证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2024-003 上海凯淳实业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次董事会由董事长王莉女士召集，会议通知于 2024 年 4 月 9 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 19 日在上海凯淳实业股份有限公司 （以下简称"公司"）5 楼元宇宙会议室采取现场结合通讯表决的方式 召开。 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中：现场 出席董事 3 人（王莉、徐磊、宋鸣春），以通讯表决方式出席董事 4 人 （吴凌东、李祖滨、厉洋、谢力）。 4、本次董事会由董事长王莉女士主持，公司监事及高级管理人员 列席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司2023年度报告及年度报告摘要的议案》 董事会认为：《公司 2023 年度报告及年度报告摘要》的编制程序 一、 董 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于上海凯淳实业股份有限公司 2023 年度现场检查报告 | 保荐机构名称：东方证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：凯淳股份 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：蓝海荣 联系电话：021-23153888 | | | | 保荐代表人姓名：洪伟龙 联系电话：021-23153888 | | | | 现场检查人员姓名：洪伟龙、姚振玖 | | | | 现场检查对应期间：2023年1月1日至2023年12月31日 | | | | 现场检查时间：2024年4月15日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：（1）取得公司现行治理规则和内控制度等规则，核查公司章 | | | | 程、股东大会、董事会、监事会议事规则等公司基本制度，查阅了股东大会、 | | | | 董事会及监事会相关会议资料；向公司相关人员了解公司基本制度的执行情 况，了解公司董事、监事和高级管理人员履行职务勤勉尽责情况；（2）了解公 | | | | 司与关联企业在人员、资产、财务、机构、业务等方面是否存在影 ...

为进一步完善公司的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制， 增强利润分配的透明度，维护投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》和《上海凯淳实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关文件规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2024 年-2026 年） 股东分红回报规划。 上海凯淳实业股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年） 一、制定股东回报规划考虑因素 公司的利润分配着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司战略发展 目标、股东意愿的基础上，结合公司的盈利情况和现金流量状况、经营发展规划 及企业所处的发展阶段、资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素， 依据《公司章程》的要求，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 并对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东回报规划的制定原则 公司实施积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报， 并兼顾公司的可持续发展。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于上海凯淳实业股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"） 作为上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"凯淳股份"、"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关规定，对凯淳股份使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯淳实业股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1503号文）同意， 公司首次公开发行的人民币普通股（A股）股票已于2021年5月28日在 深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次向社会公开发行人民币普 通股（A股）2,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人 ...

上海凯淳实业股份有限公司 第二章 会计师事务所执业要求 第三章 选聘会计师事务所 会计师事务所选聘制度 2024 年 4 月 第一章 总则 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比 照本制度执行。 第四条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事 会审议，并由股东大会决定。 公司更换会计师事务所的，应当在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作。 风险承担能力水平等。其中，质量管理水平的分值权重应不低于 40%，审计费用报价的 分值权重应不高于 15%。 第九条 选聘会计师事务所的审计费用 （一） 公司选聘会计师事务所原则上不得设置最高限价，确需设置的，应当在选聘文 件中说明该最高限价的确定依据及合理性。 （二） 公司评价会计师事务所审计费用报价时，应当将满足选聘文件要求的所有会计 师事务所审计费用报价的平均值作为选聘基准价，按照公式计算审计费用报价 得分：审计费用报价得分=（1-∣选聘基准价-审计费用报价∣/选聘基准价） ×审计费用报价要素所占权重分值 （三） 聘任期内，公司和会计师事务所可以根据消费者物价指数、社会平均工资水平 变化，以及业务 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （李祖滨） 各位股东、股东代表： 作为上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及公 司《独立董事工作制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽职守，勤 勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥 独立董事的作用。现将本人 2023 年度担任公司独立董事的履职情况报告如下： 上海凯淳实业股份有限公司 一、 个人基本情况 本人李祖滨，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 2000 年 7 月至 2001 年 6 月任江苏省气象台信息服务科信息服务工程师、行政执 法专员；2001 年 7 月至 2002 年 5 月任深圳泰思科技有限公司南京分公司经理、 IE 工程师；2002 年 6 月至 2003 年 5 月任马勒（南京）发动机配件有限公司经 理；2003 年 6 月至 2004 年 7 月任中国沃尔玛南京分公司购物中心新街口店薪酬 经理；2004 年 ...

