4、股东大会召开的日期、时间： 证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-045 江苏博云塑业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召开 的第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 24 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会 （下称"本次股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2024年6月24日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2024年6月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年6 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-040 江苏博云塑业股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议通知于 2024 年 5 月 31 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 6 月 5 日在 公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议由吕锋董事长召集并 主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名（其中，黄雄、于北方、孙 军以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司 2024 年 6 月 6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 2、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》 公司独立董事黄雄先生因个人工作安排，于 2024 年 5 月申请辞去第二届董 事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。根据《公司 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-043 江苏博云塑业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏博云塑业股份有限公司董事会现就提名朱怀清为江苏博云塑业 股份有限公司第 2 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任江苏博云塑业股份有限公司第 2 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏博云塑业股份有限公司第 2 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-041 江苏博云塑业股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件： 李小龙先生简历 李小龙先生，1973 年 01 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。曾任麦当劳（深圳）有限公司培训经理、深圳市立升科技有限公司人力 资源部经理兼培训部经理、深圳市佳创视讯技术股份有限公司副总经理。 为进一步完善公司治理结构，公司结合实际经营管理需求，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司总经理吕锋先生提名，董事 会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李小龙先生担任公司副总经理，任期自 本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 经提名委员会核查，李小龙先生熟悉履职相关的专业知识，具备与岗位要求 相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上 ...

独立董事候选人朱怀清先生已取得独立董事资格证书，其独立董事候选人任 职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表 决。 证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-042 江苏博云塑业股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 7 日收到独立董事黄雄先生的书面辞职报告，黄雄先生因个人工作安排申请辞去公 司第二届董事会独立董事及董事会专门委员会职务，具体内容详见公司在巨潮资 讯网披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-038）。 公司于 2024 年 6 月 5 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于 补选独立董事的议案》。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司 章程》等相关规定，经第二届董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名朱怀 清先生（简历附后）为公司第二届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通 过后担任第二届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员。任期 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-039 江苏博云塑业股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开了 第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4.5 亿元（含 本数）的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益，为公司及股 东获取更多的回报。上述额度自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体详见公司于 2024 年 3 月 5 日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2024-017）。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开了 第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了 ...

关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到黄雄先生提交的 书面辞职申请。 黄雄先生因工作安排主动申请辞去第二届董事会独立董事职务及董事会下 属各专门委员会相关职务，其独立董事职务原定任期为公司 2021 年 11 月 12 日 至 2024 年 11 月 11 日。黄雄先生辞职后，将不再担任公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司法》以及《公司章程》的有关规 定，由于独立董事黄雄先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三 分之一，黄雄先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在 此之前，黄雄先生仍将按照法律法规以及《公司章程》的相关规定继续履行独立 董事职责。公司董事会将按照相关法定程序，尽快提名推荐合适的独立董事候选 人，在报送深圳证券交易所审核通过后提交公司股东大会审议。 证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-038 江苏博云塑业股份有限公 ...

江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开了 第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4.5 亿元（含 本数）的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益，为公司及股 东获取更多的回报。上述额度自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体详见公司于 2024 年 3 月 5 日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2024-017）。 证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-037 江苏博云塑业股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开了 第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-033 江苏博云塑业股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 全体董事一致认为公司《2024 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果， 报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 4 月 22 日在 公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议由吕锋董事长召集并 主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名（其中，黄雄、于北方、孙 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 141,524,237.51, representing a 34.50% increase compared to CNY 105,222,740.60 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 32,994,805.64, up 45.40% from CNY 22,692,227.67 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 30,025,591.84, reflecting a 63.93% increase from CNY 18,316,241.21 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached CNY 141,524,237.51, a 34.4% increase from CNY 105,222,740.60 in the same period last year[20] - Net profit attributable to the parent company was CNY 32,994,805.64, representing a 45.5% increase compared to CNY 22,692,227.67 in Q1 2023[22] - Earnings per share (EPS) for Q1 2024 was CNY 0.33, compared to CNY 0.23 in the previous year[22] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities decreased by 73.28%, amounting to CNY 10,905,924.33 compared to CNY 40,816,525.32 in the same period last year[11] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥10,905,924.33, a decrease of 73.2% compared to ¥40,816,525.32 in Q1 2023[25] - Cash generated from operating activities was CNY 142,929,944.99, an increase from CNY 113,090,846.24 in the same quarter last year[24] - The company reported cash payments for purchasing goods and services of ¥119,561,879.01, which is a significant increase from ¥63,898,448.63 in the same period last year[25] - The company received tax refunds amounting to ¥7,558,552.03, an increase from ¥5,601,597.05 in the previous year[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,230,660,149.96, a slight decrease of 0.18% from CNY 1,232,933,101.29 at the end of the previous year[5] - The total liabilities include accounts payable of ¥21,000,673.18, which increased from ¥16,811,629.42, marking a rise of approximately 25.9%[18] - The company reported a total liability of CNY 48,370,431.86, up from CNY 43,672,565.94 year-on-year[21] - The total equity attributable to shareholders was CNY 1,182,289,718.10, slightly down from CNY 1,189,260,535.35 in the previous year[21] Inventory and Contract Liabilities - The company's inventory increased by 38.96% to CNY 85,934,987.20, driven by an increase in orders and raw material purchases[9] - The company reported a significant increase in contract liabilities, which rose by 88.93% to CNY 1,474,839.98, indicating a rise in advance payments from customers[9] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 7,960[14] - The largest shareholder, Lü Feng, holds 28.53% of the shares, amounting to 28,264,057 shares[14] - The company reported a total of 28,264,057 shares held by the largest shareholder, indicating a concentrated ownership structure[15] - The company has not disclosed any significant changes in the top ten shareholders or their relationships[15] Cash and Equivalents - The company's cash and cash equivalents increased to ¥290,988,689.60 from ¥170,670,231.13, representing a growth of approximately 70.5%[17] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at ¥288,425,841.15, an increase from ¥164,084,795.38 at the end of Q1 2023[25] Investment Activities - The company experienced a 192.91% increase in net cash flow from investing activities, amounting to CNY 149,329,981.74, compared to a negative cash flow of CNY 160,732,142.97 in the previous year[11] - Total cash inflow from investment activities was ¥254,302,602.74, down 26.8% from ¥347,642,421.26 in the same period last year[25] Other Financial Metrics - Total operating costs amounted to CNY 106,862,538.88, up 25.1% from CNY 85,425,707.91 year-on-year[21] - Research and development expenses totaled CNY 5,549,056.54, a decrease from CNY 6,900,152.46 in Q1 2023[21] - Other comprehensive income after tax was CNY -5,081.67, compared to CNY -813,103.35 in Q1 2023[22] Accounting Standards - The company has not yet audited the Q1 2024 report, indicating that the figures are preliminary[26] - The company is implementing new accounting standards starting in 2024, which may affect future financial reporting[26]