证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-069 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举以及召开 2023 年第三次临时股东大会 的通知的补充更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于董事会换届选举的公告》（公 告编号：2023-065）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-066） 以及《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-068）， 现对公告中的董事、监事候选人简历补充以及临时股东大会的通知更正如下： 一、第三届董事会非独立董事候选人 1、戚兴华先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。2000 年 10 月至 2002 年 2 月任浙江保康日用制品有限公司销售员；2002 年 5 月至 2004 年 5 月任永康市加益日用制品有限公司总经理；2004 年 5 月至 2017 年 11 月 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-072 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十七次会议决议以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第二次 临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-062），公司将于 2023 年 12 月 20 日 （星期三）召开 2023 年第三次临时股东大会，现将会议具体事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023 年 12 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 20 日 9:15 至 15:00 期 间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-070 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告（补充后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期将于 2023 年 12 月 20 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程 序进行董事会换届选举。 公司于 2023 年 12 月 4 日召开了第二届董事会第二十七次会议审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董 事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》及《关于第三届董事 会独立董事薪酬方案的议案》。公司董事会同意提名戚兴华先生、朱中萍先生、 顾代华先生、胡灵慧女士、马靖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提 名孔祥杰先生、傅俊女士、张昕先生为公司第三届董事会独立董事候选人（以上 董事候选人简历详见 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-068 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十七次会议决议以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第二次 临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-062），公司将于 2023 年 12 月 20 日 （星期三）召开 2023 年第三次临时股东大会，现将会议具体事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、现场会议召开时间：2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023 年 12 月 20 日上午 9:15—9:25 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《浙江嘉益保温科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规章 制度的有关规定，作为浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着认真、负责和独立判断的原则，对提交公司第二届董事会第二十 七次会议审议的相关事项进行了认真审阅，并发表以下独立意见： 一、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的独立意 见 1、本次提名的第三届董事会非独立董事候选人戚兴华先生、朱中萍先生、 顾代华先生、胡灵慧女士、马靖先生具备相关法律法规和《公司章程》《上市公 司独立董事管理办法》规定的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 其他法律法规和规范性文件规定的不得担任公司董事之情形；不存在被中国证监 会采取证券市场禁入措施的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事、监事和高 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 独立董事薪酬方案 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《董 事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并 参照行业薪酬水平，制定公司第三届董事会独立董事 2023 年度的薪酬方案，具 体情况如下： 一、适用对象 公司第三届董事会独立董事。 二、使用期限 自公司股东大会审议通过之日起生效。 三、薪酬方案 1、独立董事薪酬采取固定津贴制，每位独立董事津贴标准为 10 万元/年（税 前）。 2、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 3、独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期 计算并予以发放。 本方案需经公司董事会、股东大会审议通过后方可实施。 浙江嘉益保温科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 4 日 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 戚兴华 现就提名 张昕 为浙江嘉益保温科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为浙江嘉益保温科技股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江嘉益保温科技股份有限公 司第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 孔祥杰 作为浙江嘉益保温科技股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江嘉益保温科技股份有限公司第 二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职 的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独 ...

特此公告。 证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-067 浙江嘉益保温科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召 开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三 届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名孔祥杰先生、傅俊女士、 张昕先生为公司第三届董事会独立董事候选人。截至公司发布召开选举第三届董 事会独立董事的股东大会通知公告之日，傅俊女士尚未取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书。 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，独立董事候选人在被提 名前尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并予以公告。 为更好地履行独立董事职责，傅俊女士承诺如下：本人尚未取得独立董事资 格证书，将承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-063 浙江嘉益保温科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七 次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出。会议于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议由董事长戚兴华先生主 持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。董事戚兴华先生、陈曙光女士、于雳 女士、李有星先生、熊伟先生采取通讯方式出席本次会议，公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （2）提名朱中萍先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三 ...