上海凯淳实业股份有限公司 证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2024-022 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、本次解除股份限售上市流通日期为2024年6月6日（星期四）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯淳实业股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1503 号文）同意，公司 首次公开发行的人民币普通股（A 股）股票已于 2021 年 5 月 28 日在深圳 证券交易所创业板上市交易。凯淳股份首次公开发行股票前总股本为 60,000,000 股，首次公开发行股票后总股本增至 80,000,000 股，其中有 限售条件的股票数量为 60,000,000 股，占公司总股本的 75.00%；无限售 条件流通股总数为 20,000,000 股，占公司总股本的 25.00%。 自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告之日，公司未发生股 1、本次上市流通的限售股为上海凯淳实业股份有限公司（以下简称 "公司"）首次 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于上海凯淳实业股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"凯淳股份""公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对凯淳股份首次公开发行前部分限售股份解除限售并 上市流通事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯淳实业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1503 号文）同意，公司首次公开发行的 人民币普通股（A 股）股票已于 2021 年 5 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市 交易。凯淳股份首次公开发行股票前总股本为 60,000,000 股，首次公开发行股票 后总股本增至 80,000,000 股，其中有限售条件的股票数量为 60, ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2024-021 上海凯淳实业股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议通知：上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于2024年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发 布了《关于召开2023年度股东大会的通知公告》（公告编号：2024-018）， 于2024年5月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关 于召开2023年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2024-020）。 2、股东大会召集人：公司第三届董事会 3、会议主持人：公司董事长王莉女士 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月28日（星期二）下午14:30开始。 （2）网络投票时间：2024年5月28日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年5月28日 ...

上海诺维律师事务所 关于上海凯淳实业股份有限公司 2023 年度股东大会 之法律意见书 致：上海凯淳实业股份有限公司 上海诺维律师事务所（下称本所）接受上海凯淳实业股份有限公司（下称凯 淳公司或公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》（以下统称有关法律）及《上海凯淳实业股份有限公司章程》（下称公司章 程）的规定，就凯淳公司于 2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年度股东大会（下称 本次会议）有关事项出具本法律意见书。 一、本次会议的召集和召开程序 经核查《上海凯淳实业股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知公 告》（公告编号：2024-018）及本次会议审议事项资料并现场见证本次会议，本 所律师确认本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式及会议审 议的议案与上述会议通知公告中所告知的时间、地点、方式及会议审议的议案一 致。 第 1 页 共 4 页 本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合有关法律和公司章程的规定。 根据对现场出席本次会议的凯淳公司股东的股东账户卡、营业执照、身份证 或其他有效证件、股东代理人的授权委托书及个人身份证件等相关资料的查 ...

