深圳市崧盛电子股份有限公司 章 程 2025 年 12 月 | 附则 49 | | --- | | 第十一章 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，结合深圳市崧 盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）的具体情况，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由深圳市崧盛电子有限公司 （以下简称"有限公司"）整体变更设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司在深圳市市场监督管理局注册登记，并取得营业执照，统一社会信用代码为 914403005788341837。 第三条 公司于 2021 年 2 月 22 日经深圳证券交易所审核并经中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册同意，首次向社会公众发行人民币 普通股 2,363 万股，于 2021 年 6 月 7 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：深圳市崧盛电子股份有限公司；英文名称：Shenzhen Sosen Electronics Co., ...

Core Viewpoint - Congsheng Co., Ltd. (崧盛股份) is focusing on investment in core components, particularly in the fields of aerospace-grade harmonic reducers and future industrial and humanoid robotics, to enhance industrial synergy and investment layout [1][5]. Group 1: Investment and Business Planning - Congsheng Co., Ltd. has responded to inquiries regarding its investment in Chongqing Jingang, a subsidiary focused on supplying harmonic reducers for the aerospace sector, with clients including aerospace research institutes and commercial aerospace companies [5]. - The company plans to increase its investment in Chongqing Jingang by 20 million yuan by October 2025 to support the expansion of its product line and capacity in the industrial sector [5]. - Chongqing Jingang is developing harmonic reducers for industrial robots and humanoid robot joints, aiming to enter emerging markets in industrial automation and humanoid robotics [5]. Group 2: Market Outlook and Competitive Advantage - The market for domestic industrial harmonic reducers and humanoid robot harmonic reducers is expected to grow significantly due to the ongoing domestic substitution in the industrial sector and the rapid rise of the humanoid robotics market [5]. - Chongqing Jingang intends to leverage its aerospace-grade product technology to extend its applications into industrial and humanoid robotics, enhancing product competitiveness [5]. - By making forward-looking investments in core components like harmonic reducers, Congsheng Co., Ltd. aims to create a differentiated advantage in future market competition and further improve its industrial ecosystem [5].

Group 1: Company Overview and Market Insights - The main growth points for the company's core business in LED lighting are expected to come from outdoor lighting, industrial lighting, and emergency lighting, driven by low penetration rates in certain segments and new regulations [2] - The LED plant lighting market is projected to grow to $2.056 billion by 2029, with a compound annual growth rate (CAGR) of 9.4% from 2024 to 2029 [3] Group 2: Energy Storage Business Development - The company's energy storage core component business began mass sales in 2025, achieving a total revenue of 60.09 million yuan in the first three quarters of 2025, with a strong order backlog [4] - The gross margin for the energy storage core component business was 24.84% in the first half of 2025, with potential for significant improvement as production scales up and efficiency increases [5] Group 3: Competitive Advantages in Energy Storage - Over 60% of the employees in the energy storage subsidiary are R&D personnel, with more than 15% holding master's degrees and over 40% having more than five years of industry experience, enhancing the company's innovation capabilities [6] - The company leverages its parent company's smart manufacturing base and extensive operational experience to ensure high product quality and competitive delivery and after-sales service [7] Group 4: Convertible Bond Status - The "Songsheng Convertible Bond" has not yet triggered the conditions for early redemption, and the board will decide on any potential early redemption after December 2025 if conditions are met [7]

Core Points - The company, Congsheng Co., announced the convening of its 25th meeting of the third board of directors on November 20, 2025, to review the proposals for the election of the fourth board of directors [2] - The board has nominated candidates for both non-independent and independent director positions, with three non-independent candidates and three independent candidates proposed [2] - The election will be conducted through a cumulative voting system, and the new board will consist of the elected directors and one employee representative director, serving a term of three years from the date of approval by the shareholders' meeting [2]

深圳市崧盛电子股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为了进一步提高深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《深圳市崧盛电子股份有限公司信息披露管理制度》（以 下简称"《信息披露管理制度》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册 ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 反舞弊制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）公 司治理和内部控制，维护公司合法权益，确保公司经营目标的实现，根据《企业 内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 反舞弊制度的宗旨是规范公司所有员工，特别是中高级管理人员以及 关键岗位工作人员的职业行为，严格遵守相关法律法规、职业道德及公司内部管 理制度，防止发生损害公司、股东及员工利益的行为。 第三条 本制度适用于公司及各子公司。 第二章 舞弊的概念及形式 第四条 本制度所称舞弊，是指公司内、外部人员采用欺骗等违法违规手段， 谋取个人不正当利益，损害公司正当经济利益的行为；或谋取不当的公司经济利 益，同时可能为个人或他人带来不正当利益的行为。舞弊包括损害公司正当经济 利益的舞弊和谋取不当的公司经济利益的舞弊。 第五条 损害公司正当经济利益的舞弊，是指公司内、外部人员为谋取自身或 他人利益，采用欺骗等违法违规手段使公司、股东正当权益遭受损害的不正当行 为。有下列情形之一者属于此类舞弊行为： ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳市崧盛 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、其他高级管理人员。 第二章 产生与组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 薪酬与考核委员会工作；召集人由半数以上委员推举，并 ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）与公司 控股股东、实际控制人及其他关联方之间的经济行为，进一步规范公司与关联方 的资金往来，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开 的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利益，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市崧盛电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的"关联方"，与现行有效的《上市规则》之规定具有 相同含义。公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东及其他关联方 之间的资金往来适用本制度。除本条规定外，本制度所称的公司均指公司及纳入 公司合并会计报表范围的子公司。 第四条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联方不得利用其关联 ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资活动的内部控制，保证公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东会、 董事会、总经理等组织机构在公司对外投资决策方面的职责，控制财务和经营风 险，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章、规 范性文件及《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称公司对外投资事项是指公司为获取未来收益而将一定 数量的货币资金、股权或者经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种 形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能够随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括交易性金融资产等。长期投资主要指投资期限超过一年，或不能随时变现或 不准备变现的各种投资，包括长期股权投资等。 第四 ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权 益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《深圳市崧盛电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第五条 本制度适用于公司及公司直接或者间接控股 50%以上的子公司和其 他纳入公司合并会计报表的子公司。 第二章 暂缓、 ...