江苏博云塑业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 关于江苏博云塑业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专 项 说 明 天衡专字(2025)00172 号 资金往来的专项说明 天衡专字(2025)00172 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏博云塑业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏博云塑业股份有限公司（以下简称江苏博云）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并出具了天 衡审字(2025)00351 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关 要求，江苏博云编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 （以下简称汇总表）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性 是江苏博云的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核 ...

2024 年度内部控制审计报告 天衡专字(2025)00171 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00171 号 江苏博云塑业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江 苏博云塑业股份有限公司（以下简称江苏博云）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 江苏博云塑业股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是江苏博云董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，江苏博云于2024 ...

江苏博云塑业股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字(2025)00351 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 天衡审字(2025)00351 号 江苏博云塑业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏博云塑业股份有限公司（以下简称江苏博云）财务报表，包括2024年12 月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 江苏博云2024年12月31日的合并及母公司财务状况，2024年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于江苏博云，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期 ...

江苏博云塑业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人于北方作为江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立 董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、 勤勉地行使所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经 营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作 用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现就本人2024年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于北方，中国国籍，1967年生，无境外居留权，本科学历，副教授。曾任黑龙江八 一农垦大学，任农经系助教。烟台光明染织厂，任财务科会计。沙洲职业工学院，任经济管 理系会计学讲师。现任沙洲职业工学院，任经济管理系会计学副教授。 本人符合相关 ...

江苏博云塑业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人孙军作为江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立董 事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤 勉地行使所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营 发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用， 切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现就本人2024年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人孙军，中国国籍，1977 年生，无境外永久居留权，中共党员，毕业于上海大学，本 科学历。曾任江苏金陵体育器材股份有限公司供应部长、研究所所长、行政总监、职工监事。 现任江苏金陵体育器材股份有限公司董事会秘书、副总经理，张家港金陵体育产业园 ...

一、基本情况 江苏博云塑业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人朱怀清作为江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立 董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、 勤勉地行使所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经 营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作 用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现就本人2024年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 本人朱怀清，中国国籍，1969 年生，无境外永久居留权，毕业于南京大学，硕士研究 生学历，中国注册会计师。曾任蒂森克虏伯发动机零部件（中国）有限公司首席财务官，丹 阳荣嘉精密机械有限公司副总经理、财务总监。现任海聆梦家居股份有限公司首席财务官、 财务顾问，江苏嘉耐高温材料股份有 ...

江苏博云塑业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人黄雄作为江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立董 事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》、《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、 勤勉地行使所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经 营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作 用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现就本人2024年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人黄雄，中国国籍，1963年生，无境外居留权，研究生学历，具有经济师专业资格。 曾任江苏客运总公司苏州公司职员；中国平安保险公司张家港支公司总经理；华泰证券张家 港营业部营销总监；中信银行张家港支行副行长；兴业银行张家港支行行长；张家港保 ...