上海凯淳实业股份有限公司 证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2024-020 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 的方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投 票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。股东大 会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票 时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算； 对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。 5、会议召开时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19 日召开了第三届董事会第八次会议，会议决定于2024年5月28日召开公 司2023年度股东大会。本次会议通知已于2024年4月23日在中国证监会 指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开2023年度股东大会的通 知公告》（公告编号：2024-018）。本次股东大会采用现场投票、网 络投票相结合的方式进行，现发布关于召开公司2023年度股东大会的 提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥638,395,060.81, a decrease of 16.49% compared to ¥764,470,021.72 in 2022[23]. - Net profit attributable to shareholders was ¥7,030,477.43, representing a significant increase of 218.67% from a loss of ¥5,924,284.88 in 2022[23]. - The cash flow from operating activities increased by 221.41% to ¥102,845,929.99 from ¥31,998,706.24 in the previous year[23]. - Basic and diluted earnings per share improved to ¥0.09, up 228.57% from a loss of ¥0.07 per share in 2022[23]. - Total assets at the end of 2023 were ¥951,359,983.48, down 7.36% from ¥1,026,946,313.08 at the end of 2022[23]. - The company achieved total revenue of ¥638,395,060.81, a year-on-year decrease of 16%[50]. - Domestic revenue accounted for 89.72% of total revenue at ¥572,752,413.23, down 22.90% from ¥742,821,693.39[94]. - The overseas revenue increased significantly by 203.22%, reaching ¥65,642,647.58, compared to ¥21,648,328.33 previously[94]. - Revenue from brand online sales services was ¥333,995,286.20, a decline of 24.05% from ¥439,769,300.95[94]. - Customer relationship management services revenue grew by 12.81%, totaling ¥147,049,104.28, up from ¥130,347,116.73[94]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 1.25 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 80,000,000 shares as of December 31, 2023[5]. - The company held its first temporary shareholders' meeting on April 12, 2023, with a participation rate of 66.04%[166]. - The company conducted its annual shareholders' meeting on June 6, 2023, also with a participation rate of 66.04%[166]. - The second temporary shareholders' meeting is scheduled for December 28, 2023, with a participation rate of 66.01% expected[167]. Market and Strategic Initiatives - The company is actively pursuing market expansion strategies, including potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position[19]. - The company is focusing on innovation and cost reduction to seek new growth points in the evolving e-commerce landscape[38]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share within the next two years[179]. - A strategic acquisition was announced, with the company acquiring a competitor for 300 million RMB to enhance its product offerings[179]. - The company is exploring partnerships with local firms to strengthen its supply chain and reduce operational costs by 10%[179]. Technology and Innovation - The company is investing in new product development and technology research to drive future growth and innovation[19]. - New technologies such as big data, cloud computing, and artificial intelligence are enhancing operational efficiency and improving customer shopping experiences[44]. - The company aims to enhance brand competitiveness and response speed through the KAYNETICS AI Consumer Insight tool, addressing issues like information silos and consumer profiling[103]. - The introduction of the KAYNETICS BI system allows for in-depth data mining and algorithmic recommendations, enabling precise marketing strategies and comprehensive data monitoring[142]. - The company plans to implement a new marketing strategy aimed at increasing brand awareness, with a budget allocation of 50 million RMB[179]. Compliance and Governance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and potential discrepancies between plans, forecasts, and commitments[5]. - The company has established a comprehensive financial reporting framework to ensure the accuracy and completeness of its financial statements[5]. - The company has appointed Rongcheng Accounting Firm for auditing services, ensuring compliance with regulatory standards[22]. - The company emphasizes strict compliance with information disclosure regulations, ensuring timely and accurate information is available to all shareholders[156]. - The company has a dedicated internal audit department that supervises the establishment and implementation of internal control systems and the authenticity of financial information[155]. Human Resources and Talent Development - The company has a total of 1,026 employees receiving salaries, reflecting a diverse workforce[199]. - The company emphasizes talent development and has built a high-quality team across various business sectors, contributing to its operational efficiency[89]. - The company has established a market-oriented employee compensation system based on internal and external salary surveys[200]. - The compensation distribution is designed to attract, motivate, and retain talent essential for the company's development[200]. - The company has implemented a performance-driven compensation policy that favors high-performance individuals and key positions[200]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to environmental and social responsibility, as outlined in its annual report[55]. - The company has implemented strict measures for personal information protection, ensuring compliance with third-party platform regulations and maintaining consumer privacy[79]. - The company has not faced any administrative penalties related to personal privacy or commercial secrets, indicating a strong compliance framework[79]. Financial Management and Investments - The company reported a total investment of ¥215,003,415.60 during the reporting period, a substantial increase of 274.53% compared to the previous year[111]. - The total amount of funds raised by the company was RMB 510.8 million, with a net amount of RMB 446.03 million after deducting issuance costs of RMB 64.77 million[119]. - The company reported an interest income of RMB 1.55 million from the raised funds during the year, after deducting bank fees[119]. - The company has adjusted the construction period for the "Brand Integrated Service" project to four years due to economic environment fluctuations[123]. Customer Engagement and Satisfaction - Customer satisfaction ratings improved by 15%, reflecting the effectiveness of recent service enhancements[179]. - The company is focusing on enhancing consumer interaction through new CRM software, aiming to improve marketing efficiency and customer satisfaction[102]. - The company is committed to integrating digital and technological advancements to drive decision-making and operational improvements[135].

上海凯淳实业股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2024-016 上海凯淳实业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、主要财务数据 重要内容提示： （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 上海凯淳实业股份有限公司 2024 年第一季度报告 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 103,208,622.62 | 141,529,564.63 | -27.08% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2024-014 上海凯淳实业股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 2024 年 4 月 23 日 2 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公 司的生产经营情况，公司将于 2024 年 5 月 8 日(星期三)15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会，进行互动与交流。 届时，公司董事长王莉女士、财务总监张驰女士、董事会秘书钱燕女士、 独立董事厉洋先生、保荐代表人洪伟龙先生将出席本次业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩 说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投 资者可于 2024 年 5 月 8 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下 方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上， 对投资者 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2024-018 上海凯淳实业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19 日召开了第三届董事会第八次会议，会议决定于2024年5月28日召开公 司2023年度股东大会。本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合 的方式进行，现发布关于召开公司2023年度股东大会通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法性及合规性： 公司于2024年4月19日召开的第三届董事会第八次会议，审议通过 《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》。本次股东大会的召 集程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文 件以及《公司章程》的相关规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投 票。如果同一表决权出现重复投票 ...

上海凯淳实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议资料，积极参与 各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人认 为，公司董事会、股东大会的会议召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他 重大事项均按相关规定履行了相关程序，决议合法有效，不存在损害公司及全体 股东，特别是中小股东利益的情形。本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无 反对票及弃权票。 本人出席了公司 2023 年度召开的 6 次董事会、2 次股东大会，出席会议情 况如下： | | 出席董事会情况 | | | | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席董事会 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次 | 次数 | | 次数 | | | | 未出席会议 | | | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 | 三、 出席董事会专门委员会情况 （谢力） 各位股东、股东代表： 作为上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度，本人严格按照《公司法》《上市公司 ...