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迈拓股份:2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2024-04-28 08:07
证券代码:301006 证券简称:迈拓股份 公告编号:2024-012 迈拓仪表股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 (一)募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关法律、法规以及《迈拓仪表股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,结合公司实际情况,制定了《迈拓仪表股份有限公司募集资金管理制度》 (以下简称"《管理制度》"),该《管理制度》经本公司第二届董事会第五次 会议于 2021 年 8 月 20 日审议通过,并业经本公司 2021 年第三次临时股东大会 表决通过。 根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司在中国农业银行股 份有限公司 ...
迈拓股份:中国国际金融股份有限公司关于迈拓仪表股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
2024-04-28 08:07
中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构")作为迈拓 仪表股份有限公司(以下简称"迈拓股份"或"公司")首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等法律法规相关要求,对迈拓股份 2023 年度募集资金存放与使 用情况进行了审慎核查,核查情况及核查意见如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈拓仪表股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》(证监许可[2021]1355 号)同意注册,公司首次公开发行人民 币普通股(A 股)股票 34,820,000 股,每股面值 1.00 元,发行价为每股人民币 14.42 元,募集资金总额为人民币 502,104,400.00 元,扣除发行费用总额(不含 增值税)人民币51,481,301.77元,实际募集资金净额为人民币450,623,098.23元。 募集资金已于 2021 ...
迈拓股份:迈拓仪表股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2024-04-28 08:07
迈拓仪表股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 迈拓仪表股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2023)第 10658 号 迈拓仪表股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了迈拓仪表股份有限公司(以下 简称"迈拓股份")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所 有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 04 月 25 日出具了众会字(2023)第 10656 号《审计报告》。 中国注册会计师: 中国·上海 2024 年 04 月 25 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格 式,迈拓股份编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他 ...
迈拓股份:2023年度独立董事述职报告-王永利
2024-04-28 08:07
迈拓仪表股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 王永利,男,汉族,1974 年生,博士,现任南京理工大学计算机学院教授, 博士生导师,江苏省计算机学会应用专委会常务副主任,中国计算机学会南京监 督委员会委员。主要从事海量数据分析、网络空间安全、知识计算、生物信息学、 机器学习等的研究和教学工作。2023 年 12 月 29 日至今担任本公司独立董事。 本人任职期间,作为公司独立董事,本人及直系亲属等主要社会关系成员均 未在公司或附属企业任职;本人不是公司前十名股东及其直系亲属,不存在直接 或间接持有公司已发行股份 1%以上的情况;本人及直系亲属均未在直接或间接 持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职。本人没有 为公司及附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务,没有从公司及 公司主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。 本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格, 能够确保客观、独立的专业判断,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 (一)本年 ...
迈拓股份:2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024-04-28 08:07
编制单位:迈拓仪表股份有限公司 单位:万元 | | | | 上市公司核 | 年 2023 | 年度占用 2023 | 年 2023 | 年度偿 2023 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名 | 占用方与上市公司 | 算的会计科 | 期初占 | 累计发生金额 | 度占用资 | 还累计发生 | 2023 年期末 | 占用形成 | 占用性质 | | 占用 | 称 | 的关联关系 | | 用资金 | | 金的利息 | | 占用资金余额 | 原因 | | | | | | 目 | | (不含利息) | | 金额 | | | | | | | | | 余额 | | (如有) | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | ...
迈拓股份:关于举办2023年度网上业绩说明会的公告
2024-04-28 08:07
关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈拓仪表股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年度报告全文及其摘 要已于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。 证券代码:301006 证券简称:迈拓股份 公告编号:2024-018 迈拓仪表股份有限公司 迈拓仪表股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司生产经营情况,公司定于 2024 年 5 月 15 日(星期三)15:00-16:00 在深圳证券交易所提供的"互动易"平台 举办 2023 年度业绩说明会,本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资 者可登陆"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)进入"云访谈"栏目参 与本次业绩说明会。 公司出席本次说明会的人员有:公司董事长孙卫国先生、总经理张炜女士、 董事会秘书赵云侠女士、财务总监韩旭先生,独立董事王永利先生,保荐代表人 梁勇先生(如有特殊情况,参会人员将有可能进 ...
