上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整暨首次授予限制性股票的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整暨首次授予限制性股票的 法律意见书 致：浙江嘉益保温科技股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"嘉益 股份"或"公司"，证券代码为301004）的委托，为公司实施2024年限制性股票 激励计划所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所 ...

注 1：预留部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、监事 会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露 当次激励对象相关信息； 浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日） 一、本激励计划首次授予的限制性股票的分配情况 首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序 | | | | 获授的限制性 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 股票数量 | 拟授予权益总 | 公告时总股本 | | | | | | （万股） | 量的比例 | 的比例 | | 1 | BUI DAM HUONG VY | 越南 | 核心管理 | 2.00 | 1.69% | 0.02% | | | （裴谭香薇） | | 人员 | | | | | 2 | TRUONG THI HUONG | 越南 | 核心管理 | 1.00 | 0.84% | 0.01% | | | THA ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-069 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议： （一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 议案》 经审核，监事会认为：鉴于公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）拟首次授予激励对象中6名激励对象因离职或降职原因不再符合本 激励计划授予条件，董事会根据本激励计划的相关规定及2024年第三次临时股东 大会的授权，对公司本激励计划首次授予相关事项进行调整，本次调整后，首次 授予激励对象人数由234人调整为228人，首次授予数量由95.50万股调整为94.50 万股，预留数量不变。 浙江嘉益保温科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议于2024年11月8日在公司会议室召开，会议以现场结合通讯方式进行召开。 会议通知于2024年11月5日以电子邮件方式送达。会议应到监事3人， ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-068 浙江嘉益保温科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。 （二）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《浙江嘉益保温科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的有关规定，以及公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2024年11月8 日为首次授予日，以48.31元/股的价格向228名激励对象授予94.50万股限制性股 票。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议通知于2024年11月5日以电子邮件方式发出。会议于2024年11月8日在公司会 议室以现场结合通讯方式进行召 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-067 浙江嘉益保温科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告 保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"嘉益股份"、"发行人"或"公司"） 和浙商证券股份有限公司（以下简称"主承销商"或"保荐人（主承销商）"）根据《中 华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所上市公 司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深 证上〔2024〕398 号）等相关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"嘉益 转债"或"可转债"）。 本次向不特定对象发行的可转债将 ...

证券研究报告 · 固定收益 · 固收点评 固收点评 20241107 嘉益转债:不锈钢保温杯领军企业 事件 ■ 嘉益特债(123250.SZ)于 2024年11月7日开始网上申购:总发行规 模为 3.98 亿元,扣除发行费用后的募集资金净额用于越南年产 1.350 万 只不锈钢真空保温杯生产建设等项目。 ■ 当前债底估值为 81.98元,YTM 为 2.97%。嘉益转债存续期为 6年,中 证鹏元资信评估股份有限公司资信评级为 A+/A+,采面面值为 100元, 票面利率第一年至第六年分别为:0.20%、0.40%、0.80%、1.50%、2.00%、 2.50%，公司到期赎回价格为桑面面值的 114.00% (含最后一期利息), 以６年Ａ+中债企业债到期收益率 6.49% (2024-11-05) 计算,统债价值为 81.98 元，纯债对应的 YTM 为 2.97%，债底保护一般。 ■ 当前转换平价为 99.68元,平价溢价率为 0.32%。转股期为自发行结束 之日起满 6个月后的第一个交易日至转债到期日止,即 2025年05月13 日至 2030 年 11 月 06 日。初始转股价 116.05 元/股, ...

向不特定对象发行可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"嘉益股份"、"发行人"或"公司"） 和浙商证券股份有限公司（以下简称"主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》、 《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务 实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕398 号） 等相关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"嘉益转债"或"可转债"）。 本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日 2024 年 11 月 6 日（T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分 ...

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Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1][3]. Core Insights - The company has demonstrated continuous high growth in revenue and profit, with a year-on-year revenue increase of 61.6% to 1.99 billion yuan and a net profit increase of 69.2% to 530 million yuan for the first three quarters of 2024 [1][2]. - The company has implemented a stock incentive plan to establish a long-term incentive mechanism, aiming for revenue and profit growth of no less than 50%/80%/120% from 2023 to 2026 [3]. - The earnings per share (EPS) for 2024-2026 are projected to be 6.99 yuan, 8.58 yuan, and 10.46 yuan, with corresponding price-to-earnings (PE) ratios of 16x, 13x, and 11x, respectively [3][4]. Financial Performance Summary - For the first three quarters of 2024, the company achieved a gross margin of 39.5%, with a net profit margin of 26.7%, reflecting a year-on-year increase of 1.2 percentage points [2]. - The company’s revenue for 2024 is projected to reach 2.73 billion yuan, with a growth rate of 53.72%, and net profit is expected to be 726.14 million yuan, reflecting a growth rate of 53.83% [4][9]. - The company’s total assets are estimated to grow from 164.34 billion yuan in 2023 to 417.36 billion yuan by 2026, indicating strong asset growth [9]. Business Segmentation - The stainless steel vacuum insulated containers are expected to maintain a high growth rate, with projected revenues of 2.62 billion yuan in 2024, a 55% increase year-on-year [6]. - The company anticipates a continuous release of production capacity in both domestic and Vietnamese markets, with additional capacity of 15 million units in 2024 [6]. Valuation Metrics - The report provides a valuation with a PE ratio decreasing from 25 in 2023 to 11 by 2026, indicating an attractive valuation as earnings grow [4][9]. - The projected return on equity (ROE) is expected to be 38.18% in 2024, gradually decreasing to 31.40% by 2026 [4][9].

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 1 浙江嘉益保温科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | |--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------| | | | | | | ☐ 特定对象调研 | ☐ 分析师会议 | | | ☐ 媒体采访 | ☐ 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | ☐ 新闻发布会 | 路演活动 | | | ☐ 现场参观 | | | | ☐ 其他 | | | 参与单位名称及人员姓名 | | 线上参与嘉益股份可转债发行网上路演的投资者 | | 时间 | 2024 年 11 月 6 | 日（星期三） 15:30-17:00 | | 地点 | " 投关易 IRYi" | 微信小程序 | | 上市公司接待人员 ...