深圳市崧盛电子股份有限公司 董事会关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务审计机构。根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳市崧盛电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，公司董事会对立信 2023 年度履职情况进行评估，具体情况如下： 经审计，立信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。立信会计师事务所出具了 标准无保留意见的审计报告。 公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 立信会计师事务所出具了标准无保留意见的 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于深圳市崧盛电子股份有限公司2023年度募集资金存放与实 际使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"崧盛股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资 金存放与实际使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市崧盛电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]545 号）同意注册，公司公开发行不超 过 2,363 万股新股，增加注册资本 2,363.00 万元，变更后的注册资本为人民币 9,4 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于深圳市崧盛电子股份有限公司 2024 年度使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 一、募集资金的基本情况 经中国证监会《关于同意深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1548 号）同意注册，公司向不特定 对象发行可转换公司债券 2,943,500 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总 额为人民币 294,350,000.00 元，扣除发行费用 7,207,063.68 元（不含税），实际 募集资金净额为人民币 287,142,936.32 元。上述募集资金到位情况业经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2022]第 ZI10524 号 《验资报告》。 公司在招商银行股份有限公司深圳分行设立了募集资金专项账户，用于存放 和管理公司向不特定对象公开发行可转换公司债券的募集资金。公司与招商银行 股份有限公司深圳分行、长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"） 签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金存放与使用情况 1 公司在招商银行股份有限公司深圳分行设立了募集资金专项账户，用于存 ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王建优） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件以及《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《深圳市崧盛电子股份有限公司独立董事工作制度》中关于独立董事的相关规定， 恪尽职守、勤勉尽责，亲自出席公司董事会和股东大会，及时了解公司的经营发 展状况，关注公司的发展趋势，促进公司的规范运作，积极发挥独立董事作用， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职 情况汇报如下： 一、基本情况 王建优，男，中国国籍，无境外居留权，1963 年 11 月出生。1985 年 7 月至 1991 年 8 月，担任江苏水利工程专科学校团总支书记；1994 年 ...

| 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"崧盛转债"（债券代码：123159）转股期限为 2023 年 4 月 10 日至 2028 年 9 月 26 日；最新的转股价格为人民币 24.45 元/股。 2、2024 年第一季度，共有 30 张"崧盛转债"完成转股（票面金额共计人民 币 3,000.00 元），合计转成 122 股"崧盛股份"股票（证券代码：301002）。 3、截至 2024 年 3 月 29 日，公司剩余可转换公司债券张数为 2,943,403 张， 剩余可转换公司债券票面总额为人民币 294,340,300.00 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市崧盛 ...

| 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2024-003 | 公司于 2022 年 10 月 26 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事 会第二十次会议，分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集 资金金额的议案》，公司独立董事和保荐机构对此事项发表了明确的同意意见。 由于公司向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额少于拟投入募集 资金金额，公司对部分募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，具体情况如下： 单位：人民币万元 | 项目名称 | 项目 | 调整前拟使用 | 调整后拟使用 | | --- | --- | --- | --- | | | 总投资额 | 募集资金 | 募集资金 | | 崧盛总部产业创新研发中心建设项目 | 35,300.00 | 20,755.00 | 20,034.29 | | 补充流动资金 | 8,680.00 | 8,680.00 | 8,680.00 | | 合计 | 43,980.00 | 29,435.00 | 28,714.2 ...

证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 深圳市崧盛电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号 2024-004 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 新闻发布会 路演活动 活动类别 现场参观 其他 浙商证券 参与单位名 安信基金 称 兰权资本 时间 2024年2月27日11:00-12:00 地点 公司会议室 上市公司接 董事会秘书、财务负责人：谭周旦 待人员姓名 证券事务代表：刘佳佳 一、介绍公司基本情况 1、 二、互动问答 ...

证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 深圳市崧盛电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号 2024-003 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 新闻发布会 路演活动 活动类别 现场参观 其他 信达证券 参与单位名 崇正投资 称 圆石投资 时间 2024年1月30日14:00-16:00 地点 中山生产基地 董事会秘书、财务负责人：谭周旦 上市公司接 副总经理：宋之坤 待人员姓名 证券事务代表：刘佳佳 一、介绍公司基本情况 ...

证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 深圳市崧盛电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号 2024-002 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 新闻发布会 路演活动 活动类别 现场参观 其他 东北证券 西南证券 参与单位名 东方基金 称 华安证券 华泰证券 时间 2024 年1 月 29日 15:00-16:00 地点 线上会议 上市公司接 董事会秘书、财务负责人：谭周旦 待人员姓名 证券事务代表：刘佳佳 ...

证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 深圳市崧盛电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号 2024-001 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 新闻发布会 路演活动 活动类别 现场参观 其他 平安证券 天风证券 华安证券 参与单位名 称 淳厚基金 嘉实基金 泰康资产 时间 2024年1月16日9:00-11:30 地点 公司会议室 上市公司接 董事会秘书、财务负责人：谭周旦 ...