上海凯淳实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议资料，积极参与 各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人认 为，公司董事会、股东大会的会议召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他 重大事项均按相关规定履行了相关程序，决议合法有效，不存在损害公司及全体 股东，特别是中小股东利益的情形。本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无 反对票及弃权票。 本人出席了公司 2023 年度召开的 6 次董事会、2 次股东大会，出席会议情 况如下： | | 出席董事会情况 | | | | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席董事会 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次 | 次数 | | 次数 | | | | 未出席会议 | | | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 | 三、 出席董事会专门委员会情况 （谢力） 各位股东、股东代表： 作为上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度，本人严格按照《公司法》《上市公司 ...

Revenue and Profit - The company's revenue for Q1 2024 was ¥103,208,622.62, a decrease of 27.08% compared to ¥141,529,564.63 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 42.65% to ¥1,911,620.89 from ¥1,340,049.85 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses surged by 5,936.47% to ¥1,083,399.15 from ¥17,947.56 in the previous year[5] - The company's basic earnings per share rose by 41.18% to ¥0.024 from ¥0.017 year-on-year[5] - Net profit for the current period is ¥1,911,620.89, an increase of 42.5% from ¥1,340,049.85 in the previous period[17] - The total comprehensive income for the current period is ¥1,925,552.15, up 100.0% from ¥961,973.04 in the previous period[17] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 44.48% to ¥26,873,099.82 compared to ¥48,399,274.11 in the same period last year[5] - Cash flow from operating activities is ¥26,873,099.82, a decrease of 44.4% compared to ¥48,399,274.11 in the previous period[19] - Cash flow from investing activities shows a net outflow of ¥51,760,386.96, compared to a net inflow of ¥127,149,143.45 in the previous period[20] - The company’s cash and cash equivalents at the end of the period decreased to ¥395,666,910.19 from ¥454,537,665.36, a decline of 12.9%[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥935,194,378.34, down 1.70% from ¥951,359,983.48 at the end of the previous year[5] - Current assets totaled CNY 694,275,931.00, down from CNY 707,642,549.15, indicating a decrease of about 1.9%[13] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 395,908,028.51 from CNY 424,439,101.94, representing a decline of approximately 6.7%[13] - Accounts receivable decreased to CNY 116,204,791.51 from CNY 155,064,285.91, a reduction of about 25.1%[13] - Total liabilities decreased to CNY 116,419,138.88 from CNY 134,510,296.17, reflecting a decrease of approximately 13.5%[14] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 818,775,239.46 from CNY 816,849,687.31, a slight increase of about 0.2%[15] - The non-current assets totaled CNY 240,918,447.34, down from CNY 243,717,434.33, indicating a decrease of approximately 1.2%[14] - The company's inventory decreased to CNY 64,859,251.47 from CNY 72,555,315.91, a decline of about 10.6%[13] - The total current liabilities decreased to CNY 74,549,726.54 from CNY 90,755,574.87, reflecting a decrease of approximately 17.8%[14] - The company's retained earnings increased to CNY 210,882,385.98 from CNY 208,970,765.09, an increase of about 0.4%[15] Operating Performance - The company recorded a 246.42% increase in operating profit to ¥2,776,551.30 from ¥801,499.86 year-on-year[8] - Total operating revenue for the current period is ¥103,208,622.62, a decrease of 27.0% compared to ¥141,529,564.63 in the previous period[16] - Total operating costs for the current period are ¥103,533,098.98, down 29.0% from ¥145,659,827.73 in the previous period[16] - The company reported a decrease in sales revenue from customers, with cash received from sales at ¥150,869,038.03, down 30.5% from ¥217,237,833.79[19] Research and Development - Research and development expenses decreased by 36.36% to ¥1,039,945.72 from ¥1,634,212.72 in the previous year[8] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,120[9]

各位股东、股东代表： 作为上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及公 司《独立董事工作制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽职守，勤 勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥 独立董事的作用。现将本人 2023 年度担任公司独立董事的履职情况报告如下： 一、 个人基本情况 上海凯淳实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （厉洋） 本人厉洋，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。厉 洋于 1998 年 9 月至 2001 年 2 月期间，在安永会计师事务所担任审计员；2001 年 2 月至 2002 年 6 月期间，在安达信会计师事务所任高级审计员；2002 年 7 月 至 2002 年 10 月期间，在普华永道会计师事务所任高级审计员；2002 年 11 月至 2004 年 7 月期间，任德安联合会计师事务所高级经理；2004 年 8 月至 2012 年 11 月期 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2024-018 上海凯淳实业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19 日召开了第三届董事会第八次会议，会议决定于2024年5月28日召开公 司2023年度股东大会。本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合 的方式进行，现发布关于召开公司2023年度股东大会通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法性及合规性： 公司于2024年4月19日召开的第三届董事会第八次会议，审议通过 《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》。本次股东大会的召 集程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文 件以及《公司章程》的相关规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投 票。如果同一表决权出现重复投票 ...