迈拓股份:2023年年度审计报告
2024-04-28 08:07
众会字(2023)第 10656 号 迈拓仪表股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 内容 | | 页码 | | 审计报告 | | 1 | | 合并资产负债表 | | 6 | | 公司资产负债表 | | 8 | | 合并利润表 | | 10 | | 公司利润表 | | 11 | | 合并现金流量表 | | 12 | | 公司现金流量表 | | 13 | | 合并所有者权益变动表 | | 14 | | 公司所有者权益变动表 | | 16 | | 财务报表附注 | | 18 | 审 计 报 告 迈拓仪表股份有限公司全体股东: (一)审计意见 我们审计了迈拓仪表股份有限公司(以下简称"迈拓股份")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了迈拓股份 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司 ...
迈拓股份:2023年度独立董事述职报告-乔久华(离任)
2024-04-28 08:07
迈拓仪表股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为迈拓仪表股份有限公司(下称"公司"或"迈拓股份")的独立 董事,本着对全体股东负责的态度,切实维护广大中小股东利益,严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《公司章程》等有关规定,勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务,审 慎认真地行使公司和股东所赋予的权利,积极参加公司董事会及专门委员会会 议,对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见,为公司 的长远发展出谋划策,对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积 极作用。 报告期内,公司董事会进行了换届选举,本人因任期届满自 2023 年 12 月 29 日起不再继续担任公司独立董事,现就 2023 年度本人任职期间履职情况报告 如下: 一、独立董事的基本情况 本人履历如下: 乔久华,男,中国国籍,1964 年生,硕士学历,硕士研究生导师,注册会 计师。曾任迈拓仪表股份有限公司、江苏江阴港港口集团股份有限公司独立董 事,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执行事务合伙人,江苏富华财务咨 询服务有限公司董事长兼总经理,江苏久康企业管理有限 ...
迈拓股份:2023年度独立董事述职报告-茅宁(离任)
2024-04-28 08:07
迈拓仪表股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为迈拓仪表股份有限公司(下称"公司"或"迈拓股份")的独立 董事,本着对全体股东负责的态度,切实维护广大中小股东利益,严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《公司章程》等有关规定,勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务,审 慎认真地行使公司和股东所赋予的权利,积极参加公司董事会及专门委员会会 议,对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见,为公司 的长远发展出谋划策,对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积 极作用。 报告期内,公司董事会进行了换届选举,本人因任期届满自 2023 年 12 月 29 日起不再继续担任公司独立董事,现就 2023 年度本人任职期间履职情况报告 如下: 一、独立董事的基本情况 本人履历如下: 茅宁,男,中国国籍,1955 年出生,博士学历,教授。曾任迈拓仪表股份 有限公司、金陵饭店股份有限公司、港中旅华贸国际物流股份有限公司、江苏 龙腾工程设计股份有限公司、南京栖霞建设股份有限公司独立董事,江苏高科 技投资集团有限公司董事。 本人任职期间,作为公司独 ...
迈拓股份:2023年董事会工作报告
2024-04-28 08:07
迈拓仪表股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年,迈拓仪表股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 修订)》等相关法律法规以及《公司章程》的规定,落实公司《董事会议事规则》 的要求,本着对全体股东负责的态度,积极有效地行使董事会职权,认真贯彻落 实股东大会的各项决议,勤勉尽责地开展董事会各项工作,不断完善公司治理结 构,提升规范运作水平,推动公司各项业务健康持续的发展,维护公司及股东的 合法权益。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下: | 告的议案》 | 4、《关于公司 | 2022 | 年度董事会工作报告的议案》 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 5、《关于公司 | 2022 | 年度独立董事述职报告的议案》 | | ...