证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-010 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： （一）开展外汇衍生品交易业务的原因和目的 公司出口业务占公司业务比例较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率 大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展外汇衍 生品交易业务。公司开展外汇衍生品交易业务不会影响主营业务的发展，公司将 合理安排资金使用。公司开展外汇衍生品交易业务将完全基于自身外币资产、负 债状况以及外汇收支业务具体情况，与公司日常经营需求紧密相关。 1.投资种类：公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括：远期结售汇、外汇买 卖、外汇期权、利率掉期等。 2.投资金额：不超过 30,000 万美元或等值金额外币。 3.特别风险提示：公司开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效 的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的 市场风险、流动性风险和履约风险等。敬请投资者注意投资风险。 浙江嘉益保温科技股份有限 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，在 2023 年度任 期内，忠实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认 真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立 意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的独立性、专业性的作用。 本 人已连续担任公司独立董事届满六年，根据相关规定，于 2023 年 12 月 20 日起 不再担任公司独立董事。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人李有星，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士研究 生学历。1984 年 7 月至 1996 年 6 月任浙江工商大学法学院副教授；1996 年 6 月 至今任浙江 ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—7 | | 页 | | 三、附件…………………………………………………………… 第 8-12 | | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 | 8 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 | 9 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案工作完备证明材料…………第 | 10 | 页 | | （三）签字注册会计师证书复印件…………………………第 11—12 | | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕726 号 浙江嘉益保温科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称嘉益股份公司） 管理层编制的截至 2023 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供嘉益股份公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不 得用作任何其他目 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-009 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于以闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 28 日召开 第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于以 闲置自有资金购买理财产品的议案》，在不影响公司正常经营及确保资金安全的 情况下，同意公司使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流 动性好的理财产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款 以及其他金融机构理财产品等），使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的规定， 本次以闲置自有资金购买理财产品事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，公 司拟使用暂时闲置的自有资金购买理财产品，实现公 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将本公司截至 2023 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1229 号），本公司由主承销商 浙商证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深 圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结 合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价 为每股人民币 7.81 元，共计募集资金 19,525.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,660.38 万元后的募集资金为 16,864.62 万元，已由主承销商浙商证券股份有 限公司于 2021 年 6 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、 招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增 外部费用 1,260 ...

第一章 总 则 第一条 为适应浙江嘉益保温科技股份有限公司 （以下简称"公司"）战略 发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，健全公司投资决策程序， 增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《 浙江嘉益保温科技股份有限公司章程》 （以下简称 《公司章程》 ）的相关规 定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 三分之一以上战略，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设一名主任委员（召集人）。 第六条 战略委员会任期与同届董事会的任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会及时根据上述第三至第五条规定补足 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度任期内，作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独 立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立 客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未 予披露的其他利益。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度任期内，本着勤勉尽责的态度，本人依照《公司章程》及《董事会 议事规则》的规定和要求，积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审议议 案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作 用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本人出席会议的情况如下： （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度任期内，公司共召开 9 次董事会、4 次股东大会。本人作为公司独 立董事均积极出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义 务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。 2023 年度，本人出席董事会、股东大会情况如下： | 独立董事姓名 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 董事会 经核查独立董事孔祥杰、傅俊、张昕的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 浙江嘉益保温科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事孔祥杰、傅俊、张昕的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 3 月 30 日 ...

第一章 总 则 第一条 为规范浙江嘉益保温科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化公司董事会、高级管理人员的组成和结构，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《浙江嘉益保 温科技股份有限公司章程》 （以下简称 《公司章程》 ）的相关规定，公司董 事会特设立提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核，并形成明确的审查意见，向董事会报告，对董事会负责， 依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提名委员会的提案应当提交董事会 审议决定。 第二章 人员组成 （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； （四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议； 第四条 提名委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，在 2023 年度任 期内，忠实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认 真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立 意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的独立性、专业性的作用。 本 人已连续担任公司独立董事届满六年，根据相关规定，于 2023 年 12 月 20 日起 不再担任公司独立董事。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人熊伟，1963 年出生，中国国籍，拥有日本永久居留权，教授，博士研究 生学历。1987 年 9 月至 1991 年 6 月任江苏科技大学教师；1996 年 4 月至 1999 年 2 ...