董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，明确董事会秘书的工作职责，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘 书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等有关法律、法规及《江苏博云塑业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书1名，作为公司与深圳证券交易所之间的 指定联络人。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。公司证 券部为公司的信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 江苏博云塑业股份有限公司 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后3 ...

董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为了便于江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）对董事、 监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动 管理》（以下简称"《自律监管指引第 10 号》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份》（以下简称"《自律监管指引第 18 号》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等法律法规，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份及变动的 管理。公司董事、监事、高级管理人员存在更严于本制度的规定、与持有和买卖公 司股票相关的承诺且不违反法律、法规和规范性文件规定的，按承诺内容执行。 公司董事、监事 ...

江苏博云塑业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 江苏博云塑业股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-054 2024 年 8 月 1 江苏博云塑业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 积金转增股本。 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人吕锋、主管会计工作负责人邓永清及会计机构负责人(会计主 管人员)曹立新声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"公司面临的风险和应对措 | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------|------------------- ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-057 特此公告。 江苏博云塑业股份有限公司董事会 2024 年 8 月 14 日 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开 第二届董事会第十九次会议审议通过《关于新增或修订部分公司内部管理制度的 议案》。现将有关事项公告如下： | 序号 | 制度名称 | 变更类型 | 是否需要提交 股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事、监事和高级管理人员所持本公司 | 修订 | 是 | | | 股份及其变动管理制度》 | | | | 2 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 | | 3 | 《舆情管理制度》 | 新增 | 否 | 本次修订的《董事会秘书工作细则》、新增的《舆情管理制度》自董事会审 议通过后生效。本次修订的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理制度》尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，自公司股东大会 审议通过之日起生效实施。本次新增或修订后的相关制度详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 江苏博云塑 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-049 江苏博云塑业股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开了 第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4.5 亿元（含 本数）的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益，为公司及股 东获取更多的回报。上述额度自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体详见公司于 2024 年 3 月 5 日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2024-017）。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开了 第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-048 江苏博云塑业股份有限公司 关于特定股东减持股份预披露的公告 特定股东苏州蔚蓝投资管理有限公司－苏州蓝叁创业投资有限公司保证向本 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 一、股东基本情况 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：企业经营需求 2、股份来源：公司首次公开发行前持有的股份 3、减持期间：本公告披露之日起 15 个交易日后 3 个月内 4、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定 5、减持方式：集中竞价 持有江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）股份 3,973,750 股， 占公司总股本比例 4.0910%（剔除回购账户中的 1,920,010 股））的股东苏州蔚 蓝投资管理有限公司－苏州蓝叁创业投资有限公司（以下简称"蓝叁创投"） 计划在本公告披露之日起 15 个交易日后 3 个月内，以集中竞价方式减持持有公 司股份不超过 971,333 股（占公司剔除回购专用证券账户中股份数量后的总股本 比例 1.0 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 江苏博云塑业股份有限公司 关于江苏博云塑业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会之法律意见书 致：江苏博云塑业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036 5、7、8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 6 月 | 一、 | 关于本次临时股东大会的召集、召开程序 1 | | --- | --- | | 二、 | 关于本次临时股东大会出席人员的资格和召集人资格 2 | | 三、 | 关于本次临时股东大会的表决程序及表决结果 3 | | 四、 | 结论意见 4 | | 签署页 | 5 | 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-047 江苏博云塑业股份有限公司 江苏博云塑业股份有限公司董事会 2024 年 6 月 24 日 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召开的 第二届董事会第十八次会议以及 2024 年 6 月 24 召开的 2024 年第二次临时股东 大会审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，现将有关情况公告如下： 黄雄先生因个人工作安排辞去公司第二届董事会独立董事及董事会专门委 员会职务，其原定任期届满日为 2024 年 11 月 11 日，辞职后黄雄先生不再担任 公司及子公司任何职务。截止本公告披露日，黄雄先生未持有公司股份。 为保证公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，经 董事会提名委员会、深圳证券交易所任职资格审核通过，并经第二届董事会第十 八次会议以及 2024 年第二次临时股东大会审议，公司股东大会同意选举朱怀清 先生为公司第二届董事会独立 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-046 江苏博云塑业股份有限公司 网络投票时间：2024 年 6 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 24 日 09:15-15:00。 2、现场会议召开地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴星宇西路 1 号公司二楼 会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况，亦不存在变更 以前股东大会已通过的决议的情况。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 6 月 24 日（星期一）14:00。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长吕 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-044 江苏博云塑业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 声明人朱怀清，作为江苏博云塑业股份有限公司第 2 届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏博云塑业股份有限公司第 2 届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与 ...