证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-010 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： （一）开展外汇衍生品交易业务的原因和目的 公司出口业务占公司业务比例较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率 大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展外汇衍 生品交易业务。公司开展外汇衍生品交易业务不会影响主营业务的发展，公司将 合理安排资金使用。公司开展外汇衍生品交易业务将完全基于自身外币资产、负 债状况以及外汇收支业务具体情况，与公司日常经营需求紧密相关。 1.投资种类：公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括：远期结售汇、外汇买 卖、外汇期权、利率掉期等。 2.投资金额：不超过 30,000 万美元或等值金额外币。 3.特别风险提示：公司开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效 的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的 市场风险、流动性风险和履约风险等。敬请投资者注意投资风险。 浙江嘉益保温科技股份有限 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 浙商证券股份有限公司（简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江嘉益保温 科技股份有限公司（简称"嘉益股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业 务》等有关法律、法规和规范性文件的要求，就公司开展外汇衍生品交易业务事 项出具核查意见如下： 一、外汇衍生品交易业务概况 （一）开展外汇衍生品交易业务的原因和目的 公司出口业务占公司业务比例较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率 大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展外汇衍 生品交易业务。公司开展外汇衍生品交易业务不会影响主营业务的发展，公司将 合理安排资金使用。公司开展外汇衍生品交易业务将完全基于自身外币资产、负 债状况以及外汇收支业务具体情况，与公司日常经营需求紧密相关。 （二）公司拟开展外汇衍生品交易业务的品种 公司拟开 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》以及《嘉益股份会计师事务所选聘制度》，公司对天健 2023 年审计过程中的 履职情况进行评估。经评估，公司认为天健资质等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型 会计审计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十位。 2021 年至 2023 年期间，天健三年合计 IPO 过会家数 240 家、三年合计已发行家 数 254 家以及三年在会数量占比三个维度指标均位居全国第一。 天健长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股企业审计资格，是中央企业审计入围机构，并已向美国公众公 ...

第一章 总 则 第一条 为强化浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保公司董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》及《浙江嘉益保温科技股份有限公司章程》（ 以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并 制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门委员会， 主要职责是负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业 人士担任。 第六条 公司须组织审计委员会成员参加相关培训，使其及时获取履职所 需的法律、会计和 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-015 关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期 及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024 年 3 月 30 日 除上述有效期延长事项外，股东大会对董事会的授权事宜和内容保持不变。 特此公告。 浙江嘉益保温科技股份有限公司 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 26 日 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转 换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对 象发行可转换公司债券具体事宜的议案》等议案。根据上述会议决议，公司本 次公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期及授权期限为自公司 2022 年 度股东大会审议通过之日起 12 个月，即于 2024 年 5 月 25 日到期。鉴于本次公 开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期及授权期限即将 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，在 2023 年度任 期内，忠实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认 真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立 意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的独立性、专业性的作用。 本 人已连续担任公司独立董事届满六年，根据相关规定，于 2023 年 12 月 20 日起 不再担任公司独立董事。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人李有星，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士研究 生学历。1984 年 7 月至 1996 年 6 月任浙江工商大学法学院副教授；1996 年 6 月 至今任浙江 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江 嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"嘉益股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对嘉益股份 2024 年 度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司 2023 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要， 预计 2024 年公司与杭州吻吻鱼科技有限公司发生销售商品；与胡美红提供自助 餐、送餐、点餐的服务等关联交易；与陈曙光发生房屋租赁（租入）。 预计公司与关联方 2024 年度发生日常关联交易不超过 80 万元。2023 年度 预计日常关联交易总额不超过 580 万元，实际发生额为 92.38 万元。 20 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度任期内，作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独 立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立 客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未 予披露的其他利益。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度任期内，本着勤勉尽责的态度，本人依照《公司章程》及《董事会 议事规则》的规定和要求，积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审议议 案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作 用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本人出席会议的情况如下： （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度任期内，公司共召开 9 次董事会、4 次股东大会。本人作为公司独 立董事均积极出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义 务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。 2023 年度，本人出席董事会、股东大会情况如下： | 独立董事姓名 ...

浙商证券股份有限公司 1 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无 | | 6、发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 次 5 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7、向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 无 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 次 | | （2）培训日期 | 2023 年 12 月 27 日 | | | 资本市场动态、内幕交易、短线交易及 | | （3）培训的主要内容 | 减持规则等规范运作要求，并列举了证 | | | 券市场相关违规案例 | | 11、其他需要说明的保荐工作情 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江嘉益保温科技股份有限公司 （以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件和《浙江嘉益保温科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，独立、认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 ...