证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-051 深圳市利和兴股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"或"利 和兴"）首次公开发行前已发行的部分股份，限售期为自公司股票上市之日起36个月；本 次解除限售的股份数量为65,998,822股，占公司总股本的28.24%，解除限售的股东数量共计 4名； 2、本次解除限售股份的可上市流通日为2024年7月1日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况和上市后股份变动情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1633号"文《关于同意深圳市利和兴股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A股）38,957,176股，并于2021年6月29日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公 开发行前，公司总股本为116,871,528股；首次公开发行股票完成后，公司总股本为 155,828,704股。 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-052 上述融资额度及担保额度的使用有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 至公司 2024 年年度股东大会召开之日止，使用期限内均可循环使用。具体的融资及担保金额、 担保方式、融资形式等以最终与金融机构签署的相关协议或合同为准。在上述融资额度及担 保额度内的单笔融资及担保事项不再单独提交董事会、监事会或股东大会审议。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于 2024 年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2024-031）、 《关于控股股东、实际控制人为公司及子公司 2024 年度向金融机构申请融资额度提供担保暨 关联交易的公告》（公告编号：2024-032）和 2024 年 5 月 16 日披露的《2023 年年度股东大 1 / 4 会决议公告》（公告编号：2024-046）。 二、担保暨关联交易的进展情况 深圳市利和兴股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的进展公告 本公司及董事会 ...

1、中标人：利和兴 2、项目名称：检测系统设备整合招标项目（以下简称"中标项目"） 3、中标金额：约 1.23 亿元人民币（不含税） 证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-050 深圳市利和兴股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"或"利和兴"）于近日收到新能源汽 车行业某知名企业（以下简称"招标企业"）发来的《中标通知书》，确认公司为其相关 项目的中标单位。现将有关情况公告如下： 一、中标通知书的主要内容 公司具备保证顺利履行合同的能力、资金、人员、技术和产能等，本次中标项目的履 行不会对公司业务独立性产生影响，公司主要业务不会因履行合同而对该客户形成依赖。 三、风险提示 根据《中标通知书》的要求，公司将尽快与招标企业签订正式合同，中标项目的具体 内容及实施安排等以最终签署的合同为准。此外，中标项目的履行存在一定周期，在实际 履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，可能导致合同内容发生变更、合同 无法履行或终止等风险。公司将密切关注中标项 ...

关于 2024 年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保暨关联交易概述 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事 会第七次会议和第四届监事会第六次会议、于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会， 分别审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的议案》和《关于 控股股东、实际控制人为公司及子公司 2024 年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交 易的议案》；同意公司及合并报表范围内的子、孙公司（以下统称"子公司"）2024 年度预 计拟向银行及非银行金融机构（含金融服务机构）申请最高额不超过 10 亿元人民币的综合融 资额度，公司及子公司将为融资项下所发生的债务提供包括但不限于保证、抵押、质押等方 式的担保，担保总额度预计不超过 10 亿元人民币；并同意公司控股股东、实际控制人林宜潘 先生和黄月明女士为前述融资事项无偿提供关联担保。 上述融资额度及担保额度的使用有效期为自公司 2023 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company, with a target price of 14.38 CNY per share, corresponding to a market capitalization of 3.36 billion CNY [18][42][31]. Core Viewpoints - The company is positioned as a leading intelligent equipment supplier, benefiting from the recovery of Huawei's sales, which is expected to drive a rapid increase in orders [40][42]. - The AI server market is expanding significantly, with China leading globally, and the company is well-placed to capitalize on this growth due to its strong partnerships and product offerings [11][38]. - The full liquid cooling supercharging solution is highlighted as a next-generation charging technology with substantial market potential, supported by Huawei's deployment plans [41][40]. Summary by Sections Company Overview - The company specializes in automation and intelligent equipment, becoming a qualified supplier for Huawei in 2013 and has since developed a strong partnership [46][40]. - The company’s main products include intelligent manufacturing equipment, specialized accessories, and technical services, with intelligent manufacturing equipment constituting over 60% of its revenue [63][62]. Market Analysis - The AI server market reached 15.63 billion USD in 2021, growing at 39.1%, with expectations for continued growth driven by increasing demand for AI computing power [11][38]. - The domestic AI server market is projected to reach 12.34 billion USD by 2026, with a CAGR of 15.82% [11]. Financial Projections - Revenue is expected to grow significantly from 1.09 billion CNY in 2024 to 1.55 billion CNY in 2026, with net profit projections of 0.88 billion CNY, 1.20 billion CNY, and 1.60 billion CNY for the same years [16][42]. - The company’s gross margin is projected to improve slightly, reaching 34.10% by 2026 [16]. Competitive Position - The company holds a strong position in the AI server market, with domestic manufacturers capturing over 50% of the top five market shares [13]. - The report emphasizes the high market concentration, with the top five companies accounting for over 80% of the market, indicating a favorable competitive landscape for the company [13]. Future Outlook - The company is expected to benefit from the increasing demand for AI servers and the deployment of liquid cooling technology, positioning it well for future growth [40][41].

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-048 深圳市利和兴股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 住所：深圳市龙华区观湖街道松轩社区环观中路 308 号立伟工业园厂房四 102 1 / 2 法定代表人：林宜潘 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）基于实际经营发展需要及未来发 展规划变更了公司注册地址，同时依据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，一并对《公司章程》进行了修订。 近日，公司完成了前述事项的工商变更备案登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局 换发的《营业执照》。相关信息如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司住所 | 深圳市龙华区龙华街道龙华办事处清湖 | 深圳市龙华区观湖街道松轩社区环观中路 | | | 居委清湖村神径工业区厂房 1 栋 1-4 层。 | 308 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-047 深圳市利和兴股份有限公司 关于郑州分公司完成注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、注销情况概述 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开第四届 董事会第八次会议，审议通过了《关于注销郑州分公司的议案》，同意公司注销深圳市 利和兴股份有限公司郑州分公司（以下简称"郑州分公司"），并授权公司经营管理层负 责办理郑州分公司注销相关工作，具体内容详见公司 2024 年 5 月 15 日披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销郑州分公司的公告》（公告编号：2024-044）。 近日，公司收到了郑州航空港经济综合实验区市场监督管理局签发的《登记通知书》， 郑州分公司已完成注销登记手续。郑州分公司注销后，可以进一步优化公司资源配置， 提升整体运营效率，降低管理成本；不会对公司正常生产经营产生影响，不会导致公司 合并财务报表范围发生变化，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 二、备查文件 1、《登记 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-046 深圳市利和兴股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司第四届董事会 2、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15—15:00 期间的任何时间。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：深圳市龙华区民塘路385号汇德大厦1号写字楼21层公司大会议室 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 5、现场会议主持人：董事长林宜潘 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于深圳市利和兴股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：深圳市利和兴股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市利和兴股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区及中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件和现行有效的《深圳市利和兴股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）有关规定，指派本所律师（以下简称本所律师）出席了公司于2024年5月16 日召开的2023年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相 关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1. 经公司2023年第一次临时股东大会审议修订的《公司章程》； 2. 经公司2023年第一次临时股东大会审议修 ...

深圳市利和兴股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授 予日）的核查意见 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》《证券法》 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）、《公司章程》和公司 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）等的有关规定，对 公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予激励对象名 单（预留授予日）进行了审核，发表核查意见如下： 1、本次激励计划预留授予激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管 指南》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的 激励对象范围，不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激 励对象的下列情形： （1）最近 12 个月 ...