深圳市崧盛电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （温其东） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件以及《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《深圳市崧盛电子股份有限公司独立董事工作制度》中关于独立董事的相关规定， 恪尽职守、勤勉尽责，亲自出席公司董事会和股东大会，及时了解公司的经营发 展状况，关注公司的发展趋势，促进公司的规范运作，积极发挥独立董事作用， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职 情况汇报如下： 一、基本情况 温其东，男，中国国籍，无境外居留权，1982 年 1 月出生。2006 年 9 月至 2007 年 3 月，担任北京李晓斌律师事务所律师助理；2007 年 3 ...

| 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的相关规定，深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年 度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证监会《关于同意深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1548 号）同意注册，公司向不特定 对象发行可转换公司债券 294.35 万张，每张面值为人民币 100 ...

关于深圳市崧盛电子股份有限公司 二 O 二三年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10128 号 关于深圳市崧盛电子股份有限公司 （截止 2023 年 12 月 31 日） | | 目 录 | 次 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 一、专项报告 | | | 1-2 | | 二、2023 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | 1 | | | 情况汇总表 | | | | 三、事务所及注册会计师执业资质证明 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 关于深圳市崧盛电子股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10128 号 深圳市崧盛电子股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市崧盛电子股份有限公司股份有限公司(以下简 称"崧盛股份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召 开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过人民币 10,000 万元（含本数）的向不特定对象发行可转换公司债券闲置 募集资金及不超过人民币 30,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。在 上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自 2023 年年度股东大会审议 通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，单一投资产品的期限不得超过 12 个月。本次事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证监会《关于同意深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1548 号）同意注册，公司向不 特定对象发行可转换公司债券 2,943,500 张，每张面值为人民币 100 元，募集资 金总额为人民币 294,350,000.00 元，扣除 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于深圳市崧盛电子股份有限公司 向控股子公司提供借款的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"崧盛股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对公司向控股子公 司提供借款的情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、借款事项概述 （一）基本情况 2024 年 4 月 10 日，公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第 九次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》，鉴于上一年度公 司向崧盛创新提供的 4,000 万元（含本数）借款额度到期日为 2023 年年度股东 大会召开日，基于公司对新业务的战略储备布局发展考虑，为进一步支持崧盛创 新的日常经营和业务发展，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟对崧盛创新 已提供的借款进行续期并增加一定的 ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《企业内部 控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情 ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 审计报告及财务报表 二 O 二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10125 号 深圳市崧盛电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-87 | | 三、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10125 号 深圳市崧盛电子股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称崧盛股份） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 ...

| | | 特别提示： 本次不涉及变更会计师事务所。 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召 开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于拟 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司股东大会审议。公司现 将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 深圳市崧盛电子股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 ...

2023 年度财务决算报告 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注已经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，并出具了"信会师报字[2024]第 ZI10125 号"标准无保 留意见的审计报告。现将公司 2023 年度财务决算报告汇报如下： 证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 公告编号：2024-010 债券代码：123159 债券简称：崧盛转债 深圳市崧盛电子股份有限公司 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 763,099,975.94 | 743,955,357.65 | 2.57% | 1,100,830,066.78 | | 归属于上市公司股东的净 | 24,229,880.72 | 77,954,328.66 | -68.92% | 129,106,725.27 | | 利润（元） | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备概述 关于 2023 年度计提减值准备的公告 为真实反映深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及 公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应 收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产、使用 权资产等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对可能发 生减值损失的资产计提减值准备。现将相关情况公告如下： 二、本次计提减值准备的范围和总金额 公司 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失共计 648.66 万元，具体情 况如下： | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 项目 | 年初余额 | 本年计提 | 本年转回 | 本年转销 | 年末余额 | | 信用减值损失 | 应收票据坏账准备 | - | 0.24 | - | - | ...