证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-016 广州华立科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司 2024 年度审计意见为标准无保留意见； 2、本次不涉及变更会计师事务所； 3、公司董事会、审计委员会对本次拟续聘会计师事务所的事项均不存在异 议，该事项尚需提交股东大会审议； 4、本次拟续聘会计师事务所的事项符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 了第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》， 同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"） 为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、机构信息 特别提示： 1 （1）基本信息 ①机构名称：广东司农会计师事 ...

一、对外投资概述 证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-018 广州华立科技股份有限公司 关于拟对外投资建设扩产项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）中长期战略发展规划， 为满足未来发展需求，公司拟投资建设扩产项目（以下简称"项目"），本项目 投资总额预计不低于人民币 1.4 亿元（含购买土地使用权款），公司将以自有或 自筹资金方式出资，用于项目的开发和运营。 上述事项已经公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第十四次会议、 第三届监事会第十二次会议审议通过，上述事项无需提交公司股东大会审议，公 司董事会授权公司管理层具体办理此次对外投资有关事宜的实施，包括但不限于 以上协议的签署等有关事项。 本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、项目投资的基本情况 （一）拟建设项目情况 1、项目名称：华立科技扩产项目； 2、项目投资规模：预计不低于人民币 1.4 亿元（含购买土地使用权款）； 3、项目建设期： ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-004 广州华立科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议的会议通知于2025年3月14日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于2025 年3月27日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决监事3人， 实际参与表决监事3人。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人 员履职情况进行了严格的监督。 具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司 2024 年度财务决算报告的具体内容详见《202 ...

Meeting Information - The annual general meeting of shareholders for Guangzhou Huali Technology Co., Ltd. is scheduled for April 21, 2025, at 14:30, lasting half a day [1] - Network voting will be available on the same day from 9:15 to 15:00 through the Shenzhen Stock Exchange trading system [1] - Shareholders can vote via the Shenzhen Stock Exchange trading system and the internet voting system [1] Eligibility and Attendance - All shareholders registered with China Securities Depository and Clearing Corporation Limited as of April 14, 2025, can attend the meeting [2] - Shareholders may appoint agents to attend and vote on their behalf, and these agents do not need to be shareholders of the company [2] Agenda Items - The meeting will discuss several proposals, including: - The remuneration of non-independent directors for the year 2024 [4] - Issuance of shares to specific targets [4] - Application for comprehensive credit limits from banks for the year 2025 [4] - Shareholder return plan for the next three years (2025-2027) [4] - Proposals 11 and 13 require a special resolution, needing more than two-thirds of the voting rights to pass, while other proposals require a simple majority [4] Voting Procedures - Shareholders can vote in person or through network voting, with specific procedures outlined for both methods [6] - For non-cumulative voting proposals, the first valid vote will be considered if multiple votes are cast [6] Registration Requirements - Individual shareholders must present valid identification and shareholder account cards for registration [5] - Corporate shareholders must provide additional documentation, including business licenses and proof of representation [5] Additional Information - The company will separately count and disclose the voting results for proposals affecting minority investors [4] - Contact information for inquiries regarding the meeting is provided, including phone numbers and email addresses [5]

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-019 广州华立科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第三届董事会。公司于2025年3月27日召开第三届 董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议 案》。 3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025年4月21日（星期一）下午14:30开始，会期半天。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年4月21日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票时间为2025年4月21日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场表决和网络投票相结合的 1 方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-004 广州华立科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议的会议通知于2025年3月14日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于2025 年3月27日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决监事3人， 实际参与表决监事3人。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 1、关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 2024 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席 了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人 员履职情况进行了严格的监督。 具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-003 广州华立科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 1、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董 事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效 的工作。 公司现任独立董事王立新女士、刘善敏先生分别向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。 具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2024 年度董事会工作报告》和《独立董事 2024 年度述职报告》。 1 一、董事会会议召开情况 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议的会议通知于 2025 年 3 月 14 日以邮件、短信或专人 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-008 广州华立科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第三 届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<2024年 度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将 相关情况公告如下： （一）董事会意见 董事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》 《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《广州华立科技股份 有限公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股 东长期回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性。董 事会同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东 大会审议。 （二）监事会意见 监事会认为：公司2024年度利润分配预 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-008 广州华立科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第三 届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<2024年 度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将 相关情况公告如下： （一）董事会意见 董事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》 《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《广州华立科技股份 有限公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股 东长期回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性。董 事会同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东 大会审议。 （二）监事会意见 监事会认为：公司2024年度利润分配预案是经综合考虑公司的财务状况及对 未 ...

海通证券股份有限公司关于 广州华立科技股份有限公司内部控制评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广州华立 科技股份有限公司（以下简称"华立科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、 法规和规范性文件的要求，对《广州华立科技股份有限公司 2024 年度内部控制评 价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 ...