1 证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2023-051 广州华立科技股份有限公司 关于调整公司第三届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召 开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会审计委 员会成员的议案》，具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。为保障公司董事 会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会 对第三届董事会审计委员会成员进行了调整，任期与第三届董事会任期一致，具 体如下： 调整前的审计委员会成员：刘善敏（主任委员）、王立新、苏永益 调整后的审计委员会成员：刘善敏（主任委员）、王立新、Ota Toshihiro 特此公告。 广州华立科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 22 日 ...

广州华立科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独董管理办法》"）、深圳证券交易所(以下简称"深交所") 发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作》"）以及《上市公司独立董事履职指引》等法律、 行政法规、规范性文件和《广州华立科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠诚与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2023-049 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议 的会议通知于 2023 年 12 月 20 日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于 2023 年 12 月 22 日上午以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长苏本立先 生主持。本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人。本次会议的召 开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： （一）关于修订《公司章程》的议案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等规定，公司结合实际情况，对《公司章程》相关条款进行了相应 的修订和完善。 公司董事会提请股东 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在公司任职的董事（包括独立董事），高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担 任召集人。 第五条 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提 名，并由董事会选举产生并任命。 广州华立科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《广州华立科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司设 立董事会薪酬与考核 ...

广州华立科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州华立科技股份有限公司（以下简称公司）公司治理结 构，促进公司规范运作，保护中小股东及利益相关者的利益，提高公司决策的科学性 和民主性，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《广州华立科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 人员组成 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第三章 职责权限 第五条 下列事项应当经 ...

广州华立科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2023-047 广州华立科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 广州华立科技股份有限公司 2023年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 团是 追溯调整或重达原因 会计政策变更 | | | 上年同期 | | 本报告期 比上年同 | 年初至报 | 上年同期 | | 年初至报 告期末比 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报 ...

本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"之" 十、公司面临的风险和应对措施"中，详细描述了公司经营中可能存在的风险 及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 广州华立科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人苏本立、主管会计工作负责人冯正春及会计机构负责人(会计 主管人员)冯正春声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | 8 | | 第三节 管理层讨论与分析 | | 11 | | 第四节 公司治理 | | 29 | | 第五节 环境和社会责任 | | 31 | | 第六 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 广州华立科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2023-018 广州华立科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 期增减 | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 156,424,931.75 | 128,327,151.56 | 128,327,151.56 | 21.90% | | 归属于上市公司股 | 5,748,310.58 | 1,574,184.30 | 1,574,184.30 | 26 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 604.77 million, a year-on-year decrease of 3.55%[4] - The net profit attributable to the parent company was CNY -71.22 million, a year-on-year decrease of 235.56%[4] - The decline in performance was attributed to challenges in the offline amusement industry and weak domestic consumer demand[4] - The company's operating revenue for 2022 was ¥604,769,232.21, a decrease of 3.55% compared to ¥627,024,706.76 in 2021[24] - The net profit attributable to shareholders for 2022 was -¥71,215,490.54, representing a decline of 235.56% from ¥52,534,954.26 in the previous year[24] - The net cash flow from operating activities decreased by 55.89% to ¥19,776,859.10 in 2022, down from ¥44,831,232.32 in 2021[24] - Basic earnings per share for 2022 were -¥0.63, a drop of 218.87% compared to ¥0.53 in 2021[24] - Total assets at the end of 2022 amounted to ¥1,153,362,393.65, a decrease of 4.94% from ¥1,213,248,062.03 at the end of 2021[24] - The net assets attributable to shareholders decreased by 11.77% to ¥637,583,638.97 at the end of 2022, down from ¥722,674,434.26 in 2021[24] - The company reported a quarterly revenue of ¥207,557,164.46 in Q3 2022, which was the highest among the four quarters[27] - The net profit attributable to shareholders in Q4 2022 was -¥90,648,253.79, marking a significant loss compared to previous quarters[27] Investment and R&D - The company increased investment in R&D and brand promotion, leading to a rise in expenses compared to the previous year[4] - The company plans to enhance its R&D efforts in VR, AR, and MR technologies to create innovative gaming experiences and meet diverse consumer needs[44] - R&D expenses increased by 38.93% to $23,964,113.85 in 2022 from $17,249,523.07 in 2021, reflecting a significant boost in R&D investment[98] - The number of R&D personnel increased to 38 in 2022, representing an 8.57% growth from 35 in 2021[103] - R&D investment amounted to ¥23,964,113.85 in 2022, which is a 39.36% increase from ¥17,249,523.07 in 2021[104] - R&D expenditure accounted for 3.96% of operating revenue in 2022, up from 2.75% in 2021[104] Market and Industry Outlook - The gaming and amusement equipment industry in Guangdong province generated a total revenue of 8.12 billion in 2022, accounting for 98.6% of the national market share[41] - The average disposable income of residents in China increased, contributing to a growing demand for cultural and entertainment consumption, which is expected to support the gaming industry[35] - The gaming industry is projected to expand due to improved regulations and an increasing consumer market, indicating a favorable outlook for future growth[43] - The company aims to leverage partnerships with international brands to enhance its competitive position in the mid to high-end market segment[42] - The company is focusing on optimizing amusement park operations through brand output and joint operations, while considering adjustments for underperforming locations[139] Risks and Challenges - The decline in performance was attributed to challenges in the offline amusement industry and weak domestic consumer demand[4] - The company has indicated uncertainty regarding its ability to continue as a going concern due to negative net profits in recent years[24] - The company faces risks related to macroeconomic fluctuations that could impact demand for gaming equipment[140] - The company has a significant proportion of accounts receivable, which poses a risk if clients' financial conditions deteriorate[142] - The company is exposed to risks from overseas procurement, particularly due to international trade tensions affecting material costs[143] - The company faces risks related to intellectual property infringement, which could negatively impact its operational performance if competitors imitate its brand[144] Corporate Governance - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, enhancing its operational standards[151] - The company held one annual general meeting and four extraordinary general meetings during the reporting period, ensuring equal treatment of all shareholders[152] - The board of directors consists of 6 members, including 2 independent directors, meeting legal and regulatory requirements[154] - The company maintains an independent business system and operational capability, separate from its controlling shareholder[153] - The company has implemented various committees within the board, with independent directors holding a majority in most committees, ensuring professional decision-making[154] Future Plans and Strategic Goals - Future plans and strategic developments mentioned in the report do not constitute a commitment to investors[5] - The company aims to enhance its game equipment design and R&D capabilities, focusing on becoming a top global manufacturer and operator of gaming equipment[132] - The company plans to expand its R&D team and invest in IP product development, targeting high-quality game products with both domestic and international IP[136] - The company is actively pursuing opportunities for mergers and acquisitions to strengthen its market position[173] - The company aims to achieve a revenue growth target of 15% for the upcoming fiscal year[1] Shareholder Engagement - The company held a total of eight board meetings during the reporting period, all convened by the chairman[155] - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism linking the performance of directors, supervisors, and senior management directly to their compensation[159] - The company strictly adhered to information disclosure regulations, ensuring timely and accurate communication with investors[160] - The company reported a significant increase in user data, reflecting a growth trend in its market segment[1] - The annual report emphasizes the importance of transparency and communication with shareholders[170]