深圳市崧盛电子股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第九章 | 通知和公告 48 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 49 | | 第十一章 | 修改章程 52 | | 第十二章 | 附则 53 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，结合深圳市崧盛电子股份有限公 司（以下简称"公司"）的具体情况，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由深圳市崧盛电子有限公 司（以下简称"有限公司"）整体变更设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司在深圳市市场监督管理 ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （温其东） 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《深圳市崧盛电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳市崧盛电子股份有限公司独 立董事工作制度》等相关规定，本人作为深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简 称"公司"）第三届董事会独立董事，本着客观、独立的原则，恪尽职守，勤勉 尽责，详细了解公司运作情况，忠实诚信地履行了独立董事应尽的义务和职责， 促进公司规范运作，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小投资者的合法 权益。本人现将 2024 年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简历 本人温其东，男，中国国籍，无境外居留权，1982 年 1 月出生。2006 年 9 月至 2007 年 3 月，担任北京李晓斌律师事务所律师助理；2007 年 3 月至 2022 ...

崧盛股份近日披露2025年一季度报告，第一季度崧盛股份实现营业收入2.02亿元，同比增长10.25%。同 时崧盛股份披露，受其储能子公司亏损及可转债利息计提影响，2025年第一季度实现归母净利润-3.59 万元。 此外崧盛股份披露2025年第一季度其储能子公司实现营业收入801.32万元，几乎持平该储能子公司2024 年全年业绩，2024年该储能子公司实现营业收入829.03万元。 相较于行业内其他竞争对手，崧盛创新的核心优势在于其领先的储能逆变器硬件研发及软件配套技术、 长期合作的优质供应链以及高效的自动化生产能力。崧盛创新设计的远程在线诊断与智能故障处理系统 可极大减少人工成本和故障排查时间，为客户提供更智能的服务体验。 据悉，崧盛股份自2022年开始布局储能行业，旗下储能子公司崧盛创新作为储能行业的新锐力量，推出 多款储能行业突破性新品，精准切入市场需求，针对不同规模的储能应用场景，提供高效、灵活且可靠 的解决方案。 目前崧盛创新产品业务体系已初步成型，形成一整套可应用于国内外工商业储能系统及户用储能系统的 逆变器产品线。 其中工商业储能逆变器、变流器可覆盖20kW—235kW功率段，并获得CQC认证、 ...

Core Viewpoint - Songsheng Co., Ltd. reported a total operating revenue of 884 million yuan for 2024, representing a year-on-year growth of 15.78% [1] Group 1: Financial Performance - In 2024, the company achieved a 29.14% year-on-year increase in the sales volume of LED driver power products [1] - Revenue from LED driver power products grew by 14.66% year-on-year, further solidifying the company's market position [1] Group 2: Business Overview - Songsheng Co., Ltd. is a leading manufacturer of LED driver power supplies in China, focusing on medium and high-power LED lighting driver power supplies and energy storage inverters/converters [1][2] - The company's core business of high-power LED lighting driver power supplies has been developed over more than a decade and is essential for various LED lighting applications [2] Group 3: Competitive Advantages - The company's core competencies are highlighted in six areas: technological accumulation, R&D responsiveness, quality control, scale manufacturing, digital operations, and brand reputation [2] - As of the end of 2024, Songsheng Co., Ltd. holds 196 authorized patents, including 193 domestic patents and 3 foreign patents, with a significant focus on invention and utility model patents [2] Group 4: R&D Investment - In 2024, the company's R&D investment reached 115 million yuan, a year-on-year increase of 25.39%, accounting for 13.07% of its operating revenue, which is a leading level in the industry [2] Group 5: Brand Recognition - The company's own brand "Songsheng Power" has been recognized as a "Shenzhen Famous Brand," "Excellent LED Power Brand," "Internationally Credible Brand," and "Bay Area Famous Brand" [3]

| 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司定于 2025 年 5 月 19 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大 会，现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十九次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《深 圳市崧盛电子股份有限公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间 ...

| 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次 会议于 2025 年 4 月 23 日以现场会议方式在公司会议室召开，会议通知及会议资 料于 2025 年 4 月 12 日通过邮件及书面方式送达至全体监事。本次监事会应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席罗根水先生主持，公 司董事会秘书谭周旦先生列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市崧 盛电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议： （一）审议通过《 ...

| 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯形式在公司会议室召开，会议通知及会 议资料于 2025 年 4 月 12 日通过邮件及书面方式送达至全体董事。本次董事会应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事卜功桃先生、王建优先生和温 其东先生以通讯方式出席。本次会议由公司董事长田年斌先生主持，公司监事和 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市崧盛电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审 ...

| 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、公司《未来三年 （2022 年-2024 年）股东分红回报规划》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2024 年度未实现盈利，不满足现金分红条件，同时综合公司未来营运资金需求 及后续发展规划，经审慎研究，公司董事会拟定 2024 年度利润分配方案为：不 派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 二、审议程序 2025 年 4 月 23 日公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十 四次会议审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。 公司监事会认为：董事会拟定的公司 2024 年度利润分配方案符合相关法律 法规及《公司章程》对于利润分配的相关规定及公司《未来三年（2022 年-20 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | (万股) | | 王宗友 | 748.07 | 10.24 | 不变 | | 田年斌 | 748.07 | 10.24 | 不变 | | 颜锦霞 | 500.00 | 6.84 | 不变 | | 淮安崧盛投资合伙企业(有限合伙) | 266.10 | 3.64 | -245.39 | | 潘伟志 | 234.96 | 3.22 | 不变 | | 浙江美浓资产管理有限公司 | 227.50 | 3.11 | 不变 | | 深圳市恒邦兆丰私募证券基金管理有限公司-恒邦企成7号私募 | | | | | 证券投资基金 | 175.29 | 2.40 | 新进 | | 海南佳泽私募基金管理合伙企业(有限合伙)-佳泽信享3号私募 | | | | | 证券投资基金 | 157.33 | 2.15 | -56.54 | | 傅丽萍 | 94.00 | 1.29 | 新进 | | 邹超洋 | 75.23 | 1.03 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | ...

目 录 页 次 深圳市崧盛电子股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10315 号 深圳市崧盛电子股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 一、 内部控制审计报告 1-2 二、 事务所及注册会计师执业资质证明 深圳市崧盛电子股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10315 号 深圳市崧盛电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"崧盛股 份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是崧盛股份董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内部控制审计报告 第 1 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由 ...