证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-015 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 为积极回报股东、优化公司股本结构，依据《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》的有关规定，结合公司目前经营发展状况，在符合公司利润分配原则、保 证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定 2024 年度权益分派预案如下： 江苏博云塑业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 提请公司 2024 年度股东会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本情况 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上市 公司股东的净利润为 141,060,144.81 元，截止 2024 年 12 月 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-014 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会 议通知于 2025 年 3 月 17 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席钱铮 女士主持， 应出席会议监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过如下决议： 江苏博云塑业股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 公司 2024 年度监事会工作报告已编制完成。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-027 江苏博云塑业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定。 （1）现场会议召开时间：2025年4月24日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2025年4月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025年4月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月24日09:15至 结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）截止2025年4月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决； 因故 ...

江苏博云塑业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"江苏博云"或"公司"）2024 年 度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天衡审字 (2025)00351 号审计报告。会计师的审计意见为：我们认为，后附的财务报表在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江苏博云 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流 量。现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 总体经营情况： 2024 年度公司实现营业收入 644,774,068.16 元，同比上升 27.37%；实现利 润总额 163,315,982.62 元，同比上升 22.31%；实现归属于公司普通股股东的净利 润为 141,060,144.81 元，同比上升 22.24%。 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 644,774,068.16 | 506,230,805.01 | 27.37% | | 利润总额 | 163,315,982. ...

2024 年度内部控制评价报告 江苏博云塑业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏博云塑业股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 江苏博云塑业股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层（总经理、副总经理）负责组织领导企业内部控制 的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-021 江苏博云塑业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。现将具体情况公告如下： 一、 本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博云塑业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1501 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股 14,566,667.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人 民币 55.88 元，本次发行募集资金总额为人民币 813,985,351.96 元，扣除承销保 荐费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民 币 93,143,424.74 元，募集资金净额为人民币 720,841,927.22 元。 上述募集资金到位情况经天衡会计师 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-028 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年4 月10日（星期四）下午15:00至17:00时在"投关易"小程序举行2024年度网上业 绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"投 关易"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征 集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索，"投关易"输入"江苏博云"参与交流； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 江苏博云塑业股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 投资者依据提示，授权登入"投关易"小程序，即可参与交流。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年03月28日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《江苏博云2024年年度报告》。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 江苏博云塑业股份有限公司董事会 2025年3月28日 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-024 江苏博云塑业股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下： 2025 年 3 月 28 日 二、公司章程修订情况 基于前述注册资本变更情况，并结合公司实际，董事会同意对《公司章程》 部分条款进行修订。具体修订情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 万 9,905.3333 | 第六条 公司注册资本为人民币 万 9,713.3323 | | 元。 | | 元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 9905.3333 万股，均 | 第二十条 公司股份总数为 9,713.3323 万股， | | 为普通股。 | | 均为普通股。 | 本次《公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 了第三届董事会第二次会议，审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议 案》，现将相关情况公告如下： 为满足公司生产经营和发展需要，公司 2025 年度拟向相关银行申请总计不 超过人民币 4 亿元整（含等值外币）的授信额度。在总授信额度范围内，最终以 金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决 定。 证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-019 江苏博云塑业股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、中长期贷款、 信用证、保函、内保外贷、外保内贷、银行票据等；具体融资金额将视公司及合 并报表范围内子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司及 子公司实际发生的融资金额为准）。为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进 行，公司提请股东会授权公司总经理根据实际情况在总额度不超 4 亿元范围内可 调整授信银行、授 ...

| | | | | | | | | | 9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 10、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； | | | | | | | | | | | 11、《关于公司继续开展远期结售汇业务的议案》； | | | | | | | | | 12、《关于 | 2023 | 年年度报告及摘要的议案》 | | 3 | 第二届监事会 | 2024 | 年 | 4 | 月 | 22 | 日 1、《关于 | 2024 | 年第一季度报告的议案》 | | | 第十七次会议 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1、《关于公司 | 2024 | 年半年度报告全文及其摘要的议 | | | | | | | | | | 案》； | | | | 第二届监事会 | | | | | | | | | | 4 | 第十八次会议 | 2024 | 年 | 8 | 月 | 12 | 日 2、《关于公司 | 2024 | ...