江苏博云塑业股份有限公司 章 程 二零二五年三月 | | | | 第一章 | 则 总 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董 事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 事 监 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.4500 | 1.1700 | 23.93 | 1.1500 | | 每股净资产（元） | 12.16 | 12.01 | 1.25 | 11.13 | | 每股公积金(元) | 7.02 | 7.02 | 0 | 7.02 | | 每股未分配利润(元) | 3.97 | 3.43 | 15.74 | 2.65 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.45 | 5.06 | 27.47 | 5.16 | | 净利润(亿元) | 1.41 | 1.15 | 22.61 | 1.13 | | 净资产收益率(%) | 11.92 | 10.09 | 18.14 | 10.49 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 三、分红送配方案情况 10派15元(含税) 前十大流通股东累计持有： 4562.04 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥644,774,068.16, representing a 27.37% increase compared to ¥506,230,805.01 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥141,060,144.81, a 22.24% increase from ¥115,398,154.14 in 2023[18]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥1.45, reflecting a 23.93% increase from ¥1.17 in 2023[18]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥1,282,471,958.71, a 4.02% increase from ¥1,232,933,101.29 at the end of 2023[18]. - The company generated a net cash flow from operating activities of ¥125,977,792.22 in 2024, a slight increase of 2.00% from ¥123,509,815.59 in 2023[18]. - The total profit for the period was ¥163,315,982.62, reflecting a year-on-year growth of 22.31%[40]. - The company's operating costs increased by 30.59% year-on-year, primarily due to higher sales volume[41]. - The company reported a weighted average return on equity of 11.92% for 2024, up from 10.09% in 2023[18]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 15 yuan (including tax) for every 10 shares based on a total of 97,133,323 shares[5]. - The cash dividend amount represents 100% of the total profit distribution amount, indicating a focus on returning value to shareholders[149]. - The total distributable profit for the company as of December 31, 2024, is RMB 393,120,527.67, with the parent company having a distributable profit of RMB 352,111,497.07[149]. - The cash dividend distribution plan is subject to approval at the 2024 annual shareholders' meeting[150]. - The company distributed cash dividends of RMB 6.00 per 10 shares (including tax) to all shareholders, totaling RMB 58,279,993.80 (including tax) based on the adjusted share capital[146]. - For the 2024 semi-annual dividend distribution, the company paid RMB 3.00 per 10 shares (including tax), amounting to RMB 29,139,996.90 (including tax)[146]. Risk Management - The report emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and the potential risks in the company's future operations[5]. - The company has established a risk assessment system to identify and evaluate internal and external risks effectively[156]. - The company has a comprehensive internal control system that includes separation of incompatible duties and authorization controls to ensure accurate financial reporting[156]. - The supervisory committee found no issues during the reporting period regarding the company's risk management[140]. - The company faces risks related to product development and technological innovation, which require substantial investment and can be affected by unpredictable factors[90]. Research and Development - The company has established a scientific and efficient R&D mechanism to ensure continuous technological advantages in specific segments[36]. - The company is actively researching and developing new materials, including high modulus nylon with a modulus of 25 GPa and strength of 280 MPa[34]. - R&D investment amounted to ¥19,773,519.82 in 2024, representing 3.07% of operating revenue, down from 5.03% in 2023[55]. - The number of R&D personnel decreased by 23.53% from 51 in 2023 to 39 in 2024, with a corresponding drop in the proportion of R&D staff from 27.00% to 19.00%[55]. - The company has completed the main construction and equipment installation for four new extrusion production lines, entering the trial production phase[34]. Market Position and Strategy - The company is positioned as a key participant in the global modified plastics supply chain, focusing on quality improvement and technological advancement[29]. - The company aims to become the preferred material supplier for industrial customers globally, emphasizing technological innovation and market expansion in emerging fields such as low-altitude economy and intelligent robotics[81]. - The modified plastics industry is accelerating towards high-end technology, intelligent production, and diversified applications, focusing on developing products with low density, high pressure resistance, and high rigidity[80]. - The company is focusing on high-value-added niche markets, avoiding homogenization and providing customized new material solutions for industrial clients[35]. - The company will increase R&D investment to meet market demands in electric tools, consumer electronics, and home appliances, aiming for breakthroughs in material strength, wear resistance, and thermal conductivity[83]. Governance and Compliance - The company has a governance structure in place that includes a board of directors, supervisory board, and management team to ensure effective decision-making and oversight[151]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and operates in accordance with relevant laws and regulations[100]. - The company emphasizes information disclosure, ensuring timely and fair access to information for all shareholders through designated media[103]. - The company has established a framework for information disclosure to maintain transparency in its related party transactions[173]. - The company has not reported any penalties from securities regulatory agencies for its current and recently departed directors, supervisors, and senior management[130]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 217, with 205 in the parent company and 12 in major subsidiaries[141]. - The company emphasizes competitive salaries and benefits, including various insurances and annual health check-ups for employees[143]. - The company has a training program that includes onboarding, management skills training, and professional technical skills training to enhance employee capabilities[144]. - High-quality talent retention is crucial for maintaining competitive advantage, and the company is focused on optimizing its talent management strategies[91]. - A talent cultivation plan will be implemented to transform skill training into a systematic approach, ensuring that talent development is linked to performance and promotion mechanisms[84]. Environmental Responsibility - The company has actively taken measures to strengthen environmental protection and pollution prevention[167]. - The company installed solar power generation systems that can supply nearly 1.5 million kWh annually, accounting for approximately 13% of total electricity consumption[167]. - The company purchased over 8 million kWh of green electricity throughout the year, aligning with national low-carbon energy requirements[167]. - The company has established and implemented an environmental management system in accordance with GB/T24001-2016/ISO14001:2015 standards[167]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[168].