证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2024-040 迈拓仪表股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2024 年 8 月 18 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议由监事会主 席吴正新先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级 管理人员列席会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 公司监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》 符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2024 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http ...

迈拓仪表股份有限公司 | | | | | 2024 | | 年 2024 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名 | 占用方与上市公司 | 上市公司核 | 年期初 | 2024 年半年度 | 半年度占 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | 占用形成 | | | 占用 | 称 | 的关联关系 | 算的会计科 | 占用资 | 占用累计发生金 | 用资金的 | 度偿还累计 | 度期末占用资 | 原因 | 占用性质 | | | | | 目 | 金余额 | 额（不含利息） | 利息(如 | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | | 有) | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2024-036 迈拓仪表股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 2 月 22 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司以自有资金以集中竞价 交易的方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，以不低于人民币 2,000.00 万元(含)且不高于人民币 4,000.00 万元(含)进行回购，回购价格不超过人民币 20.17 元/股(含)，回购股份用于实施员工持股计划或者股权激励，回购期限自董 事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在"巨潮资 讯网"（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编 号：2024-002）。鉴于公司 2023 年年度权益分配已实施完毕，经此次权益分派 除权除息后，上述回购股份价格调整为不超过人民币 19.87 元/股（含）。回购价 格调整起始日为 2024 年 7 月 9 日（权益 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2024-035 迈拓仪表股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 22 日（星期一）下午 14:30 开始 （2）网络投票时间： 2、现场会议召开地点：南京市江宁滨江经济开发区喜燕路 5 号公司二楼会 议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的 方式召开。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长孙卫国先生 6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《迈拓仪表股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 22 日交 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2024-034 迈拓仪表股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 公司于 2024 年 2 月 22 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司以自有资金以集中竞价 交易的方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，以不低于人民币 2,000.00 万元(含)且不高于人民币 4,000.00 万元(含)进行回购，回购价格不超过人民币 20.17 元/股(含)，回购股份用于实施员工持股计划或者股权激励，回购期限自董 事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在"巨潮 资讯网"（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公 告编号：2024-002）。鉴于公司 2023 年年度权益分配已实施完毕，经此次权益 分派除权除息后，上述回购股份价格调整为不超过人民币 19.87 元/股（含）。回 购价格调整起始日为 2024 年 7 月 9 日（权益分派除权除息日）。 一、回购股份进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2024-031 迈拓仪表股份有限公司 第三届监事会第三次决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方 式和地点、调整投资结构及延期的议案》 监事会认为：公司本次首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方 式和地点、调整投资结构及延期，有利于提高公司募集资金利用效率，有利于保 证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求，符合公司和全体股东的利 益。因此，监事会一致同意本次部分募集资金投资项目变更实施方式和地点、调 整投资结构及延期的事项。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式和地点、调整投资结构及 延期的公告》（公告编号：2024-033）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 1、第三届监事会第三次会议决议； 2、深交所要求的其 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2024-033 迈拓仪表股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式 和地点、调整投资结构及延期的公告 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开第三届 董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于首次公开发行 股票部分募集资金投资项目变更实施方式和地点、调整投资结构及延期的议案》， 同意公司"智能计量仪表研发中心建设项目"变更实施方式和地点、调整投资结构 及延期。监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构中国国际金融股份有 限公司对本事项出具了明确的核查意见。该议案尚需提交公司 2024 年第一次临 时股东大会审议，具体情况如下： 一、募集资金概况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈拓仪表股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]1355 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 34,820,000 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 14.42 元，募集资金总额为人民币 502,104,400.00 ...

中国国际金融股份有限公司 关于迈拓仪表股份有限公司 首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式和 地点、调整投资结构及延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"迈拓股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等法律法规相关要求，对迈拓股份首次公开发行股票部 分募集资金投资项目变更实施方式和地点、调整投资结构及延期的相关事项进行 了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金概况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈拓仪表股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]1355 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 34,820,000 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 14.42 元，募集资金总额为人民币 502,10 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2024-030 迈拓仪表股份有限公司 第三届董事会第四次决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议通知及会议 材料于 2024 年 6 月 29 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。 会议由公司董事长孙卫国先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 为推进交易的顺利进行，董事会提请股东大会授权管理层办如下事宜，包括 但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次交易相关的所有必要的文件、合 同、协议、合约等。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 同意公司于 2024 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议审议 通过，公司决定于 2024 年 7 月 22 日（星期一）下午 14:30 召开 2024 年第一次 临时股东大会，现将会议相关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四次会议审议通过， 公司决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。 证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2024-032 迈拓仪表股份有限公司 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 22 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 7 月 22 日上午 9：15-9：25，9：30-11：3 ...