江苏博云塑业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人黄雄作为江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立董 事，2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》、《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认 真、勤勉地行使所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公 司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独 立作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将2022年度工作情况报告如 下： 一、报告期内出席董事会和股东大会情况 2023年度，公司第二届董事会共召开了7次会议，本人出席董事会会议情况如下： 2023年度，公司共召开了3次股东大会，本人列席股东大会情况如下： | 姓名 | 职务 | 应出席次数 | 亲自出席次 | 委托出席次 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-015 江苏博云塑业股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定， 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）编制了 2023 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2021 年 4 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博云塑业股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1501 号）核准，公 司向社会公开发行人民币普通股股票 1,456.6667 万股，每股面值为人民币 1 元， 每股发行价格 55.88 元，募集资金总额为人民币 81,398.53 万元，扣除承销保荐 费等发行费用（不含本次公开发 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-025 江苏博云塑业股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司定于 2024 年 3 月 15 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本 次年度业绩说明会。 特此公告。 江苏博云塑业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 5 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 3 月 15 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 出席本次说明会的人员 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-012 江苏博云塑业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第 二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需 提请公司 2023 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下 ： 一、利润分配预案基本情况 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上 市公司股东的净利润为 115,398,154.14 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并 报表可供股东分配的利润为 339,452,769.66 元，母公司可供股东分配的利润 297,831,048.93 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供 分配利润孰低原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 297,831,048.93 元。 经公司董事会决议 ...

江苏博云塑业股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开 了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于续 聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天衡会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，该事项尚需提交公 司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任的会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 11 月 4 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-013 （4）注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 （5）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目： 企业管理咨询；财政资金项目预算绩效 ...

使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为江苏 博云塑业股份有限公司（以下简称"江苏博云"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对江苏博云使用闲置自有资金进 行现金管理事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、现金管理概况 （一）基本情况 1、现金管理的目的 为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和资金安全，并 有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好 地实现现金的保值增值，保障公司股东的利益。 2、现金管理额度、资金来源及有效期 申港证券股份有限公司 关于江苏博云塑业股份有限公司 公司拟使用不超过 4.5 亿元闲置自有资金进行现金管理，资金来源为公司临 时闲置自有资金。上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，任 意时点进行投资理财的金额不超过 4.5 亿元。 3、现金管理的投资品种 公司拟购买投资由商业银行 ...

关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见 2023年，在江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位 在任独立董事，分别为黄雄先生、于北方女士、孙军先生。 黄雄先生、于北方女士在 2023年度任职时间均为2023年1月1日-2023年12月31日。 江苏博云塑业股份有限公司董事会 孙军先生在2023年度任职时间为2023年7月21日-2023年12月31日。 公司于近日收到三位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事会 对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 公司三位独立董事黄雄先生、于北方女士、孙军先生严格遵守《公司法》《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职 要求，持续保持独立性，在2023年度不存在影响独立性的情形。 江苏博云塑业股份有限公司董事会 2024年3月5日 ...

江苏博云塑业股份有限公司 本次修订的《独立董事专门会议制度》、《会计师事务所选聘制度》、自董 事会审议通过后生效。本次修订的《利润分配制度》尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效实施。本次新增或修订后的 相关制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 江苏博云塑业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 5 日 关于新增或修订部分公司内部管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开 第二届董事会第十六次会议审议通过《关于新增或修订部分公司内部管理制度的 议案》。现将有关事项公告如下： | 序号 | 制度名称 | 变更类型 | 是否需要提交 股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《独立董事专门会议制度》 | 修订 | 否 | | 2 | 《会计师事务所选聘制度》 | 新增 | 否 | | 3 | 《利润分配制度》 | 修订 | 是 | 证券代码:3010 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-019 江苏博云塑业股份有限公司 关于公司继续开展远期结售汇业务的公告 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开了 第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公 司继续开展远期结售汇业务的议案》，同意公司及其下属子公司根据实际经营需 要开展交易金额不超过 3,000 万美元的远期结售汇业务，自公司董事会审议通过 之日起 12 个月内有效（以交易开始时点计算），并可在前述额度内循环滚动使用。 并授权公司管理层在额度范围内具体实施日常结售汇业务。现将有关情况公告如 下： 一、交易的背景与目的 由于公司部分业务主要采用美元等外币进行结算，为减少外汇汇率波动带来 的风险，公司拟开展远期结售汇业务。公司开展远期结售汇业务，将遵循稳健原 则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正常生产 经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司主营业务的发展。 二、交易的基本情况 公司开展远期结售汇业务仅限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元， 具体指签约日后第 3 个工作日内 ...

申港证券股份有限公司 关于江苏博云塑业股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"）作为江苏博云塑业股份有 限公司（以下简称"江苏博云"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号---创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对江苏博云 2023 年度《内部控制自 我评价报告》进行了核查，核查情况如下： 一、申港证券对江苏博云《内部控制自我评价报告》的核查工作 保荐机构主要通过审阅相关资料、与相关人员进行沟通等多种方式对公司内 部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查，主要核查内容包括：查阅公 司相关三会会议资料、公司相关信息披露文件以及各类原始凭证等；查阅公司与 内部控制相关的制度文件；审阅《江苏博云塑业股份有限公司内部控制评价报告》 等，对江苏博云的内部控制制度、内部控制要素、主要内部控制活动等多方面对 其内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司 ...