证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-013 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》以及 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。为进一步提升规范运作水平，完善公 司治理结构，公司根据中国证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司章程指引》、深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司治理的实际 需要，拟对《公司章程》及部分治理制度进行修订，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修改原因 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据中国证监会最新 发布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》、深圳证券交易所 最新发布的《深圳证券 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）签字注册会计师证书复印件……………………………第 6—7 页 为了更好地理解嘉益股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 嘉益股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制汇总 表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 ...

2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。公司 2023 年度财 务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审〔2024〕723 号标准 无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年度财务报表反映的主要财务数据报告如下： 二、2023 年度公司主要财务指标 1 | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产负债表项目 | 2023.12.31 | 2022.12.31 | 变动幅度 | 变动原因说明 | | 货币资金 | 602,191,328.33 | 443,233,663.46 | 35.86% | 主要系经营留存资金增加所致 | | 交易性金融资产 | 91,075,466.32 | 34,128,839.69 | 166.86% | 主要系未到期理财产品增加所致 | | 应收账款 | 165,118,253.74 | 119, ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《监事会议事规则》 等相关制度，从切实维护公司及全体股东合法权益的角度出发，认真履行职责， 列席董事会会议和股东大会，并对公司依法运作、财务状况和公司董事、高级管 理人员履行职责情况进行监督。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司监事会日常工作情况 （一）监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 9 次监事会会议，会议的召集、召开程序符 合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届监事会 | 2023 | 年 | 1 | 1、关于向激励对象授予预留部分限 ...

本人于 2023 年 12 月 20 日起担任公司独立董事。2023 年度任职期间，公司 共召开 1 次董事会。本人作为公司独立董事积极出席了任职期间召开的董事会， 认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次 未亲自出席会议的情况。 浙江嘉益保温科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，在 2023 年度任 职期间，忠实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席公司召开的相关会议， 认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独 立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的独立性、专业性的作用。 2023 年 12 月 20 日，公司召开的 2023 年第三次临时股东大会选举本人为公 司第三届董事会新任独立董事 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，在 2023 年度任 职期间，忠实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席公司召开的相关会议， 认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独 立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的独立性、专业性的作用。 2023 年 12 月 20 日，公司召开的 2023 年第三次临时股东大会选举本人为公 司第三届董事会新任独立董事。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 本人孔祥杰，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。2009 年 12 月至 2014 年 12 月任大连理工大学软件学院讲师、硕士生导师；2015 年 1 月 至 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-016 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 4 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式 中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理： （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-014 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于 2022 年第二期限制性股票激励计划预留授予部分的 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年第二期限制性股票激励计划预留授予部分的第一个解除限售期解除限售 条件成就的议案》，董事会认为公司《2022 年第二期限制性股票激励计划》（以 下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）规定的预留授予部分的第一个解除限售 期的解除限售条件已经成就，同意按规定为符合条件的 27 名激励对象办理 40.35 万股的解除限售相关事宜，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划实施情况概要 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 （3） 授予价格：10.90 元/股； 1 符合本次限制性股票解除限售条件的激励对象共计 27 人； 拟解除限售数量：4 ...

浙商证券股份有限公司 以闲置自有资金购买理财产品的核查意见 浙商证券股份有限公司（简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江嘉益保温 科技股份有限公司（简称"嘉益股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》）等有关法律、法规和规范性文件的要求，经审慎核查， 就嘉益股份使用部分闲置自有资金购买理财产品事项表核查意见如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，公 司拟使用暂时闲置的自有资金购买理财产品，实现公司和股东收益最大化。 （二）投资品种 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 安全性高、流动性好的产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、 结构性存款以及其他金融机构理财产品等）。 （三）投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买理财产品，有效期自 股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使 用。 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江嘉益保温科技股份有限公司 （以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件和《浙江嘉益保温科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，独立、认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 ...