| 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15-15:00。 3、会议召开地点：深圳市宝安区新桥街道新桥社区中心路 233 号鹏展汇 1 栋 10 楼公司会议室。 4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5、会议召 ...

Core Viewpoint - The report summarizes the sponsorship work of Changjiang Securities for the initial public offering (IPO) and convertible bond issuance of Shenzhen Songsheng Electronics Co., Ltd., highlighting the completion of the IPO fundraising and ongoing supervision of the remaining convertible bond funds [1][7]. Group 1: Sponsorship Overview - Changjiang Securities acted as the sponsor for Shenzhen Songsheng Electronics' IPO and convertible bond issuance, with the supervision period for the IPO from June 7, 2021, to December 31, 2024, and for the convertible bonds from October 24, 2022, to December 31, 2024 [1]. - As of December 31, 2024, all funds raised from the IPO have been fully utilized, while the funds from the convertible bond issuance are still pending usage [1][7]. Group 2: Responsibilities and Compliance - The sponsor conducted due diligence, prepared application documents, and actively cooperated with the Shenzhen Stock Exchange during the review process, ensuring compliance with relevant laws and regulations [3][4]. - During the ongoing supervision phase, the sponsor monitored the use of raised funds, ensuring adherence to regulatory requirements and the absence of unauthorized changes in fund usage [5][7]. Group 3: Issuer's Cooperation - The issuer provided timely and accurate information and documentation to the sponsor, facilitating the due diligence and recommendation processes [6]. - The issuer complied with legal requirements for information disclosure and cooperated with the sponsor's supervision activities, ensuring smooth communication and documentation provision [6]. Group 4: Fund Management and Usage - The issuer and the sponsor established a fund supervision agreement and management system, confirming that the usage of raised funds complied with regulatory requirements and did not involve any unauthorized changes or violations [7]. - The report indicates that there are no significant violations in the use of raised funds, and the issuer has maintained proper documentation and disclosure practices [7].

一、保荐机构及保荐代表人承诺 首次公开发行股票并在创业板上市及向不特定对象发行可转换 公司债券并在创业板上市之保荐工作总结报告书 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"崧盛股份"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，持续督导期为自 2021 年 6 月 7 日至 2024 年 12 月 31 日；作为崧盛股份向不特定对象发行可转换公司债券并在 创业板上市的保荐机构，持续督导期为自 2022 年 10 月 24 日至 2024 年 12 月 31 日。目前公司对崧盛股份的上述持续督导期限已届满。截至 2024 年 12 月 31 日， 公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集资金尚未使用完毕。现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规和规范性文 件的要求，保荐机构出具本保荐工作总结报告书，并就公司剩余募集资金的使用 及管理情况继续履 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于深圳市崧盛电子股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：崧盛股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郭忠杰 | 联系电话：021-61118978 | | 保荐代表人姓名：陈华国 | 联系电话：021-61118978 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | 是 | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一 ...

Group 1: Financial Performance - In Q1 2025, the company achieved total revenue of 202 million yuan, a year-on-year increase of 10.25%, but reported a net profit attributable to shareholders of -35,900 yuan [6] - The annual report indicated a significant decline in performance, attributed to losses from the energy storage subsidiary, increased R&D expenses, and interest expenses from convertible bonds [2][3] - The company aims to improve profitability in 2025 through increased revenue from core businesses and the energy storage segment [3] Group 2: Market and Business Strategy - The company plans to expand into high-barrier incremental markets to enhance performance and explore high-potential overseas markets [4][6] - The energy storage subsidiary, established in 2022, is expected to accelerate commercialization and contribute to revenue starting in 2025 [4] - The company is focusing on optimizing R&D, smart manufacturing, and refined management to reduce costs and increase efficiency [6] Group 3: Industry Context - The Chinese lighting industry experienced a peak export value of 65.47 billion USD in 2021, but faced a decline to 56.3 billion USD in 2024, a year-on-year decrease of 3.3% [7] - LED lighting products accounted for 75% of total exports in 2024, with a decline of 2.5% compared to the previous year [7] - The market for LED plant lighting is projected to grow, with an expected market value of 1.158 billion USD by 2029, reflecting a compound annual growth rate of 7.5% from 2024 to 2029 [8] Group 4: Future Outlook and Strategic Goals - The company has set strategic goals to expand into new areas such as renewable energy, AI, and digital transformation, while leveraging its strengths in advanced manufacturing [4] - The government plans to invest over 200 billion yuan in outdoor lighting renovations by 2025, with 30% allocated for upgrading driving power systems [8] - The company is committed to enhancing its market share in domestic infrastructure projects, particularly in outdoor lighting applications [9]

| 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 关于向控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召 开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议、2024 年 5 月 8 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度拟向银行申请综合授信额 度及对子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司对控股子公司深圳崧盛创新 技术有限公司（以下简称"崧盛创新"）向银行申请的综合授信业务提供不超过 人民币 10,000 万元（含本数）的担保额度，上述额度有效期为自 2023 年年度股 东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。其中公司为控股子 公司崧盛创新提供的不超过人民币 10,000 万元（含本数）担保额度，接受崧盛创 新其他股东 ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 经核查公司在任独立董事的任职经历及其签署的相关自查文件等，董事会认 为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 深圳市崧盛电子股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事卜功桃、王建优、温其东的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

2024 年度独立董事述职报告 （卜功桃） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》中关于独立董事的相关规定，保持独立董事的独立性和遵 循职业操守，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事 的权利，切实维护了公司和全体股东的利益。现就本人 2024 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 深圳市崧盛电子股份有限公司 本人卜功桃，男，中国国籍，无境外居留权，1965 年 11 月出生，中国注册 会计师。1986 年 8 月至 1988 年 10 月，担任南京船舶工业学校教师；1988 年 11 月至 2001 年 11 月，担任深圳中华会计师事务所合伙人；2001 年 12 月至 2002 年 12 月，担任深圳南方民和会计师事务所总审计师；2003 年 1 月至 2008 年 12 月， 担任深圳 ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王建优） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件以及《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《深圳市崧盛电子股份有限公司独立董事工作制度》中关于独立董事的相关规定， 恪尽职守、勤勉尽责，亲自出席公司董事会和股东大会，及时了解公司的经营发 展状况，关注公司的发展趋势，促进公司的规范运作，积极发挥独立董事作用， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职 情况汇报如下： 一、基本情况 王建优，男，中国国籍，无境外居留权，1963 年 11 月出生。1985 年 7 月至 1991 年 8 月，担任江苏水利工程专科学校团总支书记；1994 年 ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）委托理 财产品交易行为，有效控制投资风险，保证公司资产、财产的安全，提高投资收 益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所监管规则及《深圳市崧盛电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二章 基本定义及规定 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策允许的情况下，公司（含 全资子公司及控股子公司）在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增 加现金资产收益为原则，委托商业银行、信托公司、证券公司、资产管理公司等 金融机构进行投资的行为，包括购买或投资银行理财产品、信托产品、债券、资 产管理计划及根据公司内部决策程序批准的其他理财对象和理财产品等。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。 第四条 为保证公司资金、财产安全，公司进行委托理财应当遵循以下原 则： （一） 坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"原则，以不影 响公司正常经营和主营业务的 ...