公司的融 资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资 金额为准。 2、公司 2024 年 4 月 19 日召开的公司第三届董事会第一次独立董 事专门会议、第三届董事会 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于上海凯淳实业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为上海 凯淳实业股份有限公司（以下简称"凯淳股份"、"公司"或"上市公司"）持续督导工作的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关 法律、法规和规范性文件的要求，对凯淳股份 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯淳实业股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1503 号）同意，上海凯淳实业股份 有限公司首次公开发行的人民币普通股（A股）股票已于 2021 年 5 月 28 日在深 圳证券交易所创业板上市交易。公司首次向社 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2024-010 上海凯淳实业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规的规定，上海凯淳实业股份有限公司（以下 简称"公司"或"凯淳股份"）于2024年4月19日召开了第三届董事会 第八次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司 上海沛香信息科技有限公司（以下简称"沛香科技"）在确保资金安全、 操作合法合规、保障募投项目正常进展的前提下使用额度不超过 10,000万元人民币的闲置募集资金通过金融机构进行现金管理；同意 公司及全资子公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营 不受影响的前提下使用额度不超过20,000万元人民币的自有资金通过 金融机构进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保 ...

上海凯淳实业股份有限公司 章程 上海凯淳实业股份有限公司 章程 2024 年 04 月 2 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第九章 | 通知和公告 39 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 40 | | 第十一章 | 修改章程 42 | | 第十二章 | 附则 43 | 第一章 总则 公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代码为 91310118682255907X 的《营业执照》。 4 第一条 为维护上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制定 本章程。 第二条 公司系依 ...

" RsM | 容 诚 审计报告 上海凯淳实业股份有限公司 容诚审字|2024|200Z0021 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 骑 缝 章 (3) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 95 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]200Z0021 号 上海凯淳实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海凯淳实业股份有限公司(以下简称凯淳股份公司)财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利 润表 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2024-003 上海凯淳实业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次董事会由董事长王莉女士召集，会议通知于 2024 年 4 月 9 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 19 日在上海凯淳实业股份有限公司 （以下简称"公司"）5 楼元宇宙会议室采取现场结合通讯表决的方式 召开。 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中：现场 出席董事 3 人（王莉、徐磊、宋鸣春），以通讯表决方式出席董事 4 人 （吴凌东、李祖滨、厉洋、谢力）。 4、本次董事会由董事长王莉女士主持，公司监事及高级管理人员 列席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司2023年度报告及年度报告摘要的议案》 董事会认为：《公司 2023 年度报告及年度报告摘要》的编制程序 一、 董 ...

2023年度内部控制自我评价报告 上海凯淳实业股份有限公司 上海凯淳实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海凯淳实业股份 有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 董事会声明： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、 评价其有效性、并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。各管理层负责组织领导企 业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。由于市场 环境变化或非可控因素等可能 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于上海凯淳实业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为上海 凯淳实业股份有限公司（以下简称"凯淳股份"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关法 律法规的要求，对凯淳股份出具的《上海凯淳实业股份有限公司 2023 年度内部 控制自我评价报告》进行了审慎核查，核查情况如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构认真审阅了公司内部控制自我评价报告，通过询问公司董事、监 事、高级管理人员以及外部审计机构等有关人士、查阅公司股东大会、董事会、 监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的方式，从凯淳股份内部控制 环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、 合理性、有效性进行了核查。 二、凯淳股份内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司本次内部控制评价的范 ...

上海凯淳实业股份有限公司 第二章 会计师事务所执业要求 第三章 选聘会计师事务所 会计师事务所选聘制度 2024 年 4 月 第一章 总则 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比 照本制度执行。 第四条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事 会审议，并由股东大会决定。 公司更换会计师事务所的，应当在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作。 风险承担能力水平等。其中，质量管理水平的分值权重应不低于 40%，审计费用报价的 分值权重应不高于 15%。 第九条 选聘会计师事务所的审计费用 （一） 公司选聘会计师事务所原则上不得设置最高限价，确需设置的，应当在选聘文 件中说明该最高限价的确定依据及合理性。 （二） 公司评价会计师事务所审计费用报价时，应当将满足选聘文件要求的所有会计 师事务所审计费用报价的平均值作为选聘基准价，按照公式计算审计费用报价 得分：审计费用报价得分=（1-∣选聘基准价-审计费用报价∣/选聘基准价） ×审计费用报价要素所占权重分值 （三） 聘任期内，公司和会计师事务所可以根据消费者物价指数、社会平均工资水平 变化，以及业务 ...