广州华立科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《广州华立科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《董事会议事规则》等法 律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，切实履行股东大会赋予的董 事会职责，贯彻执行股东大会通过的各项决议，不断规范公司治理结构。全体董 事勤勉尽责，始终着眼于公司长远发展、公司及全体股东的利益，推动公司治理 水平的提高和公司各项业务发展。 一、2024 年度公司主要业务及经营情况 公司是国内商用游戏游艺设备龙头，业务布局设计、研发、生产、销售和运 营全产业链，以"为用户创造快乐"为宗旨，秉承"绿色文化、创意科技、用科 技享受生活"的发展理念，以 ...

一、 日常关联交易基本情况 广州华立科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，具体情况如下： 1、日常关联交易概述 公司根据 2024 年度日常关联交易的实际情况，并结合未来业务发展的需要， 对 2025 年度可能发生的日常关联交易予以预计，预计 2025 年度日常关联交易累 计交易金额不超过人民币 440.00 万元，其中：拟向上海立秋麦麦文化科技有限 公司提供设备合作运营服务，产生的设备合作运营收入预计不超过人民币 30.00 万元；拟承租广州星力动漫游戏产业园有限公司的房屋产生相应的租赁费用、物 业管理费预计不超过人民币 360.00 万元；拟接受广州核优科技有限公司提供的 网络服务产生相应的服务费用预计不超过人民币 50.0 ...

广州华立科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，广州华立科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事王立新女士、刘善敏先生的 独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事王立新女士、刘善敏先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，在 2024 年度不存在任何影响独立性的情形，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广州华立科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 1 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-011 广州华立科技股份有限公司 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开了第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 1 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常经营的前提下， 使用额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理, 使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围 内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再 投资的相关金额）将不超过上述额度，如单笔交易的存续期超过了投资期限，则 投资期限自动顺延至单笔交易终止时止。具体情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司的资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在保证日常经营资金 需求和资金安全的前提下，进一步增加公司的资金收益。 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司使用闲置自有资金 ...

广州华立科技股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估 暨履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》等规定和要求，广州华立科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）2024 年 度审计开展情况进行了监督。现对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估及审 计委员会对其履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 （1）机构名称: 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期: 2020 年 11 月 25 日； （3）组织形式: 特殊普通合伙企业； （4）注册地址: 广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2； （5）人员信息：首席合伙人吉争雄先生；截至 2024 年 12 月 31 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 广州华立科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广州华立科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州华立科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 三、内部控制评价工作情况 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》，现将相关内容公 告如下： 一、关联交易概述 1、为满足公司及合并报表范围内子公司业务发展和日常经营的资金需求， 拓宽融资渠道，降低融资成本，2025 年度公司及合并报表范围内子公司拟向金 融机构申请综合授信，公司控股股东香港华立国际控股有限公司、实际控制人苏 本立先生及其配偶陈燕冰女士、Ota Toshihiro 先生、苏本力先生拟对相关授信 提供连带责任保证，预计担保额度不超过人民币 4.3 亿元。上述关联方在保证期 内不收取任何费用，且公司及子公司无需对该担保事项提供反担保。具体担保形 式、担保金额、担保期限等按与相关金融机构实际签署的担保协议为准。 证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-013 广州华立科技股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司接受关联方担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或 ...

广州华立科技股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2025]24008640035 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 附件一： 广州华立科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表……………………………1-4 广州华立科技股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2025]24008640035 号 广州华立科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了广州华立科技股份 有限公司（以下简称华立科技）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了司农审字 [2025]24008640015 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公 司自律监管 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-012 广州华立科技股份有限公司 关于2025年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第三 届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年 度对外担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 单位：万元 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及 《广州华立科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，本 次公司及下属子公司为公司全资子公司提供担保事项经董事会审议通过后，无需 提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及下属子 公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行 综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、 银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、融资租 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-014 广州华立科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 二、对公司的影响 公司本次向银行申请综合授信额度是为满足公司发展需要，保证公司项目建 设、日常生产经营和流动资金周转需要，拓宽融资渠道，具体金额将在授信额度 内以公司与银行实际发生的融资金额为准，不存在损害公司及全体股东利益的情 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 公司第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合 授信额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、授信基本情况 为满足公司及下属子公司业务发展对资金的需求，进一步拓宽公司融资渠 道，公司 2025 年度拟向工商银行、招商银行、汇丰银行等相关银行申请总额不 超过 7 亿元人民币的综合授信额度，申请的综合授信用途包括但不限于借款、银 行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等业务。在授信期限内，授信 额度可 ...